Справа № 450/4018/25 Провадження № 1-кс/450/597/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"05" вересня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12025142430000217 від 04.09.2025 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників /отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.07.2025 по час виконання ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.07.2025 по час виконання ухвали;
А також просить надати можливість вилучити вказані відомості у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщені Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 року до ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 26.07.2025 року близько 10:00 год., під приводом продажу коліс, заволоділа її грошовими коштами у сумі 18000 грн. які вона самостійно та добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 перебуваючи по місцю свого проживання.
04.09.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025142430000217 від 04.09.2025 року.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.07.2025 року перебувала по місцю свого проживання що за адресою АДРЕСА_3 , та здійснювала пошук зимових коліс до свого автомобіля. Так близько 10:00 год під час скролингу стрічки в соціальній мережі «Інстаграм», їй потрапило рекламне оголошення із посиланням на сторінку в даній мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона оглянула дану сторінку, та побачила що там було багато позитивних відгуків. Потерпіла вирішила написати в приватні повідомлення власнику даної сторінки з метою уточнити чи є у них наявності зимові шини. На що продавець повідомив що є та надіслала їй фото бувших у використанні шин. ОСОБА_5 повідомила що її цікавлять тільки нові шини. На що продавець вислав їй фото трьох видів нових шин, з яких потерпіла вибрала комплект вартість 18000 грн. Продавець одразу надіслав реквізити для оплати а саме рахунок ФОП НОМЕР_1 . ОСОБА_5 одразу зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ввівши реквізити та суму 18000 грн. самостійно перерахувала кошти на вказаний рахунок. Та надіслала квитанцію продавцеві. Після чого продавець повідомив що відправка протягом 1-3х днів. Оскільки це була субота, ОСОБА_5 вирішила набрати їх в понеділок. Коли потерпіла знову написала в понеділок коли буде відправка, повідомлення які писав продавець стерлися, а її було заблоковано. Так на даний час товар ОСОБА_5 не отримала та грошові кошти у сумі 18000 грн. їй не повернуто.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної закономтаємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12025142430000217 від 04.09.2025 року,- задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників /отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.07.2025 по час виконання ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.07.2025 по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщені Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1