Справа № 761/38834/25
Провадження № 1-кс/761/25101/2025
25 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72025001110000021 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72025001110000021 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, щодетективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001110000021 від 27.03.2025 за фактом вчинення кримінального що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), бенефіціарними власниками якого являються ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яким також підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діючи у період з 01.01.2021 по 31.12.2024, з метою ухилення від сплати податку на прибуток, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів та відображення фінансово-господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг, які фактично не відбулися, по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_43 ),ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на загальну суму 105 730 454,86 грн, в порушення п.44.1 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України, завищили значення показника у рядку 2050 Звіту про фінансові результати «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робiт, послуг)», внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 19 031 481 грн, що є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Основний вид діяльності за КВЕД:_86.21 Загальна медична практика. Керівник підприємства: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Засновники: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2021-2024 років документально відобразили придбання послуг та товарів у суб'єктів ризикової категорії, які мають ознаки фіктивності, та пов'язаних суб'єктів а саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_43 ),ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 2021-2024 років, зафіксовано формальне здійснення фінансово-господарських операцій, які не мали реального вираження, щодо придбання послуг, робіт та товарів, з рядом суб'єктів (неплатниками ПДВ), здійснено списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до завищення та безпідставного формування суми витрат, що як наслідок спричинило заниження податку на прибуток. Таким чином, під час здійснення досудового розслідування, встановлено ознаки злочинної схеми кримінального правопорушення, в якій задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інші пов'язані суб'єкти, що полягає у незаконному формуванні витрат, що призвело до заниження податку на прибуток. Таким чином, в порушення пп. 44.1, п. 44.2 ст. 44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 19 січня 2000 р. за N 27/4248; ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами та доповненнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищено значення показника у рядку 2050 Звіту про фінансові результати «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робiт, послуг)» на 105 730 454,86 грн, що призвело до заниження податку на прибуток у сумі 19 031 481 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування виявлено обставини, що свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкового та трудового законодавства, в тому числі під час нарахування та виплати заробітної плати найманим співробітникам. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює нарахування та виплату заробітної плати в двох формах: офіційна частина зараховується на мінімальному рівні та відображається в податковій звітності підприємства, тоді як основна частина заробітної плати виплачується неофіційно - у вигляді готівкових коштів без належного документального оформлення шляхом передачі «з рук в руки», що відбувається кожного місяця безпосередньо за участю керівників філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших довірених осіб. Тіньова частина доходів співробітників не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором, внаслідок чого державному бюджету України завдаються значні збитки та втрати у вигляді ненадходжень податків та інших загальнообов'язкових платежів. Виплата неофіційної зарплати в готівковій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фіксується його службовими особами, керівниками філій « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а необліковані готівкові кошти зберігаються за адресами здійснення діяльності зазначеної клініки та інших місцях.
Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено злочинну схему кримінального правопорушення, протиправна діяльність якої направлена умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.
Таким чином, спираючись на сукупність обставин, викладених в даному клопотанні, є всі підстави стверджувати про причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його директора, ОСОБА_4 , до впровадження протиправної схеми ухилення від сплати податків.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення фактичних обставин вчинення злочину, у детектива постала необхідність вилучити документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), доступ до яких планується отримати, містять інформацію та відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому в слідства виникла необхідність у вилученні завірених належним чином (підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») копій таких документів.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 27.03.2025 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №72025001110000021).
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_50 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином (підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів фінансово - господарської діяльності, які фактично засвідчують взаємовідносини з іншими юридичними, фізичними особами та фізичними особами - підприємцями, які являються покупцями та постачальниками, а саме: документів щодо проведених фінансово-господарських операцій, в тому числі договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей поквартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інших бухгалтерських документів, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням, ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в'їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договорів експедиторських послуг, листів щодо приймання продукції, довіреностей на представників клієнтів для отримання документів, журналів реєстрації автотранспорту, журналів зважування, складських квитанцій, журналів реєстрації складських квитанцій, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками; інформації щодо виторгів РРО/ПРРО, почекової інформації в розрізі номенклатури та ціни товару; специфікацій; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; транспортних (перевізних) документів, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; ліцензій на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; страхових документів; договорів (угод, контрактів) із третіми особами, пов'язаних з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунків про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснювалися за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписок з бухгалтерської документації; ліцензійних чи авторських договорів покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; копій митних декларацій країни відправлення; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлених спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформації біржових організацій про вартість товару або сировини; довідкової інформації щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам; розрахунків ціни (калькуляцію) та інших документів; документів фінансово - господарської діяльності які, які фактично засвідчують взаємовідносини з іншими суб'єктами щодо реалізації товарів та послуг, документів, що розкривають придбання та реалізацію товаро - матеріальних цінностей, що відображають фактичний рух грошових коштів та товаро - матеріальних цінностей, надання послуг, інформації та Z - звіти, що були створенні (відтворені) через програмне забезпечення РРО(ПРРО), що використовується при реалізації товарів; документи в електронній формі та інформація, що створена та зберігається в електронних системах документообігу та бухгалтерського обліку (типи «1С», «соната», «медок», «сота», інші); договорів оренди, суборенди щодо магазинів та інших приміщень, за якими здійснюється реалізація товарів (послуг), товарних чеків з оплати товарів (послуг), квитанцій (актів) з оплати послуг, книга обліку розрахункових операцій та/або розрахункова книжка, документи (в тому числі ліцензійні договори або договори комерційної концесії) щодо використання торговельних марок, почекову інформацію в розрізі номенклатури та ціни товару, документів податкової, фінансової та іншої звітності, документи щодо походження майна (активів), які використовує у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі які декларуються як суб'єкти оподаткування згідно форми 20-ОПП, документи щодо оформлення на роботу найманих працівників, їх анкетні дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреса фактичного проживання, контактний номер телефону, за період 2021-2024 років.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: