Справа № 717/1595/25
Н/п 1-кс/717/316/25
02 жовтня 2025 року селище Кельменці
Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 42025266100000044 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Начальник слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , подала клопотання до суду про надання тимчасового доступу до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 42025266100000044 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги рідним, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1988 р.н., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 28.05.2025, перебуваючи за кордоном, вона перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн із власного рахунку на картку № НОМЕР_1 .
Виконуючи ухвалу суду № 717/1595/95, встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 були здійснені наступні транзакції:
-28.05.2025 о 19:29:06 - переказ 640 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
-28.05.2025 о 19:32:11 - переказ 2540 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
У подальшому з рахунку № НОМЕР_3 :
-28.05.2025 о 19:37:33 було здійснено переказ 2836 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З рахунку № НОМЕР_4 :
-28.05.2025 о 19:54:16 проведено оплату у сумі 22,90 грн за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса.
В Україні діє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке у встановленому законом порядку має право надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео- та фотозаписи операцій зі зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів та дат проведення операцій, зафіксованих внутрішніми камерами банкоматів і зовнішніми камерами, розташованими поруч.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів, даних щодо операцій зі зняття готівки із зазначенням адрес установ, де здійснювалося зняття (у разі наявності таких операцій), а також інших фінансових операцій, проведених по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що зазначені документи, а саме інформація з карткового рахунку № НОМЕР_4 про всі здійснені транзакції за період з 28.05.2025 по теперішній час, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази у процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин події. Довести відповідні обставини іншим способом неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України. Слідчий або дізнавач має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором.
Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об'єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірці можливої причетності інших осіб.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі ст.ст. 159, 160, 162-166, 369-372 КПК України
1. Клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів - начальнику СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_6 - до документів, у яких міститься інформація:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресами банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адресами, з яких проводилися фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 28.05.2025 по теперішній час;
- щодо осіб, які є власниками банківської картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, ідентифікаційного коду, анкета, заповнена працівником банку при відкритті рахунку, та копія договору про відкриття рахунку).
3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
4. Відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя