СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6131/25
ун. № 759/22369/25
02 жовтня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №42025110000000207 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлюються обставини імовірного налагодження та забезпечення функціонування протиправного механізму постачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів невідповідної якості за завищеною вартістю виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, для функціонування протиправної схеми особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, було організовано реєстрацію ряду приватних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які зареєстровано за однією юридичною адресою.
З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендерних закупівлях, які оголошуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та її структурними підрозділами, надається технічна документація до якої внесено неправдиві відомості щодо фактичних характеристик та якості запасних частин.Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фінансову винагороду, збільшується вартість товарно-матеріальних цінностей з метою формування бюджету за т.зв. «відкати».
За отриманими у ході досудового розслідування даними, реалізація злочинної схеми відбувається у рамках укладених договорів поставки між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платником виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в подальшому продукція (запасні частини двигунів, колеса зубчаті, кришки циліндрів та ін.) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачається та зберігається в складському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Так, в межах досудового розслідування встановлено банківські установи та банківські рахунки у форматі IBAN (International Bank Account Number) юридичних осіб, які задіяні у протиправній схемі заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих зазначеними у клопотанні юридичними особами банківських рахунках за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) МФО НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) МФО НОМЕР_16 , у ФІЛІЇ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) МФО НОМЕР_20 .
У судове засідання прокурор не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість доводів клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) МФО НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у філії - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні №42025110000000207 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1