Справа № 615/2469/25
Провадження № 1-кс/615/416/25
02 жовтня 2025 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025221050000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год 01 хв по 23 год 59 хв 07 серпня 2025 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08 серпня 2025 року до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2025 року при спробі відновити офіційний чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслав реквізити власної банківської картки внаслідок чого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 64 800 гривень.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07 серпня 2025 року він звернувся до фейкового чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб повернути втрачений офіційний чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначивши у фейковому чат-боті данні банківської картки та зазначаючи з телефонного дзвінка НОМЕР_4 у листуванні чотиризначні пін коди, невідомі особи заволоділи його банківським рахунком та списали грошові кошти на невідомий рахунок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 64 800 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок потерпілого № НОМЕР_5 (банківська карта № НОМЕР_2 ) відкритий у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Позиція сторін кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з'явився. Подав заяву, у якій клопотання підтримав та просить проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився. Причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Встановлені слідчим суддею обставини.
СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221050000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості у вказаному кримінальному проваджені внесені за фактом надходження повідомлення ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2025 року при спробі відновити офіційний чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 64 800 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 серпня 2025 року, останній пояснив, що 07 серпня 2025 року о 18 год 00 хв він перебував на роботі та випадково у месенджері «Вайбер» видалив листування з офіційним чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав шукати способи його відновити. У вкладці «Бізнес чати» помітив схожий бізнес акант « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Увійшовши до вказаного акаунту він написав у підтримку щодо відновлення листування, у відповідь на що повідомили, що йому потрібно зазначити свій номер телефону, що він і зробив. Після цього йому необхідно було відповісти на телефонний дзвінок та натиснути «1», що він і зробив, після чого прослухав чотиризначний код та вказав його у чаті. Потім була письмова вказівка написати номер своєї картки та він вказав свою зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Потім знову йому телефонували і він вказував чотиризначний код у чаті. Після чого надійшло повідомлення, що він успішно авторизувався, він знову зазначив код у чаті та очікував підтвердження. Після останнього повідомлення, приблизно через 5 хвилин, він почав заходити до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте зазначалось, що пароль невірний. Змінивши пароль він зайшов до застосунку та помітив, що грошові кошти відсутні. Отримавши у банку виписку по картці № НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_5 він дізнався, що маються перекази без його згоди на невідому картку транзакціями 29 900,00 грн, 29 900,00 грн та 5 000,00 грн, тобто на загальну суму 64 800,00 грн.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , вбачається, що 07 серпня 2025 року по рахунку маються перекази о 18 год 38 хв на суму 29 900,00 грн, о 18 год 40 хв на суму 29 900,00 грн, о 18 год 41 хв на суму 5 000,00 грн.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ за період з 00 год по 23 год 59 хв 07 серпня 2025 року, однак як було встановлено, переказ коштів відбувався у період часу з 18 год 38 хв по 18 год 41 хв 07 серпня 2025 року.
Окрім того, слідчий просить тимчасовий доступ до відомостей банківського рахунку потерпілого, в тому числі щодо місця знаття коштів, у свою чергу як було встановлено з картки потерпілого здійснювався переказ коштів на інший рахунок, а не зняття коштів.
Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, шляхом надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 18 год 38 хв по 18 год 41 хв 07 серпня 2025 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025221050000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 18 год 38 хв по 18 год 41 хв 07 серпня 2025 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1