Іменем України
№ 610/2869/25 № 1-кс/610/658/2025
м. Балаклія02 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025226060000091 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 24.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 11000 грн, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000091.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 26.07.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.07.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.07.2025 їй від її сусідки ОСОБА_5 надійшло повідомлення з додатку «Telegram» з проханням допомогти грошовими коштами в розмірі 22000 грн, але в переписці потерпіла написала їй, що в неї такої суми немає, на що ОСОБА_5 написала в переписці скинути скільки зможе і потерпіла скинула суму в розмірі 11000 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . В переписці потерпіла написала номер своєї картки № НОМЕР_2 , на яку ввечері ОСОБА_5 пообіцяла повернути кошти. Потім з'ясувалося, що телефон її сусідки був зламаний, тому потерпіла одразу звернулася до поліції.
Відповідно до платіжної інструкції від 24.07.2025 ОСОБА_4 переказала зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 11000 грн на рахунок отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Даними протоколу огляду комп'ютерних даних (оптичного диску CD-R) від 20.06.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 11000 грн потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) через ФІЛІЮ - ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 24.07.2025 по 02.10.2025;
інформації про власників рахунків, куди були переказані 11000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.
4)Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1