Справа № 565/1683/24
Провадження № 1-кс/565/829/25
30 вересня 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараськогоміського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181050000316 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 02.08.2024 о 18:34 год. невідомі особи шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом оформлення матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через фішингове посилання у месенджері «Viber» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 23740,00 грн, чим спричинили потерпілому майнову шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відомостей про особу власника цього рахунку а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти.
Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з'ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12024181050000316 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 06 серпня 2024 року о 18:20год. в мобільному додатку "Вайбер" він натрапив на повідомлення про отримання допомоги від АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши за посиланням, він ввів запитувану інформацію, а того ж дня о 18:34 год. виявив списання з належної йому банківської картки коштів в сумі 23740,00 грн. Тоді він зрозумів, що його ошукали, та вирішив звернутися з даного приводу до поліції.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00:01 03.08.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку та карт, за якими вони закріплені;
-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківсьою карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:01 год. 03.08.2024 по дату виконання ухвали.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » , на абонентський номер оператора зв'язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:01 год. 03.08.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1