Дата документу 02.10.2025Справа № 554/12441/21
Провадження № 1-кс/554/11984/2025
Іменем України
02 жовтня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, внесеного 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000120, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021170000000120 від 09.12.2021 року за ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.04.2017 громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували суб'єкт господарської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код підприємства (KRS): НОМЕР_1 , код платника НДС (NIP): НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , голова ради (правління) - ОСОБА_6 , віце-президент - ОСОБА_5 , директор ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).
Упродовж 2022 - 2023 років під час збройної агресії РФ проти України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , будучи співвласниками та фактичними керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Жешув, Республіка Польща) впровадили протиправний механізм здійснення господарської діяльності з державою-агресором, у тому числі, шляхом постачання залізничної техніки (колійних поїздів) із російської федерації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, упродовж 2022 року голова правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Жешув, Республіка Польща) ОСОБА_6 , діючи всупереч постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів із Російської Федерації», яка забороняє ввезення на митну територію України товарів із РФ, з метою обходу встановлених заборон торгівельних операції з державою-агресором, неодноразово укладав прямі договори, у тому числі: № 23/05-2022 від 23.05.2023, № 24/05-2022 від 24.05.2022, № 10/08-2022 від 10.08.2022, № 22/11-2022 від 23.11.2022 на поставку товарів - залізничної техніки (залізничні машини) з Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація,
м. Бєлгород) на загальну суму 255.000 євро.
Поряд з цим, за наявними даними з метою приховування прямих фінансових розрахунків з державою-агресором, упродовж 20022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Жешув, Республіка Польща, сторона договору «Первинний боржник», в особі голови правління ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ, м. Бєлгород, сторона договору «Кредитор», в особі директора ОСОБА_9 ) і ЕООД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Болгарія, м. Софія, сторона договору «Новий боржник», в особі директора ОСОБА_10 ), укладені договори переведення боргу, у тому числі: № 001/07 від 22.07.2022, № 001/08 від 16.08.2022, № 011/11 від 20.11.2022.
Так, відповідно до умов вказаних договорів, ЕООД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » борг, який виник за невиконання зобов'язань із постачання товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вказаних вище договорів поставки.
Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Республіка Польща) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація) за вищевказаними договорами залізнична техніка (залізничні машини) у відповідності договору оренди № SUT-22-08 від 19.01.2022 та додаткової угоди до договору від 15.11.2022, в особі голови правління ОСОБА_11 , передана закритому акціонерному товариству (далі - ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (UAB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вільнюс, Литовська Республіка), в особі директора ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ).
Дані факти підтверджуються матеріалами на виконання запиту про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Республіки Польща, згідно яких суб'єкт господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , мають банківські рахунки в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Польша), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Вказані рахунки відкриті 25.09.2017 безпосередньо ОСОБА_6 .
У ході огляду банківських операцій за номером рахунку № НОМЕР_4 отримано дані щодо спільних фінансово-господарських операцій з державою-агресором та переведення коштів до російської федерації на адресу суб'єкта господарської діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Краснодар, РФ.
Наявні дані вказують, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виконуючи умови договору поставки залізничної техніки з РФ №23/05-2022 від 23.05.2022 здійснюють перекази грошових коштів в сумі 1 000 євро - 15.06.2022, 8 000 євро - 29.06.2022, 1 500 євро - 13.07.2022 на адресу підприємства держави агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас вказані кошти були повернуті банком-емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку із внутрішньою політикою Республіки Польща щодо переказу грошових коштів до РФ.
У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладають договори переведення боргу № 001/07 від 22.07.2022, №001/08 від 16.08.2022, відповідно до яких, грошові кошти за умовами вищевказаних договорів поставки залізничної техніки між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувались на адресу суб'єкта господарської діяльності ЕООD « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Болгарія, директор: ОСОБА_14 ) на банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_7 відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » UAB.
Упродовж липня 2022 року - вересня 2023 року суб'єкт господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснює перекази грошових коштів на банківський рахунок ЕООD « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в загальній сумі 157 500 євро.
Протоколом огляду веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (міжнародна база даних митних декларацій) встановлено, що на виконання умов договору оренди № 2 SUT-22-008 від 19.01.2022 (із додатковими угодами від 15.11.2022 та 19.11.2022), укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та UAB « ОСОБА_15 » (Литовська Республіка), щодо передачі в оренду залізничних машин - техніки (Адм 1,3 1253, АВФ 1 309, АДМ 1,3 1252, АВФ 006) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АР Крим) з РФ до Литовської Республіки.
Разом із тим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж 2022 - 2023 років, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_16 , маючи спільний бізнес з ОСОБА_6 , неодноразово сприяв останньому у перетині державного кордону України під час мобілізації та воєнного стану. Зокрема, ОСОБА_6 був працевлаштований ОСОБА_16 на посаду водія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке є суб'єктом господарювання в галузі агропромислового комплексу, що надавало останньому право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного стану для забезпечення сталого функціонування підприємства.
Упродовж вказаного періоду часу відстрочка від призову надавала можливість ОСОБА_6 , неодноразово перетинати державний кордон України та виїздити до Республіки Польща, у тому числі для вирішення питань щодо керівництва діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провадження фінансово-господарської діяльності керованого ним товариства.
Поряд із цим, ОСОБА_6 , як підстава для перетину державного кордону України, директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_16 оформлювалися офіційні документи: накази, посвідчення про відрядження, подорожні листи на службовий автомобіль, де зазначалося, що останній направляється у відрядження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Польща) з метою перевірки комплектності та супроводу вантажів до м. Зіньків Полтавської області, на адресу автопідприємства, яке не є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.
Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування факту причетності власників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Республіка Польща) до вчинення вищевказаного кримінального провадження, встановлення обставин його скоєння, причетних до цього осіб, органу досудового розслідування необхідно в порядку тимчасового доступу до речей і документів ознайомитися із документальними матеріалами щодо фінансово-господарських взаємовідносин між контрагентом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Литовська Республіка) з суб'єктами господарської діяльності у тому числі із РФ, а саме: договорами, контрактами, угодами, додатковими угодами, заявками на поставку, специфікаціями, митними деклараціями, накладними, інвойсами, сертифікатами, актами прийому-передачі (або іншими документами, які підтверджують факт передачі товару), товарно-транспортними накладними, документами стосовно оплати товарів, послуг, а саме отримання, використання та подальшої передачі залізничних машин - техніки АДМ 1,3 1253, АВФ 1 309, АДМ 1,3 1252, АВФ 006, отриманої від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за митними деклараціями №10131010/111022/3452246 та №10131010/111022/3452336 від 11.10.2022; №10131010/140223/3052458 та №10131010/140223/3052569 від 14.02.2023, із можливістю виготовлення та вилучення їх копій.
Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, а також підтвердити чи спростувати факт причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших службових осіб підконтрольних підприємств до вчинення даного кримінального правопорушення, а отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.
Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі встановити усі обставини вчинення злочину, а відтак досудове розслідування буде неповне.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що документальні матеріали, до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 (UAB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 ).
В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати представникам компетентного органу Литовської Республіки, що будуть виконувати запит про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код підприємства: НОМЕР_8 , код платника НДС: НОМЕР_9 (UAB « ОСОБА_15 »: АДРЕСА_2 , PKD: НОМЕР_8 , VAL: НОМЕР_9 ) за період часу з 19.01.2022 по 02.10.2025, а саме до: документальних матеріалів:
- щодо фінансово-господарської діяльності між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Литовська Республіка, м. Вільнюс) та суб'єктами господарювання Російської Федерації (договорів, контрактів, угод, додаткових угод до вказаного договору, заявок на поставку, специфікацій, митних декларацій, накладних, інвойсів, сертифікатів, актів прийому-передачі (або інших документів, які підтверджують факт передачі товару), товарно-транспортних накладних, документів стосовно оплати товарів, послуг тощо, а саме отримання, використання та подальшої передачі залізничних машин - техніки АДМ 1,3 1253, АВФ 1 309, АДМ 1,3 1252, АВФ 006, отриманої від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за митними деклараціями №10131010/111022/3452246 та №10131010/111022/3452336 від 11.01.2022; №10131010/140223/3052458 та №10131010/140223/3052569 від 14.02.2023, із можливістю виготовлення та вилучення їх копій;
- договору оренди № SUT-22-08 від 19.01.2022, додаткової угоди до цього договору від 15.11.2022 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вільнюс, Литовська Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Республіка Польща) та інших документів, які стали підставою для їх укладання та виконання, а саме: специфікацій, митних декларацій, накладних, інвойсів, сертифікатів, актів прийому-передачі, переписки (або інших документів, які підтверджують факт передачі товару), товарно-транспортних накладних, документів стосовно оплати послуг, листування із приводу укладання цих договорів та виконання їх умов, тощо);
- відомостей про засновників, керівників та інших службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вільнюс, Литовська Республіка): статуту, наказів про призначення керівників.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1