Справа № 202/8812/25
Провадження № 1-кс/202/6670/2025
25 вересня 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042210001157 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042210001157 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
16 вересня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042210001157 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 вересня 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 де розташований виробничий об'єкт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оператором газорозподільчої мережі, було припинено газопостачання за заявою споживача у зв'язку із зняттям лічильника на державну перевірку, що зафіксовано актом № 2239, газопостачання припинено шляхом встановлення вимикаючого пристрою який опечатано пломбою.
В ході подальших перевірок в період часу з 29.01.2020 по 21.06.2024 встановлено, що технологічна заглушка та пломба С53305273 на місці та в цілосноті.
Далі 12.12.2024 під час перевірки дотримання правил споживання природного газу та достовірності його обліку за місцем знаходження споживача за адресою: АДРЕСА_1 де розташований виробничий об'єкт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що засувка вимикаючого приладу на газопроводі відкрита та відсутня пломба якою пристрій був опечатаний, що вказує на самовільне відновлення та використання газу споживачем.
Крім того встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здає в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асфальтозмішувальну установку ДС-16863 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та використовується для виготовлення асфальтобетонної суміші та подальшої її реалізації. Відповідно до технічних характеристик асфальтозмішувальна установка моделі ДС-16863 працює на природньому газі та споживає 820 м 3 природнього газу на годину.
Також в ході проведення досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який підтвердив, що у період з 21.06.2024 по 12.12.2024 року їх підприємство виготовляло асфальтобетонну суміш за допомогою асфальтозмішувальної установки моделі ДС-16863 орендованої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у подальшому реалізовувало її.
На даний час існує достатньо підстав вважати, що природній газ несанкціоновано використовувався у якості пального для виготовлення асфальтобетонної суміші асфальтозмішувальною установкою ДС-16863 службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених відомостей та документів, що містять інформацію (у паперовому та електронному вигляді), а саме до документів щодо здійснення господарської діяльності та взаємовідносин між підприємствами, з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2024 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наведеного переліку.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні при проведенні судових експертиз.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явилася, натомість через систему «Електронний суд» подано клопотання, відповідно до якого просила розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 та відмовити у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних слідчих дій, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025042210001157 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра які входять до групипрокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді) з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- облікових справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками;
- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків підприємств в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб'єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;
- податкові накладні складені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- податкові декларації з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;
- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов'язань в форматі Microsoft Excel;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.06.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправлялась податкова звітність;
- матеріали перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів за період 2024-2025 рр.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 25 жовтня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1