Справа № 306/1728/25
Провадження № 1-кс/306/368/25
01 жовтня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000265 від 29.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071150000265 від 29.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2025 0 15:32 год. в чергову частину ВП N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 25.06.2025 близько 21:00 год. заявниця перекинувши собі від свого чоловіка з мобільного додатку «Вайбер» посилання про грошову допомогу всім громадянам України в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому зайшовши за посиланням ввела свій мобільний телефон та внесла підтверджуючий код, після чого 26.06.2025 0 22:37 години з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 19 871 гривня, без відома заявниці.
Вказує, що в ході досудового розслідування, 30.06.2025 року, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту показала що 25.06.2025 року, близько 21 години вона перекинула посилання із Вайбер групи радар із мобільного телефону свого чоловіка на свій мобільний телефон, ІНФОРМАЦІЯ_4 де йшла мова про грошову допомогу всім громадянам України. Після чого ОСОБА_5 відкривши дане посилання, ввела номер свого мобільного телефону, після чого із додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло повідомлення із кодом у виді чотирьох цифр, які потерпіла внесла у інформаційне поле даного посилання. Після чого потерпіла ОСОБА_5 вийшла із даного додатку та 27.06.2025 року вранці вона зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила відсутність належних їй грошових коштів у загальній сумі 19 800, які складалися із її власних грошових коштів та коштів кредиту, у сумі 18 000 тисяч гривень, який ОСОБА_5 не оформляла. Тобто невідома особа перерахувала належні потерпілій грошові кошти та здійснила оформлення кредиту на її ім?я. Грошові кошти були перераховані двома трансакціями, а саме перша квитанція 26.06.2025 о 22:37 год - сума перерахування 4731 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 , друга квитанція 26.06.2025 року о 22:46 год сума 15 140 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_3 . 27.06.2025 року потерпіла ОСОБА_5 звернулася до банку та повідомила про дану подію, на що їй сказали, що вона має оплатити даний кредит. Грошові кошти було списано із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.
Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також без участі прокурора та слідчого які клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити (а.с.4).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №12025071150000265 від 29.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 28.06.2025 року надана потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.5, 6-7).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.1979 року, убачається, що остання детально описала обставини вищевказаної події (а.с.8-).
З квитанції №736А-ЕВС1-КА69-16М4 вбачається переказ коштів з належної ОСОБА_5 картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 на карту невідомого банку № НОМЕР_2 на загальну суму 4 731,00 грн (а.с.11).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.07.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 25.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 29 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1