Справа № 306/1723/25
Провадження № 1-кс/306/364/25
01 жовтня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000274 від 05.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071150000274 від 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2025 близько 20:15 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленим способом о 20:29 години, відкрила на ім?я заявниці кредитну картку НОМЕР_2 , з кредитним лімітом 6000 гривень, з якої в подальшому здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 5025 гривень на картку невстановленого банку, а також здійснила поповнення рахунків мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на суми відповідно 199 грн, 204 грн, 199 грн, 209 грн, чим саме спричинила заявниці ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 5997 гривень.
Вказує, що в ході досудового розслідування, 06.07.2025, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту показала що 03.07.2025 о 20:15 годині вона знаходилась за місцем свого проживання в с. Росош, Мукачівського району та о 20:15 на її мобільний телефон зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ,особа чоловічої статі представилась працівником безпеки та в ході розмов запитала скільки в неї наявних коштів, в подальшому дана особа назвала потерпілій останні цифри номеру її банківської картки та представився працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 , із цього часу потерпіла ОСОБА_5 вимкнула слухавку, в подальшому їй декілька разів телефонував даний чоловік, однак слухавку вона не піднімала, заблокувала даний номер та він їй телефонував із іншого номеру НОМЕР_7 однак потерпіла також не брала слухавку. Які небудь коди підтвердження чи дані картки потерпіла йому не надавала. 04.07.2025 близько 14:30 ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Свалява, де їй повідомили, що 03.07.2025 року о 20.29 ім?я було відкрито кредитну картку ( НОМЕР_2 ) з кредитним лімітом 6000 гривень, та в подальшому переслано на іншу картку (яка не відображена у виписці) суму 5025 гривень, також із даної кредитної картки яку потерпіла не відкривала було поповнено рахунок на номер телефону НОМЕР_3 на суму 199 гривень, поповнено рахунок на номер телефону НОМЕР_4 на суму 204 гривні, 199 гривень, поповнено рахунок на номер телефону НОМЕР_5 на суму поповнено рахунок на номер телефону НОМЕР_6 на суму 209 гривень. Внаслідок вказаних протиправних дій потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5997 гривень.
Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.
Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також без участі прокурора та слідчого які клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити (а.с.4).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №12025071150000274 від 05.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 04.07.2025 року надана потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.6,7-8).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2025 року, убачається, що остання детально описала обставини вищевказаної події (а.с.9-10).
З виписки по картці належній потерпілій ОСОБА_5 наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 05.04.2025 року по 03.07.2025 року, вбачається рух коштів на загальну суму витрат - 5 997,10 грн. (а.с.11).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.07.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунка НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунка НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.07.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 29 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1