29 вересня 2025 року
м. Київ
справа № 761/40126/25
провадження № 51-3751 впс 25
Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
захисників
(в інтересах
обвинуваченого ОСОБА_7 ) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
представників АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
прокурора ОСОБА_14 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_7 про направлення кримінального провадження стосовно нього, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та обвинуваченого ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України - з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів,
установив:
До Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, у порядку ст. 34 КПК України, надійшло клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про направлення кримінального провадження стосовно нього та ОСОБА_5 із Шевченківського районного суду м. Києва на розгляд до Соборного районного суду м. Дніпра.
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000410000019 від 16 серпня 2024 року надійшло до Шевченківського районного суду м. Києва з порушенням територіальної підсудності передбаченої положеннями ст. 32 КК України. У своєму клопотанні ОСОБА_7 зазначає, що останнім за часом та більш тяжким кримінальним правопорушенням із інкримінованих йому є злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, який за змістом обвинувального акта, відбувся 18 лютого 2014 року. При цьому він не погоджується із зазначенням про те, що місце вчинення цього епізоду органом досудового розслідування не встановлено, посилаючись на практику ККС, викладену у постанові від 25 лютого 2025 року у справі № 727/1543/25, в якій зазначено, що злочин передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, вважається закінченим з моменту здійснення хоча б однієї фінансової операції з майном, одержаним унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.
Обвинувачений вважає, що оскільки за змістом останнього епізоду, що передував легалізації, працівник АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_15 18 лютого 2014 року перерахувала грошові кошти на його рахунок, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з рахунку Головного Офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, то кримінальне провадження, на його думку, має розглядатися судом у межах територіальної юрисдикції цієї адреси, а саме Соборним районним судом м. Дніпра.
Заслухавши думку захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , а також обвинуваченого ОСОБА_5 , які підтримали доводи клопотання та представників АТ КБ «Приват Банк» і думку прокурора, які заперечували проти задоволення клопотання, колегія суддів Касаційного кримінального суду дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України, разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Згідно з положеннями ч. 9 ст. 615 КПК України, під час дії воєнного стану обвинувальні акти, скеровуються та розглядаються судами, у межах територіальної юрисдикції яких вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством.
Як убачається із змісту клопотання та матеріалів провадження, 19 вересня 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000410000019 від 16 серпня 2024 року стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_5
Інкриміновані ОСОБА_7 кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_7 обвинувачується як організатор, а ОСОБА_5 - як виконавець у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень вчинених у співучасті.
Відповідно до ст. 29 КК України, організатор, підлягає кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає кримінальне правопорушення, вчинене виконавцем.
За наведених в обвинувальному акті обставин, ОСОБА_7 , який станом на 2012-2014 роки був акціонером та членом наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», акціонером, членом наглядової ради найбільшої приватної банківської установи України - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вирішив створити організовану групу з числа службових осіб підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, яку очолював та керував діями учасників організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників зазначеного договору, шляхом вчинення службовими особами цих підприємств, які являлися учасниками організованої групи, протиправних злочинних дій, які полягали у здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій, як наслідок незаконного перерахування коштів в якості оплати за такі операції, внесенні в документи господарської діяльності підприємств, документів банківського обліку завідомо неправдивих відомостей, а також подальшої легалізації цих коштів.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 в організації вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дії, спрямованої на маскування незаконного походження таких коштів, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 209 КК України.
ОСОБА_5 - директор Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями відповідно до положення про Столичну філію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_7 плану легалізації коштів ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 в частині забезпечення вчинення фінансових операцій із коштами зазначених суб'єктів господарської діяльності, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, у тому числі вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, шляхом забезпечення документального оформлення банківських фінансових операцій з обліку неіснуючої готівки в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та її переміщення до інших банків установ, при цьому зловживаючи своїм службовим становищем.
Дії ОСОБА_5 у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дії, спрямованої на маскування незаконного походження таких коштів, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 - ч. 3 ст. 209 КК України.
Зі змісту обвинувального акта неможливо встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, яке є більш тяжким із інкримінованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Окрім дати 18 лютого 2014 року, на яку посилається ОСОБА_7 , в обвинувальному акті також зазначено дати 19, 20 та 21 лютого 2014 року, коли, за версією слідства, завершувалися дії з легалізації доходів та маскування їх незаконного походження.
Таким чином, місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України встановити неможливо.
Тому відповідно до ч. 9 ст. 615 КПК України, зазначене кримінальне провадження має здійснюватися судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Обвинувальний акт складено 19 вересня 2025 року у м. Києві, детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, та цього ж дня затверджено також у м. Києві, прокурором Офісу Генерального прокурора.
Отже, кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 72024000410000019 від 16 серпня 2024 рокунадійшло до Шевченківського районного суду м. Києва як до суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що його завершив.
Враховуючи наведене, обвинувальний акт скеровано прокурором відповідно до вимог КПК України. У зв'язку з цим, клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про направлення кримінального провадження до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних суддів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 34 КПК України, Суд
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_7 про направлення кримінального провадження стосовно нього, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та обвинуваченого ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України - з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3