Справа № 947/32916/25
Провадження № 2/521/7754/25
про витребування доказів
02 жовтня 2025 року м. Одеса
Суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси Гуревський В.К., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -
До Хаджибейського районного суду міста Одеси звернулося з позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 02 жовтня 2025 року відкрито провадження у цій справі в порядку спрощеного позовного провадження.
До позовної заяви додано клопотання представника позивача про витребування доказів, за яким просить суд витребувати в Банка-емітента АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска Карти № НОМЕР_2;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Карти № НОМЕР_2 у період з 20.12.2021 по 25.12.2021 у сумі 8000,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна карта на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска Карти № НОМЕР_2 , за період з 20.12.2021 по 25.12.2021 у сумі 8000,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
-повного номера рахунка маска Карти НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 .
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить Позичальнику ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання посилалися на такі обставини.
20.12.2021 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» та відповідачем укладено кредитний договір у форму електронного документу з використанням електронного підпису.
Оскільки відповідач не виконував взяті на себе зобов'язання, виникла заборгованість в загальній сумі 20839,00 грн.
З ідентифікаційного номеру банку (ВМ) Карткового рахунку відповідача вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є Акціонерне товариство «УКРСИББАНК».
Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку його клієнта.
Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором, а тому просить витребувати їх.
З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на Картковий рахунок відповідача за Кредитним Договором перебувають в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК».
З метою отримання доказів, що підтверджують факт надання кредитних коштів, ідентифікацію відповідача та ін., адвокатом Тараненко А.І. на адресу АТ «УКРСИББАНК» подано адвокатський запит.
Відповідь на адвокатський запит Тараненко А.І. не отримав.
Дослідивши подане клопотання щодо витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки суд має отримати підтвердження перерахування кредитних коштів та їх отримання на рахунок відповідача.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
За ч. ч. 7-9 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД -
Витребувати з Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска Карти № НОМЕР_2;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Карти № НОМЕР_2 у період з 20.12.2021 по 25.12.2021 у сумі 8000,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна карта на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска Карти № НОМЕР_2 , за період з 20.12.2021 по 25.12.2021 у сумі 8000,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
-повного номера рахунка маска Карти НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 .
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить Позичальнику ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .
Ухвалу суду для виконання направити до Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СУДДЯ В.К. Гуревський