Справа № 171/2403/25
1-кс/215/851/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за №12025041410000027 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
04.09.2025 старший слідчий СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025041410000027 від 06.02.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та які містять в собі інформацію які становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025; ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025;файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , 05.02.2025; відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , 05.02.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.09.2025, за поданням керівника апарату Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, визначено підсудність та направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.09.2025 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів №171/2403/25 було розподілено для розгляду судді ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.02.2025 до чергової частини ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 05.02.2025 невстановлена особа, за невідомих їй підстав та обставин без її відома та дозволу здійснила переказ належних їй грошових коштів з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 сумами по 1999 гривень об 21:00, 21:01, 21:01, 21:01, та 21:02, в кількості 5 платежів на загальну суму 9995 гривень, на невідомий банківський рахунок, у зв'язку з чим їй завдано майнового збитку на суму 9995 гривень.
За вказаним фактом 06.02.2025 внесено відомості до ЄРДР №12025041410000027 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання э клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується картковим рахунком № НОМЕР_2 06.02.2025 приблизно об 10:00 годині, ОСОБА_4 маючи намір зняти готівкові кошти з рахунку, № НОМЕР_2 перевірила стан рахунку і виявила, що об 21:00, 21:01, 21:01, 21:01, та 21:02, з картки № НОМЕР_2 здійснено 5 переказів рівними сумами по 1999 гривень на невідомий рахунок.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 .
За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, які становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025;ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025;файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , 05.02.2025;Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , 05.02.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СД ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025;ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025;файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , 05.02.2025;відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 що користується карткою № НОМЕР_2 , 05.02.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
Забезпечити проведення тимчасового доступу у відділенні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: