Справа № 214/3297/25
1-кс/214/741/25
18 вересня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025041750000437 внесеного до ЄРДР від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025041750000437 внесеного до ЄРДР від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься та зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про з'єднання вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати та часу з'єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з'єднання GPRS, з'єднання з мережею «Internet», з зазначенням IP-адреси вузла з'єднання, адрес базових станцій, а також зазначення адрес базових станцій співрозмовників з 26.03.2025 року по строк дії ухвали, по абонентському номеру НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 27.03.2025 о 12:27 до ВП №4 Криворізького РУП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.03.2025 р. зателефонувала з номеру НОМЕР_3 та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що для того щоб її грошові кошти зберігайсь їй потрібно діяти за його вказівками. Після чого вона самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 12Q000 гривень на картку, яку їй диктували по телефону.
Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 26.03.2025 року приблизно о 20:40 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, та зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», де побачила рекламу, в якій пропонували допомогу громадянам України від 00Н, перейшовши за посиланням, ввела на сайті свій номер телефону, помітила що це якийсь сумнівний сайт, та вийшла звідти. Після чого, потерпілій прийшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено що з її картки було здійснено два перекази на комунальні послуги у розмірі 1429 гривень та 1400 гривень. Потерпіла одразу зателефонувала на номер гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , щоб з'ясувати, що це за платежі. До неї одразу під 'єднався чоловік і назвався оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , він повідомив, що для того
щоб грошові кошти потерпілої зберігайсь, їй потрібно діяти за його вказівками,
а саме що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити переказ
всіх грошових коштів потерпілої з усіх її карток на реквізити, які він їй надіслав
в телеграмі (листування в телеграмі він видалив), декількома транзакціями.
Пояснюючи це тим, що вона перераховує свої грошові кошти на свої нові картки.
Після чого, потерпіла самостійно зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зі своєї
картки для виплат № НОМЕР_5 , яка належить до карткового рахунку
НОМЕР_6 , здійснила два перекази грошових коштів у
сумі 13000 гривень та 29000 гривень. Після чого, здійснила ще три перекази,
тільки вже зі своєї кредитної картки № НОМЕР_7 , яка належить до
карткового рахунку НОМЕР_8 , у сумі 29000 гривень,
29000 гривень та 24000 гривень. Грошові кошти потерпіла перерахувала,
оскільки була впевнена, що розмовляла з працівником банку. Після того, як
перерахувала грошові кошти, чоловік сказав, щоб потерпіла завтра пішла до
відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та там їй
перевипустять картки, також наголосив, щоб вона взяла з собою паспорт та ІНН,
та на цьому розмова завершилась. Після того, як розмова закінчилась, потерпіла
знову набрала 3700, їй сказали що ці перекази дійсно були виконані, проте
повідомили, що потерпіла щойно спілкувалась не з працівниками банку, а з
шахраями. Потерпіла одразу заблокувала картки та оформила страховий
випадок.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про з'єднання вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати та часу з'єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з'єднання GPRS, з'єднання з мережею «Internet», з зазначенням IP-адреси вузла з'єднання, адрес базових станцій, а також зазначення адрес базових станцій співрозмовників з 26.03.2025 року по строк дії ухвали, по абонентському номеру НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надала, просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025041750000437 від 28.03.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), рапорт (а.с.5), протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.03.2025 року (а.с.5-6), пояснення потерпілої ОСОБА_4 від 27.03.2025 ( а.с. 7-8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.03.2025 року ( а.с. 9-10), виписка по картковому рахунку відкрита на ім'я ОСОБА_4 ( а.с.11, 12)
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об'єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період час з 26.03.2025 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 22.07.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025041750000437 внесеного до ЄРДР від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься та зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про з'єднання вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати та часу з'єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з'єднання GPRS, з'єднання з мережею «Internet», з зазначенням IP-адреси вузла з'єднання, адрес базових станцій, а
також зазначення адрес базових станцій співрозмовників з 26.03.2025 року по
22.07.2025, по абонентському номеру НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали по 25.11.2025 року.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1