Справа № 456/261/25
Провадження № 1-кс/456/1122/2025
про надання тимчасового доступу
до речей та документів
01 жовтня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 13.01.2025 за №12025141130000036, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 13.01.2025 до Стрийського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому їй особу, яка 23.10.2024 близько 13:06, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши інформацію та реквізити її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , шляхом злому " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами із вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 78 тисяч гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , потерпілої ОСОБА_5 були списані без її відома на рахунок банківської карти НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування за допомогою тимчасового доступу отримано інформацію що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були переслані з банківської карти НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з позначками «На подорож».
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:
копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків та в момент зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( з 23.10.2024 по теперішній час);
рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.10.2024 по 00:00 год. по теперішній час;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 00:00 години 23.10.2024 по теперішній час;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 23.10.2024 по теперішній час;
ІР-адреси входів до банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.10.2024 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 13.01.2025 внесені до ЄРДР №12025141130000036 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).
Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (а.к.9-11).
З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.7-8).
З матеріалів тимчасового доступу від 11.03.2025 та 21.05.2025 встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були переслані з банківської карти НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з позначками «На подорож». (а.к.12-31).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого : АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківських рахунків та в момент зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( з 23.10.2024 по теперішній час);
руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.10.2024 по 00:00 год. по теперішній час;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 00:00 години 23.10.2024 по теперішній час;
фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 23.10.2024 по теперішній час;
ІР-адреси входів до банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.10.2024 по теперішній час, надавши слідчій можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1