Справа №463/4618/25
Провадження №1-кс/463/8531/25
02 жовтня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000367 від 24.04.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №12025142360000367 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який зазначений як рахунок платника на платіжній інструкції №30 від 21 березня 2025 року. Вважає, що такі є важливим доказом у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до такого.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне породження №12025142360000367 від 24.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про здійснення переказу згідно платіжної інструкції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код платника НОМЕР_3 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача - НОМЕР_4 , рахунок - НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, встановлення місцезнаходження коштів.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
А тому, слідчий суддя приходить до переконання про підставність поданого клопотання в частині отримання доступу до вказаної інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що підстав для надання доступу до інших даних на даному етапі слідства немає.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання задоволити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати дізнавачам ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу, уповноваженому на розслідування кримінального провадження №12025142360000367 від 24.04.2025, тимчасовий доступ до:
інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:
щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;
відомості про рух коштів, а саме про переказ коштів згідно платіжної інструкції - номер документа 30, дата складання - 21/03/2025, сума 58 119,31 грн, платник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код платника - НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
з можливістю отримання документів з відповідною інформацією у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_5