Справа № 442/8630/24
Провадження № 1-кс/442/1262/2025
01 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчої судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з проханням надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 24.10.2024 по час виконання ухвали, а саме щодо:
- власника карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 24.10.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 24.10.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_12 , про те, що 02.10.2024 о 09:30 год невстановлена особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 57000 грн шляхом здійснення їх переказу з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на рахунок іншої невідомої картки.
Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_12 , дала покази про те, що у своєму користуванні має іменну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Це картка, на яку щомісячно надходили пенсійні кошти. 02.10.2024 приблизно о 09 год. вона помітила, що на її телефоні відсутній мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з тим, вона вирішила його встановити, однак під час встановлення їй почали надходити смс-повідомлення (4 смс) із змістом: «Увага! Нікому не повідомляйте код 7209 для переказу на картку іншого банку». В інших повідомленнях змінювався лише код - 0570, 9137, 4287. Вона вказані коди намагалася ввести в завантажений додаток для подальшого його завантаження, однак не могла цього зробити оскільки воно за невідомих їй причин не завантажувалось. При повторному вході вона як зазвичай вводила свій пароль та логін, однак їй повідомляло, що вона вводить невірний логін та пароль. Після цього, о 09:30 год. їй від чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло смс-повідомлення зі змістом: «02.10.24 09:30 Card: 5-097*, Sum:-28 000, 00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku». Після цього надійшло ще одне смс-повідомлення зі змістом: «02.10.24 09:30 Card: 5-097*, Sum:-29 000, 00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku». Після цього прийшло смс-повідомлення про те, що начебто працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 помічено незвичну активність її картки і о 10:20 год. картку було заблоковано. Тобто 02.10.2024 о 09:30 год. невідомим для потерпілої шляхом із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було здійснено переказ належних їй грошових коштів двома переказами в сумах 28000 та 29000 грн на рахунок іншої невідомої їй картки.
16.12.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду від 16.10.2024 (справа №442/8630/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
У ході огляду вказаної інформації встановлено, що 02.10.2024 о 09:30 год. та 09:31 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , грошові кошти, належні ОСОБА_12 в сумі 28000 та 29000 грн, переказано на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
03.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 04.07.2025 (справа №442/8630/24) проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , у ході якого встановлено, що рахунок належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що 24.10.2024 на вказаний картковий рахунок з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями в сумах 28000 грн та 29000 грн відповідно. Після цього з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 57000 грн. відразу переказано на рахунок банківської картки НОМЕР_2 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувачем якого є ОСОБА_14 .
Отже, для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів, встановити ймовірність незаконного доступу до мобільного додатку, та встановити осіб, яким переказувались кошти, а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 12024141110001012, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 24.10.2024 по час винесення ухвали - 28.05.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації за вказаний період часу. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 , з за період часу з 24.10.2024 по час винесення ухвали - 01.10.2025, а саме щодо:
- власника карткового рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 24.10.2024 по 01.10.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 24.10.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1