Справа № 953/10441/24
н/п 1-кс/953/6514/25
"01" жовтня 2025 р.Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024220000001141 від 04.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, -
25.09.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються інформації, відносно рахунків АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки із номером НОМЕР_3 , а також усіх відкритих рахунків на ім'я підозрюваних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 04.10.2024 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001141 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3. ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою незаконного збагачення, на території м. Харкова організували схему збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедролу, в безконтактний спосіб з наркоспоживачами, використовуючи при цьому можливості електронної системи розрахунку на різноманітні банківські картки, з подальшим переведенням в готівку, які у подальшому використовувалися як для власних потреб, так і для придбання нових наркотичних засобів для їхнього подальшого збуту.
Слідчий вказує, що для забезпечення функціонування злочинної схеми ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вступили в змову з групою осіб, з якими раніше були знайомі, а саме з: ОСОБА_9 , який отримував посилки з наркотичним засобом у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові та перевозив їх до ОСОБА_5 , який зберігав розфасовані «закладки» за місцем мешкання та в подальшому передавав їх ОСОБА_6 , який за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виконував функції «закладника», в обов'язки якого входило приховування окремих доз метадону та димедролу в місцях, прихованих від більшості громадян, з прив'язкою до відповідних адрес та подальшого повідомлення таких місць з їх ідентифікаційним ознаками.
Так, 28.08.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, 29.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
Так в ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних, виявлено банківські картки, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером НОМЕР_11 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_12 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " із номером НОМЕР_13 та банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») із номером НОМЕР_3 .
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності, пов'язаній зі збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів користувалися банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером НОМЕР_14 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , а також банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із номером НОМЕР_16 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_17 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються банківської картки із номером НОМЕР_3 , та осіб, за допомогою яких обготівковувалися грошові кошти отримані внаслідок збуту наркотичних засобів.
Одночасно з цим необхідно встановити наявність відкритих рахунків та інформації про рух коштів по таким рахункам, відкритим на ім'я підозрюваних у вказаному кримінальному провадженню, а саме на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .
Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.
Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 30.09.2025 до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000001141 від 04.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), які стосуються інформації, відносно рахунків АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки із номером НОМЕР_3 , а також усіх відкритих рахунків на ім'я підозрюваних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 04.10.2024 по 01.10.2025 з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2025 року включно.
Роз'яснити представнику АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1