печерський районний суд міста києва
757/48409/24-к
1-кс-41502/24
24 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 42024000000000825 від 28.06.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024000000000825 від 28.06.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування установлено, що у вказаному кримінальному провадженні розпочато за результатом розгляду матеріалів, які надійшли із Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо встановлення групи осіб із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою із посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам держави під час проведення державних закупівель шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, використовуючи при цьому підконтрольні комерційні структури.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні банківських установ.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у ньому, та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42024000000000825 від 28.06.2024, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин для вилучення документів за період з 01.01.2020, оскільки з клопотання встановлено, що службові особи зловживали своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди з початку 2023 року.
Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні банківських установ, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ІНФОРМАЦІЯ_19 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42024000000000825: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), щодо відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку у форматі Excel з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», договори обслуговування сейфових скриньок, копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2023 по 24.10.2024, а саме:
1) рахунки ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Корпорації Виробничих та Комерційних Підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_20 , які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
2) рахунки ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_50 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_51 ) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_57 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_58 ) НОМЕР_59 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_60 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
3) рахунки ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_63 , НОМЕР_67 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_75 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_77 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_78 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
4) рахунки ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_83 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
5) рахунок ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_84 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_85 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
6) рахунки ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_88 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
7) рахунки Корпорації Виробничих та Комерційних Підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_89 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_91 ) НОМЕР_92 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_93 ) НОМЕР_94 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_95 ) НОМЕР_96 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_97 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
8) рахунки Корпорації Виробничих та Комерційних Підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_91 ) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_93 ) НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , які відкриті в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_112 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).
9) рахунки Корпорації Виробничих та Комерційних Підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_113 , НОМЕР_113 , НОМЕР_113 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_93 ) НОМЕР_114 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_115 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ).
10) рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_116 ) НОМЕР_117 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_58 ) НОМЕР_118 ; який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_119 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).
11) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_116 ) НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_124 ) НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_124 ) НОМЕР_129 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_130 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).
12) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_116 ) НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_91 ) НОМЕР_133 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_134 ) НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_142 ) НОМЕР_143 ; ТЗОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_144 ) НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_124 ) НОМЕР_148 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_155 ) НОМЕР_156 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_157 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
13) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_91 ) НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_160 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ).
14) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_134 ) НОМЕР_161 , НОМЕР_161 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_95 ) НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ; ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_144 ) НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_173 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ).
15) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_134 ) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_176 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ).
16) рахунки ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_177 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_178 ; Корпорації Виробничих та Комерційних Підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_179 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_180 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_91 ) НОМЕР_181 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_93 ) НОМЕР_182 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_134 ) НОМЕР_183 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_142 ) НОМЕР_184 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_19 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_185 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).
17) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_188 , юридична адреса: АДРЕСА_16 );
18) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_58 ) НОМЕР_189 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_190 , АДРЕСА_17 );
19) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_191 у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( МФО НОМЕР_112 , АДРЕСА_8 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірені копії ухвали (19 шт.) надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1