Справа № 404/6501/25
Номер провадження 1-кс/404/2794/25
10 вересня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотаннядізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121130000368 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12025121130000368 від 08.06.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських карткок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.04.2025 до 22.07.2025 року;
- відомостей щодо того, чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.04.2025 до 22.07.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 період часу з 00. год. 01 хв. 01.04.2025 до 22.07.2025 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121130000368 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_7 ) про те, що 07.06.2025 невідома особа ( НОМЕР_8 ), представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала з належних їй банківських карток № НОМЕР_9 на суму 50000 грн. та № НОМЕР_10 на суму 25000 грн. на банківську картку шахраїв № НОМЕР_11 . Чим заявниці було завдано матеріальної шкоди на загальну 75000 грн.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України. Під час виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 відбувались наступні транзакції:
-07.06.2025 о 13:30:06 год. з картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 23997,60 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_1 ;
-07.06.2025 о 13:30:45 год. з картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 3829,92 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_2 ;
-07.06.2025 о 13:28:30 год. з картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 21167,58 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_3 ;
-07.06.2025 о 13:29:26 год. з картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 24795,50 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_4 .
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.04.2025 до 22.07.2025 року, за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у данному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121130000368 від 08.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «07.06.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_7 ) про те, що 07.06.2025 невідома особа ( НОМЕР_8 ), представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала з належних їй банківських карток № НОМЕР_9 на суму 50000 грн. та №5355571408982270 на суму 25000 грн. на банківську картку шахраїв № НОМЕР_11 . Чим заявниці було завдано матеріальної шкоди на загальну 75000 грн». Дані обставини підтверджуються також: банківськими квитанціями, протоколом допиту потерпілого; протоколом прийняття заява про вчинення кримінального правопорушення, рапортом.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.04.2025 до 22.07.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 07.06 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дінавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12025121130000368 від 08.06.2025, з можливістю вилученняна електронному носії належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- документів про рух коштів по банківському рахунку, яка стосується банківської карти № НОМЕР_6 в період часу з 00. год. 01 хв. 07.06.2025 до 22.07.2025 року;
- відомостей щодо того, чи підключено банківськи рахунки, які стосуються банківських карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 07.06.2025 до 22.07.2025 року;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 період часу з 00. год. 01 хв. 07.06.2025 до 22.07.2025 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 10.11.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1