Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15328/25
01 жовтня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024100070001658, від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України,
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12024100070001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012), при наступних обставинах.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012).
Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами.
В подальшому, з метою реалізації спільного, єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану та особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами на суму 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності, діючого на той час директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_34 .
Також встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 16.12.2009 Броварською районною державною адміністрацією Київської області здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » за номером 23550000000008597, з наступними видами діяльності: 46.42 Оптова торгівля одягом та взуттям, 47.72 роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
Відповідно до п.1.1. Статуту - ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) створене та здійснює господарську діяльність у відповідності зі Статутом, Господарським кодексом України, Цивільним Кодексом України, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими чинними законодавчими актами України.
Відповідно до п. 2.2. Статуту виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.
Також згідно зі Статутом ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) єдиним учасником Товариства є ОСОБА_9 .
Основним видом діяльності ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» є виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.
Разом з тим встановлено, що у травні 2024 року директор ТОВ «ДРУЖБА» (код ЄДРПОУ 32572012) ОСОБА_35 , маючи на меті здійснити закупку мінеральних добрив з метою його використання у власній господарській діяльності та подальшого перепродажу, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , звернувся до останнього за допомогою у пошуку відповідних підприємств.
В свою чергу, ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману звернувся до ОСОБА_36 з метою надання реквізитів для укладання договорів, що здійснюють поставку мінеральних добрив.
В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 діючи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , попередньо не довівши до відома єдиний, спільний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) ОСОБА_9 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання Договорів поставки.
В свою чергу, ОСОБА_9 не усвідомлюючи реальний злочинний намір ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА» та справжню мету запропонованих останніми дій, надав ОСОБА_5 реквізити, реєстраційні дані та доступ до рахунку ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС».
Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА», передав ОСОБА_7 реквізити ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» для укладання Договору поставки.
В свою чергу, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати злочинний намір, що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА», передав директору товариства ОСОБА_37 реквізити та реєстраційні дані ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» для подальшого укладання Договору поставки.
Згідно з ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.
Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
З урахуванням викладених обставин, 22.05.2024 між ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в особі директора ОСОБА_38 (Покупець) укладено Договір поставки № 22/05/24.
Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов'язується у порядку та на умовах, які Встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.
Пункт 1.2. передбачає, що Постачальник зобов'язується після набуття чинності Договору поставляти товар Покупцеві згідно рахунку-фактури до цього Договору.
Згідно п. 3.2. Договору Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
В подальшому, на виконання умов Договору №22/05/24 від 22.05.2024 ТОВ «ДРУЖБА» відповідно до платіжної інструкції № 8810659458 від 22.05.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» UA 71 307770000026007211185045 сплачено грошові кошти у сумі 6497650,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № 8810659559 від 22.05.2024 було сплачено - 5502350,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № 8810659461 від 23.05.2024 сплачено - 3545000,00 грн., відповідно до платіжної інструкції №8810659462 від 23.05.2024 сплачено 5455000,00 грн.
Надалі,18.06.2024 між ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в особі директора ОСОБА_38 (Покупець) укладено Договір поставки №18/06/24-3.
Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов'язується у порядку та на умовах, які Встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.
Пунктом 1.2. передбачено, що Постачальник зобов'язується після набуття чинності Договору поставляти товар Покупцеві згідно рахунку-фактури до цього Договору.
Згідно п. 3.2. Договору Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
Після цього, 19.06.2024 на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 ТОВ «ДРУЖБА» відповідно до платіжної інструкції № 8810659542 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 сплачено грошові кошти у сумі 10 928 232,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № 8810658543 було сплачено - 9 074 068,00 грн.
Загальна сума перерахованих коштів ТОВ «ДРУЖБА» на рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» становить 41 002 300,00 грн.
В свою чергу, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, будучи фізичною особою підприємцем та маючи відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «А-Банк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», надала свої реквізити ОСОБА_5 для перерахування частини грошових коштів в якості придбання фіктивних послуг та товарів.
Після цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, у період часу з 23.05.2024 по 19.06.2024 з метою доведення спільного, єдиного злочинного умислу до кінця, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи безпосередній доступ до рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» UA 23 3001190000026006259244001 та НОМЕР_3 , здійснив перерахування грошових коштів у сумі 41 002 300,00 грн., в якості придбання фіктивних послуг та товарів, на підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_34 .
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, на виконання спільного, єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012), за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, отримував грошові кошти у готівковій формі від ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_42 , які попередньо перераховані ОСОБА_5 від імені ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» на їхні рахунки, після цього у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі передавав ці грошові кошти ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», самостійно здійснювала зняття грошових коштів, які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «А-Банк».
В подальшому, вказаними грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_8 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконані, шляхом незаконного перерахування з рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 та НОМЕР_3 грошових коштів на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема і на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «А-Банк», в якості придбання фіктивних послуг та товарів, тим самим заволоділа грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА» на загальну суму 41 002 300,00 грн., внаслідок чого ТОВ «ДРУЖБА» завдано майнової шкоди у вказаному розмірі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить особливо великий розмір.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «А-Банк» від ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), в якості оплати фіктивних послуг та товарів.
Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно пп. 2 п. 1 ст.1 Закону, активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.
Відповідно до пп. 23 п. 1 ст. 1 Закону, доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.
Відповідно до статті 193 ПК України, одним із видів майна є валютні цінності. В свою чергу валютні цінності, відповідно до статті 1 Закону України «Про валюту і валютні цінності» - це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.
Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Також встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 16.12.2009 Броварською районною державною адміністрацією Київської області здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » за номером НОМЕР_4 , з наступними видами діяльності: 46.42 Оптова торгівля одягом та взуттям, 47.72 роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
Окрім того, встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «А-Банк».
Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
В свою чергу ОСОБА_5 , реалізуючи спільний, єдиний злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , попередньо не довівши до відома спільний, єдиний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) ОСОБА_9 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання фіктивних Договорів поставки з ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012).
Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання умов по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 за період часу з 22.05.2024 по 18.06.2024 на рахунки ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) - НОМЕР_1 та НОМЕР_3 від ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) надійшли грошові кошти на загальну суму 41 002 300,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а саме грошовими коштами по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 укладеними між ТОВ «ПРИРОДА БАЩЗИС» та ТОВ «ДРУЖБА», надала свої реквізити ОСОБА_43 для подальшого перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 .
Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи для досягнення мети своєї протиправної діяльності реквізити ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), достовірно розуміючи відсутність реальної можливості на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору № 22/05/24 від 22.05.2024 з поставки товарів, маючи безпосередній доступ до банківських рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 22.05.2024 по 18.06.2024 перерахував на рахунки підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_8 ), ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , грошові кошти в сумі 41 002 300,00 грн., в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів, будучи достовірно обізнаним, що такі послуги та товари ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» не надавались.
Зокрема встановлено, що в період часу з 09.04.2024 по 14.06.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «А-Банк», в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів було перераховано грошові кошти на загальну суму 2589500, 00 грн.
В свою чергу, ОСОБА_8 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», самостійно здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «А-Банк» та які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів.
Отже, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, здійснила фінансові операції з грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «А-Банк», в якості оплати за придбання фіктивних послуг та товарів, чим вчинила легалізацію майна одержаного злочинним шляхом на суму 2589500, 00 грн.
Враховуючи викладені обставини, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.5 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій, що вчинено особою, яка знала, що таке повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності - фактичними даними, що містяться, зокрема у: заяві про вчинення кримінального правопорушення від 10 липня 2024 року; Договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024 та Договору поставки №18/06/24-3 та платіжними інструкціями до них; протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_44 від 24.07.2024; протоколі тимчасового доступу до ДПС України від 09.08.2024; протоколі огляду від 23.08.2024.; протоколах оглядів місця події від 19.01.2022; протоколі додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_44 від 11.09.2024; протоколі допиту свідка ОСОБА_45 від 26.07.2024; протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_45 від 11.09.2024; протоколі допиту свідка ОСОБА_46 від 15.11.2024; протоколі допиту свідка ОСОБА_47 від 15.11.2024; протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 29.11.2024; протоколі допиту свідка ОСОБА_48 від 20.01.2024; протоколі огляду від 31.03.2025; протоколі допиту сівдка ОСОБА_22 від 11.04.2025; протоколі допиту свідка ОСОБА_49 від 22.04.2025; протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 26.06.2025; протоколі допиту свідка ОСОБА_50 від 26.06.2025; протоколі тимчасового доступу від 22.07.2025; протоколі тимчасового доступу від 08.05.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 є власником наступного рухомого майна: автомобіль марки MERCEDES-BENZ V 300 D, 2025 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , номер кузова ТЗ - НОМЕР_6 .
Відтак, враховуючи обставини кримінального провадження, наявність майна у підозрюваної ОСОБА_8 , а також обов'язковість призначення додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 190 та ч.2 ст.209 КК України, у виді конфіскації майна, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у позбавленні підозрюваної ОСОБА_8 права на відчуження та розпорядження об'єктами рухомого майна, що перебувають у власності останньої та які підлягають можливій конфіскації.
В заяві на адресу суду слідчий групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні просив розгляд клопотання провести без його участі, подане клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Як передбачено ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Метою накладання арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отже є необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить їй на праві власності.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим без обмеження права користування таким майном. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024100070001658, від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на об'єкт рухомого майна, а саме: автомобіль марки MERCEDES-BENZ V 300 D, 2025 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , номер кузова ТЗ - НОМЕР_6 , що на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 із забороною вчиняти будь-які дії з перереєстрації права власності на автомобіль (заборона на його відчуження), з метою конфіскації майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_51