печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44329/25-к
пр. № 1-кс-37398/25
12 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12025100060001172 від 20.06.2025 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12025100060001172 від 20.06.2025 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100060001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
20.06.2025 постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування з кримінального провадження, відомості про яке внесені 28 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102060000076, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, у частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України - виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 12025100060001172.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява заява ОСОБА_6 за фактом внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС.
Так, ОСОБА_6 , з 20.09.2024 року, відповідно до ЄДР МВС була зарахована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проходження очного (теоретичний курс) навчання на категорію «С1», та з 13.10.2024 на практичний курс навчання з навичок керування транспортними засобами категорії «С1».
Відповідно до відомостей, які завантажені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ЄДР МВС, громадянка ОСОБА_6 , відвідувала та проходила (теоретичний курс) навчання з 20.09.2024 по 11.10.2024 та практичні заняття з 13.10.2024 по 03.11.2024, які проводились на автомобілі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 .
Також, уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено відомості до ЄДР МВС про успішне закінчення навчального закладу ОСОБА_6 , з видачею свідоцтв про закінчення теоретичного курсу навчання та практичного, у вказаному навчальному закладі.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , вказала, що жодної автошколи не відвідувала, відповідно теоретичний курс та практичний з керування на транспортному засобі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 , не проходила, що вказує на внесення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », недостовірних відомостей, до ЄДР МВС.
Встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), який в свою чергу являється фізичною особою підприємцем та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який окрім цього являється директором вказаного товариства та фізичною особою підприємцем.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 02.09.2015 являється фізичною особою - підприємцем, що здійснює свою господарську діяльність згідно з КВЕД (код 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 85.53 - діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження оперативними співробітниками Київського міського управління ДВБ НП України встановлено, що грошову винагороду, за фіктивне навчання, від вищевказаних осіб, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , отримували як готівкою так і з використанням особистих банківських рахунків, в тому числі рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_8 ».
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 );
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 );
ФОП « ОСОБА_8 » - рахунки: НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), та рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 );
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_12 ) - рахунок: НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), де власником та засновником є ОСОБА_7 ;
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) - рахунок НОМЕР_15 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ) де ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , були засновниками та власниками в рівних долях, крім того ОСОБА_8 , був директором вказаного підприємства до 28.03.2025;
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) - рахунок: НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), та рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_20 ), де ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , є засновниками та власниками в рівних долях, крім того ОСОБА_7 , є директором вказаного підприємства.
Крім того, встановлено, що останні в своїй протиправній діяльності, також використовувати банківські рахунки вищезазначених банків, відкриті на ім'я їх дружин: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_22 .
Також, встановлено та допитано «фіктивних» учнів, зазначених навчальних закладів (автошкіл), як приклад: ОСОБА_14 , отримав сертифікат про успішне закінчення навчального закладу (автошколи), хоча фактично, жодного разу не відвідував навчання. ОСОБА_15 , проходила навчання в період з 04.02.2025 по 04.03.2025 та отримала сертифікат про успішне закінчення навчального закладу (автошколи), хоча фактично згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувала за межами України з 07.02.2025 по 02.04.2025.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44329/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1