Справа № 755/17899/25
1-кс/755/3549/25
"22" вересня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102040000061 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року із СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів зазначених у вищевказаних договорах, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру за рахунком № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру за рахунком № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України товарів зазначених в договорах № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів зазначених у вище вказаних договорах, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; наказів про призначення (переведення) працівників, а також, цивільно-правових договорів з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі товарів зазначених у договорах, а також, були залучені до постачання товарів за договорами № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року, а також, бухгалтера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42025102040000061 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_4 .
Так, посадові особи комунального підприємства в злочинній змові з посадовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) вступили в злочинну змову з посадовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення/розтрати бюджетних коштів.
Основним завданням злочинної групи є створення протиправної схеми, спрямованої на розкрадання ввірених комунальних (бюджетних) коштів через підконтрольні суб'єкти господарювання, шляхом придбання товарів за завищеною вартістю, штучного створення умов конкуренції між підконтрольними підприємствами та забезпечення відповідальними особами за закупівлі їх перемоги на конкурсних торгах державних закупівель, а у подальшому, отримання неправомірного прибутку від договорів.
Реалізовуючи раніше обумовлений план, посадовими особами Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій було залучено інші структурні підрозділи, які підпорядковані Департаменту, для отримання неправомірної вигоди шляхом проведення контрольованих закупівель через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за аналогічною схемою з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності. До таких структурних підрозділів належать: СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тa КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У ході аналізу інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за 2024 рік посадовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено 3 договори з очікуваною вартістю 26 197 590 грн., а саме договори: № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року за процедурами ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо закупівлі пакетів програмного забезпечення підсистеми керування процесом пошуку та мінімізації впливу вразливостей на ІТ інфраструктуру.
Механізм даного правопорушення полягає у залученні керівництвом підконтрольних працівників та директорів комунальних підприємств, які здійснюють закупівлю товарів у підконтрольних суб'єктів господарської діяльності за завищеними цінами, надаючи перевагу у закупівлях з використанням електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, підконтрольні суб'єкти господарювання за рахунок продажу неякісних товарів або закупівлі неякісних виробів за завищеними цінами та об'ємах, отримують грошові кошти, які передаються у якості «відкату».
Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучені документи будуть використані для призначення судової почеркознавчої, товарознавчої, економічної, технічної експертиз документів та інших судових експертиз, які без отримання визначеного переліку документів здійснити неможливо, в результаті чого, виникають перешкоди для належного встановлення фактичних обставин справи та унеможливлюється доведення вини винних осіб.
У зв'язку з цим, інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Оскільки, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо, окрім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року із СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів зазначених у вищевказаних договорах, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру за рахунком № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру за рахунком № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України товарів зазначених в договорах № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів зазначених у вище вказаних договорах, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; наказів про призначення (переведення) працівників, а також, цивільно-правових договорів з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі товарів зазначених у договорах, а також, були залучені до постачання товарів за договорами № 98 від 04.09.2024 року, № 102 від 09.10.2024 року, № 95 від 04.09.2024 року, а також, бухгалтера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя