Справа №705/4205/25
1-кс/705/1596/25
01 жовтня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025255360000266 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182КК України,
Ст. дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025255360000266 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255360000266 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , про те, що їй стало відомо 22.02.2025 року, про те, що невстановлена особа перебуваючи у не встановленому місці оформила кредит в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 на загальну суму 25 000 гривень.
В ході дізнання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала аналогічні покази встановлені у фабулі кримінального правопорушення, підтвердивши обставини події та завдані матеріальні збитки, окрім цього додала, що дійсно вона раніше(орієнтовно рік назад) брала онлайн кредит на своє ім'я в сумі 2,700 гривень у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході чого використовувала та надавала у вказану компанію власні персональні дані шляхом заповнення електронної форми, проте вказаний кредит було сплачено(погашено). До цього, ОСОБА_5 повідомила, що після цього, жодного разу в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманням онлайн кредиту не зверталась, договорів із вказаною компанію про надання грошових коштів в позику не укладала, послугами компанії не користувалась. Однак, враховуючи вказану інформацію, ОСОБА_5 у своєму зверненні запевняє, що 25.03.2025, їй стало відомо, що вона має кредит у вказаній компанії в сумі 25,000 гривень, який був нею одержаний(наданий) у вказаній компанії. Враховуючи вказане, остання посилається на те, що невстановлена особа, могла скористатись її персональними даними з метою отримання кредиту на її ім'я, без згоди, що завдало їй матеріальних збитків, оскільки на даний час вона має фінансове зобов'язання перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у необхідності сплати вказаного кредиту.
В ході дізнання, за ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області було отримано дозвіл та проведено тимчасовий доступ до документів, а саме кредитного договору № 22.02.2025-10000037(кредитна справа) та квитанції від 23.02.2025 про нарахування кредитних коштів № 661442671. В ході огляду отриманих документів встановлено, що грошові кошти за кредитним договором було перераховано на банківську картку отримувача: НОМЕР_2 в сумі 25000 гривень від платника(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)IBAN: НОМЕР_3 , номер операції: 661442671, час операції 23.02.2025. Окрім цього, під час тимчасового доступу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі -Товариство) повідомив, що надається лише не повний номер банківської картки на який здійснювалось зарахування коштів, а саме у форматі НОМЕР_2 , оскільки відповідно до вимог міжнародних стандартів безпеки інтернет-платежів, прийнятих Міжнародними платіжними системами, Товариство отримало від позичальника номер платіжної карти лише у форматі НОМЕР_2 .
Однак, ОСОБА_5 в ході дізнання надала виписки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та стверджує, що лише вказана банківська картка перебуває у її користуванні, іншими банківськими картками та рахунками вона не користується та не оформлювала.
Враховуючи вказане, не встановленим залишається те, хто є власником банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 чи інша особа, на який було здійснено нарахування кредитних коштів в сумі 25000 гривень, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 під час укладення додаткового кредитного договору № 22.02.2025-10000037.
Під час вчинення відповідних дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, у зв'язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025255360000266 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 їй стало відомо 22.02.2025 року, про те, що невстановлена особа перебуваючи у не встановленому місці оформила кредит в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 на загальну суму 25 000 гривень.
Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за кредитним договором було перераховано на банківську картку отримувача: НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії.
За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 ;
- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 22.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із вказанням способу, здійснення розрахунку карткою;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 22.02.2025 по 28.02.2025.
- матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 22.02.2025 по 28.02.2025.
- інформацію(відомості), щодо відкритих банківських рахунків(наявних банківських карток) із зазначенням їх номеру у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , смт. Цибулів Черкаської області та за наявності таких, рух грошових коштів по рахунку/картці за 23.02.2025.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 - надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1