Справа № 712/13033/25
Провадження № 1-кс/712/4594/25
29 вересня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310003033 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
У вересні 2025 року до слідчого судді звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025250310003033 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2024 невстановлена особа видаючи себе за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за допомогою Інтернет мережі з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою абонентського номеру телефону НОМЕР_2 відкрила банківський рахунок та отримала кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22000,00 грн., який було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та в подальшому перераховано двома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 .
Враховуючи, що інформація про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 05.09.2025 у справі №712/11903/25 за зверненням представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за фактом вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО-83577 від 11.09.2025, 17049 від 05.03.2025)
В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2024 невстановлена особа видаючи себе за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за допомогою Інтернет мережі з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою абонентського номеру телефону НОМЕР_2 відкрила банківський рахунок та отримала кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22000,00 грн., який було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та в подальшому перераховано двома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , з наданням копії реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних клієнтів;
- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу, відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_7 , з указанням контрагентів;
- виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з указанням контрагентів за період з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу;
- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_5 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаних клієнтів банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_5 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2024 по день надання відповіді на цю ухвалу, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку у м.Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на старшу слідчу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - до 27 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1