Справа №712/13228/25
Провадження №1-кс/712/4643/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 жовтня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 10.03.2025 по 14.03.2025 невстановлені особи в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319 000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали значної шкоди вказаному товариству.
Допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директор ОСОБА_6 пояснив, що він через мережу інтернет знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж акумуляторних батарей Deye DOS-GM5.1, після чого, зв'язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_1 за вказаним контактним номером в оголошенні НОМЕР_2 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовився про придбання акумуляторних батарей у кількості 10 штук загальною вартістю 319 000 гривень з ПДВ.
На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7813 від 11 березня 2025 року, який йому було надіслано в месенджер Телеграм, в якому і узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення №1177 від 14 березня 2025 року на загальну суму 319 000 гривень з ПДВ кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 15 березня 2025 року після отримання повної оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв'язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар, за який були сплачені кошти, не було відправлено.
Вищевказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків на загальну суму 319 000 грн.
У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та детальним аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 14.03.2025 о 14:38:11 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 140 000,00 грн., 14.03.2025 о 14:47:41 зараховано грошові кошти в сумі 179 050,00 грн., з рахунку НОМЕР_4 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подальшим аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), встановлено переказ коштів 14.03.2025 о 14:57:54 в сумі 131 200,00 грн., 14.03.2025 о 15:05:58 в сумі 125 500,00 грн., та 14.03.2025 о 15:45:44 на рахунок НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу - «Договір поставки №12 від 07.03.2025р Будіваельні матеріали, Без ПДВ». Подальшим аналізом руху коштів по рахунку, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено переказ коштів 15.03.2025, 16.03.2025 та 17.03.2025 на інший банківський рахунок.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_11 наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_11 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за період з 01.03.2025 по 20.04.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_11 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_11 за період з 01.03.2025 по 20.04.2025;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.03.2025 по 20.04.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 01.03.2025 по 20.04.2025;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_11 ;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 01.03.2025 по 20.04.2025.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих.
Строк дії даної ухвали до 01.12.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1