1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12380/24 1-кс/335/3369/2025
01 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024080000000112 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
30.09.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- всіх наявних документів по взаємовідносинам за період часу з жовтня 2023 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виступає Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) виступає Генпідрядником), а саме: договори (угоди), з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42024080000000112 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об'єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 » під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт по договорам № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 на загальну суму 14 830 825,53 грн.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 18.10.2024, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за №306, встановлено, що 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №207-23Б про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )було надано аванс для виконання робіт у розмірі 5 609 780,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконало умови договору №207-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 року заволодівши при цьому бюджетними коштами.
Також 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №206-23Б про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 3 486 993, 17 грн.
27.06.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 133 420, 58 грн.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
Порушуючи умови договору №206-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділо бюджетними коштами.
Також 31.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №208-23 про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/208-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 20 073 137, 57 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв'язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого заволодіння грошовими коштами та проведення в подальшому почеркознавчої судової експертизи, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - виникла необхідність у тимчасовому доступі до них.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався за клопотанням слідчого в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У випадку встановлення відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, слідчий суддя, керуючись положеннями ст. 132 та ст. 163 КПК України, має відмовити у задоволенні відповідного клопотання.
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами.
Зокрема, з них дійсно випливає, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об'єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 » під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 18.10.2024, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за №306, встановлено, що 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №207-23Б про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )було надано аванс для виконання робіт у розмірі 5 609 780,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконало умови договору №207-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 року заволодівши при цьому бюджетними коштами.
Також 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №206-23Б про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 3 486 993, 17 грн.
27.06.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 133 420, 58 грн.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
Порушуючи умови договору №206-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділо бюджетними коштами.
Також 31.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №208-23 про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/208-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 20 073 137, 57 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв'язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що не можна виключати, що вказані бюджетні грошові кошти стали предметом розкрадання.
У свою чергу, з наведеного випливає, що отримання документів, зазначених у клопотанні, може мати істотне значення для результатів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки з їх змісту можливо встановити коло осіб, відповідальних за діяльність вказаного товариства у спірний період, і подальший рух грошових коштів, виділених з державного бюджету.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Вилучення оригіналів документів в даному випадку не створить перешкоди у повсякденній господарській діяльності підприємств, оскільки договірні відносин між ними припинені.
Також слідчий суддя бере до уваги, що в межах даного кримінального провадження 22.09.2025 було вручене повідомлення про підозру комерційному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у зв'язку з чим строк досудового розслідування спливає 22.11.2025.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024080000000112 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити повністю.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- всіх наявних документів по взаємовідносинам за період часу з жовтня 2023 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виступає Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) виступає Генпідрядником), а саме: договори (угоди), з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості.
Визначити строк дії ухвали тривалістю до 22.11.2025.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1