Справа № 202/7424/25
Провадження № 1-кс/202/6849/2025
30 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.03.2025 року до ЄРДР за № 12025040000000235 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України клопотання слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться на мобільному телефоні марки «OPPO», IMEI НОМЕР_1 , яким на даний час користується співмешканець ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ОСОБА_6 у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000235 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро привласнили грошові кошти вкладників банків, які були ліквідовані та мали отримати гарантовані виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, в листопаді 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли запити від приватних нотаріусів:
1. Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 84/02-14 від 05.11.2024 (вх. № 29067/25 від 21.11.2024) та № 83 від 05.11.2024 (вх. № 29065/24 від 21.11.2024) стосовно надання інформації про наявність грошових вкладів (рахунків) та заповідальних розпоряджень на них в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'япомерлого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для оформлення спадщини;
2. Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 № 180/02-14 від 13.11.2024 (вх. № 29925/25 від 02.12.2024) стосовно надання інформації про наявність грошових вкладів (рахунків) та заповідальних розпоряджень на них в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я померлого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , для оформлення спадщини.
При підготовці відповідей на запити вище вказаних нотаріусів, Управлінням організації виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено що:
- гарантовані суми відшкодування у розмірі 48 204,83 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 215 750,45 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що належали ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , були отримані 04 березня 2024 року через відділення банку-агенту Фонду ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- гарантована сума відшкодування у розмірі 131 919,52 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що належали ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , була отримана 17 квітня 2024 року через відділення банку-агенту Фонду ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження факту отримання гарантованих сум відшкодування до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було надіслані запити з проханням надати до Фонду копії документів, на підставі яких були здійснені зазначені виплати.
У відповіді на запити Фонду, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що виплати здійснювалися у відділені № НОМЕР_2 , розташованому у м. Дніпро, для отримання підтверджуючих документів Головний офіс банку звернувся до відділення, про те запитувані документи не були надані.
В подальшому встановлено, що у відділенні відсутні особові справи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які повинні там зберігатись, що є грубим порушенням нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ та щодо порядку відкриття та обслуговування рахунків користувачів платіжних послуг (клієнтів) Банку, Порядку формування та зберігання юридичних справ Клієнтів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим встановлено, що у відділенні НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також відсутні також юридичні справи інших клієнтів банку, яким було здійснено виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 )
2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 );
3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_6 )
4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_7 );
5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_8 );
6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_9 );
7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_10 )
8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_11 );
9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_12 );
10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ).
Загальні витрати банку за неправомірно виплаченими вкладами складають 1 561 804 , 67 гривень.
Також встановлено, що посадові особи відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме керівник відділення ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , заступник керівника відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , провідний економіст відділення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період з 2022 по 2024 рік, здійснювали внесення інформації в банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ІНФОРМАЦІЯ_23 про те, що вищезазначені особи особисто звертались у відділення банку для відкриття рахунків, відкриття функції онлайн банкінгу (здійснення банківських операцій через мобільний застосунок) для отримання гарантованих виплат від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після внесення необхідної інформації до банківської системи, на відкриті рахунки здійснювались виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вкладами банківських установ, які перебувають в процесі ліквідації або ліквідовані.
Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено:
-24.01.2023 до банківської системи «SR_Municipal» та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), якому 25.01.2023 був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_14 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 190 611, 52 грн на банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також, відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_19 26.05.2021 виїхав з території України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та більше на територію України не повертався.
-04.03.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_18 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, 05.03.2024 та 06.03.2024 декількома транзакціями здійснено переказ 263 894, 00 грн. на банківські картки НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також, встановлено, гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 помер.
-17.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_22 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 131 919,52 грн. на банківську картку НОМЕР_23 , яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також, встановлено, гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.
-16.05.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_24 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 199 635,23 грн на банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_17 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5
-02.06.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_27 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 400 000,00 грн на банківські картки НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_17 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5
-26.10.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_28 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 200 000,00 грн на банківські картки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_15 14.07.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та більше на підконтрольну територію України не повертався.
-01.11.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулась гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_32 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 200 000,00 грн на банківські картки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_18 10.07.2021 виїхала з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та більше на підконтрольну територію України не поверталась.
-27.02.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулась гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_33 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ 27 099,59 грн. на банківські картки НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 та НОМЕР_34 , яка зареєстрована на гр. ОСОБА_24 , (ІПН НОМЕР_35 ).
-11.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), якому12.04.2024 було відкрито рахунки, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_36 , та перераховано на відкриті рахунки грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунки у сумі 44 309,35 грн., здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5
-01.05.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_37 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ 104 750,60 грн. на банківські картки НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_38 , які зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5
-13.06.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_10 )р.н., якому 14.06.2024 був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_39 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ 88 441,41 грн на банківські картки НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_20 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5
-16.07.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), якому 17.07.2024 був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_41 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ 97 568,49 грн на банківські картки НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно міжвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_13 20.07.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та більше на підконтрольну територію України не повертався.
Відповідно до нормативно-правових актів з питань здійснення банками фінансового моніторингу, в тому числі Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації документується шляхом виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього уповноваженого працівника та фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення). Усі документи / інформація стосовно клієнта, ділових відносин з ним (проведення ним разової фінансової операції на значну суму), включно з результатами заходів належної перевірки, зібрані та задокументовані банком під час виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ зберігаються в юридичній справі клієнта, про те юридичні справи вище вказаних клієнтів у відділенні № НОМЕР_2 були відсутні.
З метою отримання права на обслуговування у Системі Інтернет-Банкінг, яке надається при наявності зареєстрованого у Банку діючого Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта, відповідно до умов « ІНФОРМАЦІЯ_27 при наданні послуг засобами системи дистанційного обслуговування Інтернет-Банкінг» посадові особи відділення № НОМЕР_2 вносили фінансові номери клієнтів в АБС SR-bank.
Відповідно правил у створенні Фінансового номеру мобільного телефону приймають участь двоє співробітників, за виключенням випадків проходження Клієнтом віддаленої ідентифікації засобами Системи Інтернет-Банкінг:
1) Виконавець - співробітник відділення, який створює операцію по встановленню/зміні Фінансового номеру
2) Контролер - будь який співробітник відділення з доступом до АБС SR-Bank, який не створював операцію по встановленню/зміні Фінансового номеру, та який підтверджує коректність вводу в АБС SR-Bank Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта, підтвердженого клієнтом у Заяві про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону.
Згідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого 04.07.2018 № 75, право на підписання документів працівникам банку та право контрольного підпису за операціями, що підлягають додатковому контролю, визначаються внутрішніми розпорядчими документами банку. Таким документом в Банку є Порядок проходження та підписання документів за операціями банку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до Порядку:
Працівники Банку, які здійснюють операції, несуть відповідальність за достовірність та повноту інформації, наведеної у первинних облікових документах та розпорядженнях, які є підставою для подальшого відображення операцій у бухгалтерському обліку, складання та оформлення первинних документів та розпоряджень підрозділам, які здійснюють бухгалтерський облік операцій, для відображення операцій у бухгалтерському обліку, наявність дозволу керівництва на здійснення такої операції, здійснення операції в межах встановлених Банком лімітів та повноважень, наявність підписів працівників Банку та підписів клієнтів (за наявності таких реквізитів у первинному документі), своєчасне відображення операцій після отримання первинного облікового документу або розпорядження, відповідність руху коштів призначенню рахунків та первинних документів; своєчасність та повноту отримання Банком доходів чи сплату витрат, своєчасне та достовірне інформування керівництва про стан здійснення операцій.
Проведеними заходами встановлено, що реєстрацію та затвердження фінансових номерів телефонів клієнта в ОСОБА_25 здійснювали - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає в АДРЕСА_4 - колишній керівник відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 - колишній заступник керівника відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_47 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 - провідний економіст відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеними першочерговими заходами встановлено, що для реєстрації онлайн банкінгу клієнтів використовувались номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_48 , НОМЕР_24 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_18 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_22 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які в момент реєстрації онлайн банкінгу працювали в мобільному телефоні «OPPO», IMEI НОМЕР_1 .
Разом з тим, встановлено, що в період з 30.01.2022 по 05.01.2024 року у вищевказаному мобільному терміналі працював номер мобільного телефону НОМЕР_60 , який належить та яким користується ОСОБА_5 .
В подальшому встановлено, що в мобільному телефоні «OPPO», IMEI НОМЕР_1 , з 07.09.2024 використовується номер мобільного телефону НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цивільному чоловіку ОСОБА_5 .
Зважаючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться на мобільному телефоні марки «OPPO», IMEI НОМЕР_1 , яким на даний час користується співмешканець ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та може бути використана як речові докази.
Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що інформація, яка знаходиться на мобільному телефоні марки «OPPO», IMEI НОМЕР_1 , яким на даний час користується співмешканець ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025040000000235 від 13.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться на мобільному телефоні марки «OPPO», IMEI НОМЕР_1 , яким на даний час користується співмешканець ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановити строк дії ухвали до 30 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1