Справа № 202/7424/25
Провадження № 1-кс/202/6851/2025
29 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.03.2025 року до ЄРДР за № 12025040000000235 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України клопотання слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000235 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про привласнення майна службовими особами зазначеного банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Відповідно до наказу Голови Правління банку групою в складі співробітника безпеки та співробітників операційного департаменту, в період з 09.12.2024 - по 11.12.2024, з метою перевірки інформації щодо можливих правопорушень при виплатах через ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено фактичну виїзну перевірку операційної діяльності відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у місті Дніпро. Під час перевірки встановлено, що у відділенні відсутні особові справи 32 клієнтів, які повинні там зберігатись, що є грубим порушенням нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ та щодо порядку відкриття та обслуговування рахунків користувачів платіжних послуг (клієнтів) Банку, Порядку формування та зберігання юридичних справ Клієнтів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо.
В ході аналізу отриманої інформації та перевірці документів комісією встановлено наступне: заступником керуючого Відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро (далі - Відділення) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) ОСОБА_5 (далі - Заступник керуючого) в автоматизованій банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОСОБА_6 ) заведені картки контрагентів на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 .
До анкет фінансового моніторингу даних контрагентів внесена інформація щодо проведеної ідентифікації та верифікації клієнтів працівником банку під час особистої присутності клієнта. Відповідальними працівниками за проведення ідентифікації є керуючий Відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_39 та Заступник керуючого Відділення № 127 ОСОБА_5 .
Відповідно до нормативно-правових актів з питань здійснення банками фінансового моніторингу, в тому числі Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення № 65), факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації документується шляхом виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього уповноваженого працівника та фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення). Усі документи / інформація стосовно клієнта, ділових відносин з ним (проведення ним разової фінансової операції на значну суму), включно з результатами заходів належної перевірки, зібрані та задокументовані банком під час виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ зберігаються в юридичній справі клієнта. В той же час юридичні справи клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , на Відділенні № 127 - відсутні, як і копії ідентифікаційних документів та опитувальників клієнтів.
Згідно з Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування, затверджену постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 (далі - Інструкція № 162) банк відкриває поточний рахунок фізичній особі на підставі заяви про відкриття поточного рахунку та укладеного в письмовій формі договір банківського рахунку між банком і клієнтом.
В Банку затверджена типова форма Договору-заяви про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи. На відділенні № 127 Договори - заяви клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 - відсутні.
Для відкриття карткового рахунку в Банку затверджена типова форма договору: Анкета-заява, яка також відсутня на Відділенні № НОМЕР_2 . Окрім цього, даними договорами передбачена обов'язкова наявність двох підписів працівників Банку, а саме: працівника банку, що засвідчив справжність підпису Клієнта та перевірив наявність документів, та працівника, який надав дозвіл на відкриття рахунку. Анкети-заяви з підписами Керуючого Відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_39 та заступника Відділення № 127 ОСОБА_5 - відсутні.
З метою отримання права на обслуговування у Системі Інтернет-Банкінг, яке надається при наявності зареєстрованого у Банку діючого Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта, відповідно до Технологічної карти «Обслуговування фізичних осіб при наданні послуг засобами системи дистанційного обслуговування Інтернет-Банкінг» (далі - Техкарта), Заступником керуючого відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_5 вносились фінансові номери клієнтів в ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_9 НОМЕР_3 ; ОСОБА_40 НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 НОМЕР_22 ; ОСОБА_41 НОМЕР_23 ; ОСОБА_42 НОМЕР_24 ; ОСОБА_43 НОМЕР_25 ; ОСОБА_44 НОМЕР_26 ; ОСОБА_45 НОМЕР_27 ; ОСОБА_46 НОМЕР_28 ; ОСОБА_47 НОМЕР_29 ; ОСОБА_10 НОМЕР_30 ; ОСОБА_48 НОМЕР_31 .
Відповідно до Техкарти підключення Фінансового номеру мобільного телефону здійснюється шляхом подання до відділення Банку відповідної Заяви про надання/зміну Фінансового номера мобільного телефону Клієнтом, які відсутні на Відділенні № НОМЕР_2 .
При цьому, під час підтвердження операції у вікні операції Контролер, яким в даному випадку є Керуючий відділення, повинен вписати номер телефону Клієнта, зазначений у підписаній Клієнтом Заяві про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону, але такі Заяви на Відділенні відсутні.
Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено:
25.01.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_32 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_19 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також, відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_25 26.05.2021 виїхав з території України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та більше на територію України не повертався;
10.02.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_36 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_20 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти в сумі по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_26 22.02.2020 виїхав з території України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та більше на підконтрольну територію України не повертався.
05.03.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_37 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_4 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також, встановлено, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 помер;
05.05.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_41 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_11 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_34 , НОМЕР_42 , НОМЕР_38 , НОМЕР_43 , НОМЕР_35 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
25.05.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_44 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_24 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_34 , НОМЕР_45 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
16.05.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_46 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_28 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_33 , НОМЕР_43 , НОМЕР_42 , НОМЕР_35 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
02.06.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_47 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_15 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_35 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
15.09.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулась гр. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_48 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_23 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_49 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_50 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_49 31.05.2021 виїхала з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та більше на підконтрольну територію України не поверталась;
26.10.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_51 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_14 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_53 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_20 14.07.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та більше на підконтрольну територію України не поверталася;
01.11.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулась гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_54 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_18 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_24 10.07.2021 виїхала з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та більше на підконтрольну територію України не поверталась;
15.11.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулась гр. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_55 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_31 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_56 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_20 19.03.2021 виїхала з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та більше на підконтрольну територію України не поверталась;
07.12.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_57 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_12 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_38 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_18 08.12.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
13.12.2023 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_58 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_6 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_59 яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
22.01.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_60 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_7 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_39 яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_22 07.02.2023 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
21.02.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_61 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_21 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_27 26.12.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
27.02.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернулась гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_62 ), якій був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_9 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_40 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 , НОМЕР_63 зареєстрована на гр. ОСОБА_50 , (ІПН НОМЕР_64 );
28.02.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_65 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_30 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_66 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_22 03.05.2023 виїхав з території України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
28.02.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_67 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_16 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно межвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_22 08.12.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
12.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_68 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_22 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_39 , НОМЕР_52 , НОМЕР_38 , НОМЕР_50 , НОМЕР_35 яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
12.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_69 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_13 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_38 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
23.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_70 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_25 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_45 , НОМЕР_71 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
26.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_72 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_26 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_73 , яка зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
26.04.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_74 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_27 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_45 , яка зареєстрованіа на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно міжвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_22 16.03.2022 виїхав з території України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
02.05.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_75 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_5 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_76 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_77 , які зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
13.05.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_78 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_29 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_71 , НОМЕР_77 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно міжвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_51 31.08.2020 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
13.06.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_79 )р.н., якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_17 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_63 , НОМЕР_80 , НОМЕР_39 які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 ;
17.07.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_81 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_10 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, декількома транзакціями здійснено переказ коштів на банківські картки НОМЕР_82 , НОМЕР_45 , НОМЕР_71 , які зареєстровані на заступника керівника відділення ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно міжвідомчої системи «Аркан» встановлено, що гр. ОСОБА_16 20.07.2021 виїхав з території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та більше на підконтрольну територію України не повертався;
20.09.2024 до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та SR-bank внесена інформація про те, що до відділення НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто звернувся гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_83 ), якому був відкритий рахунок, здійснено реєстрацію онлайн банкінгу за фінансовим номером телефону НОМЕР_8 , та перераховано на відкритий рахунок грошові кошти по гарантованій сумі виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування грошових коштів на рахунок, здійснено переказ коштів на банківські картки, НОМЕР_84 яка належить ОСОБА_52 ( НОМЕР_85 ), НОМЕР_86 яка належить ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_87 , НОМЕР_77 , НОМЕР_88 , які зареєстрована на заступника керівника відділення ОСОБА_5 .
Зважаючи викладене, органом досудового розслідування доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку по банківській картці : НОМЕР_89 .
Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025040000000235 від 13.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку, а саме до :
- банківської роздруківки про рух грошових коштів по банківські картці НОМЕР_89 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції з моменту відкриття картки до 19 вересня 2025 року.
Встановити строк дії ухвали до 29 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1