СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5890/25
ун. № 759/21735/25
30 вересня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, -
У вересні 2025 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою створення антиконкурентних умов для подальшого заволодіння землями попередньо визначеним суб'єктом господарювання, із порушенням чинного законодавства здійснили дії, щодо продажу та подальшої реєстрації права приватної власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220489500:02:026:0437, площею 7.2528 Га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із цільовим призначенням 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» та нежитловим приміщенням площею 94 кв. м.
Так, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220489500:02:026:0437, б/н від 25.06.2020 р., який підписаний виконуючим обов'язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , як продавцем, та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в якості покупця, пунктом 2 вказаного договору визначено ціну продажу земельної ділянки, строки і порядок оплати. Так, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , на протязі двох років з моменту підписання вказаного договору сторонами, мали бути перераховані грошові кошти в сумі 1 457 991,50 грн., тобто 50 % визначеної договором вартості вказаної земельної ділянки.
У відповіді на запит за вих. №15/20.08-50 від 20.06.2025, у вказаному кримінальному провадженні староста с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області, ОСОБА_6 повідомила, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 890-12-VIII, від 27.05.2021 року «Про приймання справ (документів) ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначено передати документи ІНФОРМАЦІЯ_4 в упорядкованому стані до ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв'язку із адміністративною реформою. Разом з тим, листом від 11.06.2025 на запит від 04.06.2025, ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 12.03.2024 до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано грошові кошти в сумі 1 532 350,00 грн, без надання підтверджуючих платіжних документів. Вказані обставини потребують перевірки в межах здійснення досудового розслідування.
У зв'язку з вказаними обставинами, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили зловживання владою та службовим становищем всупереч інтересам територіальної громади, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:
1.ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9
НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
2.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): -
НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеному рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначеному банківському рахунку, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.
Постановою про призначення групи слідчих від 03.09.2025 місцем проведення досудового розслідування визначено відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області - Святошинський район м. Києва (м. Київ, вул. Святошинська,2а).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані речі та документи знаходяться у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , а саме:
1) копії юридичних справ про відкриття рахунку:
- НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
2) інформацію щодо руху коштів по рахунках:
- НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
за період з 01.01.2020 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1