Справа № 694/2139/25 провадження №1-кс/694/743/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.07.2025 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025250360000269 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , info(®, ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку;
-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025 по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; Фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 . юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 год 20.01.2025 no 00:00 год. 23.01.2025;
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.02.2025 року до СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 22.01.2025 року у громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, зняла грошові кошти сімома переказами з особового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила шкоди в розмірі 20710 гривень.
Також під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який під час допиту вказав мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користувалась невідома особа та надав копію документів, а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , що підтверджує переказ грошових коштів з даної банківського банківського рахунку 22.01.2025 року на невстановлену банківську картку.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 а саме:
-виписка про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
- інформацію, щодо власника банківського рахунку на який було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
-відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
-інформацію про прив'язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);
-інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025, із зазначенням ІР- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
-інформацію про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки, із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;
-інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 . ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025250360000269 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ., код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, з можливістю подальшого вилучення інформації в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку;
-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025 по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; Фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 . юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 год 20.01.2025 no 00:00 год. 23.01.2025;
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 00:00 год. 20.01.2025 по 00:00 год. 23.01.2025;
-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1