Справа 688/4605/25
№ 1-кс/688/1898/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
30 вересня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Шепетівка клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12025244060000541 від 21 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження банку: АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що період часу з 10:35 год. 19 вересня 2025 року по 13:12 год. 20 вересня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , листуючись в месенджері «Telegram», із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, оголошення про, що було розміщене у вказаній мережі, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 45840 гривень, які заявниця перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Відомості по даному факту 21 вересня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025244060000541, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, ОСОБА_6 вказала, що дійсно має відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє дівоче прізвище ОСОБА_7 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). У ранковий час, 19 вересня 2025 року, у месенджері «Телеграм», шукала оголошення з приводу додаткового заробітку, де на одному із телеграм каналі натрапила на оголошення (не можу вказати яке саме називався канал оскільки дуже багато було за якими вона переходила). В подальшому, ОСОБА_6 написала для невставленої особи, яка мала нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , , з приводу того, що виконала завдання та їй у відповідь повідомили, що необхідно зазначити номер свого мобільного телефона, що вона і зробила. Після чого, вона продовжила вести листування із невстановленою особою, яка надсилала їй завдання, які необхідно було виконати, а саме посилання за яким потерпіда переходила та здійснювала викуп товару. В ході, листування для неї повідомили, що необхідно здійснити перекази грошових коштів на банківські картки, які вона і зробила, а саме за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 із належної їй кредитної картки здійснила перекази на картки: 1) НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) о 10:35 год. 19 вересня 2025 року на суму 608 грн; 2) 53552800 5071 1850 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) о 16:18 год. 19 вересня 2025 року на суму 864 грн; 3) НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) о 12:17 год. 20 вересня 2025 року на суму 2795 грн; 4) НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) о 12:48 год. 20 вересня 2025 року на суму 14685 грн; 5) НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) о 13:12 год. 20 вересня 2025 року на суму 26688 грн. Загальна сума переказу 45840 грн. Крім того, зазначила, що її щораз запевняли, що грошові кошти можна буде вивести тільки після виконання завдання, але грошові кошти так і не повернулися тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , її місце знаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 наступні матеріали, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по час винесення ухвали; фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19 іересня 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по час винесення ухвали.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів,
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по 30 вересня 2025 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12025244060000541 від 21 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по 30 вересня 2025 року; фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по 30 вересня 2025 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19 вересня 2025 року по 30 вересня 2025 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_22