Справа № 462/7510/25
провадження 1-кс/462/1663/25
01 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16 вересня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141390000967 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що15.09.2025 в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 15.09.2025 в період часу з 01.58 год по 02:26 год шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 52650 грн, спичинивши їй матеріальної шкоди на вказану суму, коли вона перебувала за своїм місцем проживання: АДРЕСА_1 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04.09.2025 близько 01.00 год з метою покупки телефона в магазині Комфі вона збільшила свій кредитний ліміт з 5000 грн до 50000 грн на свої карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
16.20 год було куплено телефон в розстрочку, сума вартості телефона складала близько 50000 грн, далі після покупки вона попрямувала додому.
15.09.2025 близько 10.00 год вона, перебуваючи адресою свого місця проживання, взяла телефон в руки та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила що в неї було знято кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 52650 гривень.
Дані грошові кошти було знято 5-ма транзакціями, а саме:
- 15.09.2025р. о 01:58год було знято кошти в сумі 211грн гроші було перераховано на невідому мені карту № НОМЕР_3 P2P Terminal 3DS, Unavailable
- 15.09.2025р. було знято кошти о 01:58год в сумі 30015грн гроші було перераховано на невідому мені карту № НОМЕР_3 P2P Terminal 3DS, Unavailable
- 15.09.2025р. о 02:06 год було знято кошти в сумі 13455грн гроші було перераховано на невідому мені карту № НОМЕР_3 P2P Terminal 3DS, Unavailable
- 15.09.2025р. о 02:07 год було знято кошти в сумі 1609грн гроші було перераховано на невідому мені карту № НОМЕР_3 P2P Terminal 3DS, Unavailable
- 15.09.2025р. о 02:24 год було знято кошти в сумі 7359грн гроші було перераховано на невідому мені карту № НОМЕР_3 P2P Terminal 3DS, Unavailable
Кошти не були застраховані, сума завданих збитків 52650 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження розшукуваного та його затримання, встановлення осіб з яким розшукуваний підтримує контакт та які відповідно можуть володіти інформацією про його місце знаходження, їх ідентифікації виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківські карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 15.09.2025 до дня розгляду клопотання;
-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківські карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 15.09.2025 до дня розгляду клопотання.
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківські карткі № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 15.09.2025 по термін дії ухвали;
-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківські карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 15.09.2025 по термін дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: