Справа № 461/7836/25
Провадження № 1-кс/461/5878/25
про арешт майна
30.09.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025140000000993 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України про арешт майна,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025140000000993 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України про накладення арешту на майно, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: 4622410100:17:000:0043 площею 0,3 Га (РНОНМ: 2524656546140) та 4622410100:17:000:0038 площею 6, 7217 Га (РНОНМ: 2482606146140), які на праві приватної власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «БОГЕМІЯ» код в ЄДРПОУ: 321884444.
Подане клопотання мотивує тим, що зазначені у даному клопотанні об'єкт нерухомого майна, а саме дві земельні ділянки, вказані вище, можуть бути набутими кримінально протиправним шляхом, а також містять відомості, які можуть використовуватись як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив. Вважає подане органом досудового розслідування клопотання про арешт виявленого та вилученого майна безпідставним та таким, що не підлягає задоволенню з огляду на те, що обмежує реалізацію права власників земельної ділянки мирно володіти та користуватися належним їм майном. Просить у задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025140000000993 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, на підставі ухвали судді Галицького районного суду м. Львова від 14.08.2025 (справа №461/6522/25, провадження №1-кс/461/5059/25) щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 від 04.08.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із заяви ОСОБА_7 про вчинення злочину від 04.08.2025 вбачається наступне: слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023141360001585 від 06.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.
До потерпілих у вказаному кримінальному провадженні входять більше тридцяти осіб. Адвокатом ОСОБА_7 здійснюється надання правничої допомоги у кримінальному проваджені потерпілим та від останніх йому стало відомо, про факти привласнення грошових коштів шахрайським шляхом, зокрема, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (продавці) підписували з потерпілими (покупець) договори купівлі - продажу майнових прав, предметами яких є будівництво об'єктів та передача Продавцем майнових прав на об'єкт нерухомості - квартир та паркомісця із визначеними договорами плановими термінами введення в експлуатацію (які станом на даний час минули) та відповідною договірною ціною.
В подальшому, перебуваючи за адресами офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп»: м.Львів - Винники, вул. Івасюка, 19А, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 7. будучи введеними в оману про реальність наміру будівництва об'єктів, на виконання умов договорів купівлі - продажу майнових прав потерпілими сплачено грошові кошти зазначеним особам, з метою забезпечення будівництва об'єкту.
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, потерпілим було видано квитанції (до прибуткового касового ордеру) про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 в період часу 25.03.2021 року по 08.05.2023 року перебуваючи за вище вказаними адресами розташування офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаними договорами зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу Покупцям відповідних об'єктів нерухомості, керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 29 906 259 гривень.
В ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12023141360001585 від 06.06.2023, шляхом їх вивчення та проведення аналізу інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заявником - адвокатом ОСОБА_7 виявлено факт того, що на земельній ділянці, розташованій за адресою: Львівська область, Мостиський район, м. Мостиська, вул. М. Грушевського, буд. 49-б, площею 6.7217 га (кадастровий номер 4622410100:17:000:0038), яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БОГЕМІЯ», побудовано споруду готельного комплексу, яку в експлуатацію не введено.
Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, вчинення яких інкримінуються підозрюваним у згаданому вище кримінальному провадженні, враховуючи те, що дружина одного з підозрюваних - ОСОБА_13 є учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БОГЕМІЯ», як вважає заявник, можливо дійти висновку, що вказана вище споруда готельного комплексу побудована із залученням власників та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «БОГЕМІЯ», за участю фігурантів/підозрюваних у кримінальному провадженні № 12023141360001585 від 06.06.2023 за грошові кошти потерпілих (сума збитків становить оріентовно 30 000 000 гривень).
Водночас, під час досудового розслідування, зокрема, згідно відомостей, отриманих із відкритих реєстрів встановлено, що ТОВ «Богемія» зареєстровано 12.11.2002.
04.03.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Богемія» наступних об'єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: Львівська область, Яворівський (раніше Мостиський) район, м. Мостиська, вул. Грушевського М., буд. 49-Б: нежитлова будівля готелю та бару «А-1» загальною площею 907, 9 кв.м. та нежитлова будівля сауна «Б-1» загальною площею 88,2 кв.м. Поряд із цим, вказані вище будівлі перебували у власності ТОВ «Богемія» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія та номер: ЯЯЯ527410, що видане 21.11.2006.
06.03.2020 ОСОБА_13 згідно договорів купівлі - продажу корпоративних прав, стає учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Богемія» (на даний час учасниками товариства є ОСОБА_13 та ПП «Озерна Алея» код в ЄДРПОУ: 39345987).
06.08.2021 ТОВ «Богемія» на підставі договору купівлі - продажу придбано земельну ділянку із кадастровим номером: 4622410100:17:000:0012 площею 5, 3917 Га.
03.06.2021 ТОВ «Богемія» на підставі договору дарування набуло у власність земельну ділянку із кадастровим номером: 4622410100:16:000:0028 площею 1,25 Га.
Крім цього, у власності ТОВ «Богемія» перебуває земельна ділянка із кадастровим номером: 4622410100:07:003:0314 площею 0, 08 Га, яка зареєстрована за товариством 04.03.2020.
В подальшому, 18.10.2021 на підставі заяви директора ТОВ «Богемія» ОСОБА_14 вище вказані земельні ділянки було об'єднано в одну, загальною площею 6, 7217 Га та присвоєно кадастровий номер: 4622410100:17:000:0038.
Окрім цього, згідно договору купівлі продажу від 16.06.2022, ТОВ «Богемія» отримано у власність земельну ділянку із кадастровим номером: 4622410100:17:000:0043 площею 0,3 Га.
Поряд із цим, як встановлено, інкриміновані підозрюваним в межах кримінального провадження № 12023141360001585 від 06.06.2023 діяння вчинені в період з березня 2021 року по травень 2023 року. Зазначений відрізок часу поглинає в себе період набуття у власність ТОВ «Богемія» земельних ділянок із кадастровими номерами: 4622410100:17:000:0038, 4622410100:17:000:0043, що дає підстави вважати, що такі можуть бути придбані за рахунок грошових коштів, сплачених потерпілими особами згідно договорів купівлі - продажу майнових прав на об'єкти нерухомості за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Горішній, вул. Бережанська.
Слідча вказує, що вище зазначені земельні ділянки могли бути набутими ТОВ «Богемія», за рахунок грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій в межах кримінального провадження № 12023141360001585 від 06.06.2023 та, таким чином, отримані в результаті вчинення злочину кошти, було легалізовано.
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «БОГЕМІЯ» код в ЄДРПОУ: 321884444, юридична адреса: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Мостиська, вул Грушевського М., буд. 49-Б.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Вказані обставини стороною обвинувачення доведені.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 від 17.09.2025 року земельні ділянки: із кадастровими номерами: 4622410100:17:000:0043 площею 0,3 Га та 4622410100:17:000:0038 площею 6, 7217 Га визнано речовим доказом у межах кримінального провадження №12025140000000993 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Отже, судом встановлено, що вказані земельні ділянки є речовими доказами та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути об'єктом кримінально-протиправний дій,
Слідчий суддя звертає увагу, що умова накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України не містить таку вимогу як оголошення підозри у кримінальному провадженні певній особі, не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна або вчиненням кримінального правопорушення будь-якого ступеня тяжкості.
При цьому, тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавлення таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Частина 4 ст.173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11 ст.170 КПК України).
Враховуючи заначені обставини, суд доходить до висновку, що необхідно накласти арешт на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: 4622410100:17:000:0043 площею 0,3 Га (РНОНМ: 2524656546140) та 4622410100:17:000:0038, площею 6, 7217 Га (РНОНМ: 2482606146140), які на праві приватної власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «БОГЕМІЯ» код в ЄДРПОУ: 321884444, із встановленням заборони на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування такими.
При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано
Керуючись ст.ст. 7, 64-2, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025140000000993 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт, із позбавленням права на відчуження та розпорядження земельними ділянками із наступними кадастровими номерами: 4622410100:17:000:0043 площею 0,3 Га (РНОНМ: 2524656546140) та 4622410100:17:000:0038, площею 6, 7217 Га (РНОНМ: 2482606146140), які на праві приватної власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «БОГЕМІЯ» код в ЄДРПОУ: 321884444.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 01.10.2025 року
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1