Справа № 462/7509/25
провадження 1-кс/462/1662/25
01 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
17 вересня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141390000972 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 17.09.2025 у ВП №1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.09.2025 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 51650 грн та з кредитної карти ощадбанку у сумі 12920 грн, спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму, факт списання коштів виявила за адресою: АДРЕСА_1 .
З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 12.09.2025, перебуваючи за місцем свого проживання близько 21.00 год вона зайшла у додаток «Фейсбук», який знаходиться на її мобільному телефоні за номером НОМЕР_1 . Під час перегляду в мережі даного додатку вона побачила повідомлення «Фінансова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 » видача грошової допомоги населенню в умовах воєнного стану в Україні. В даному повідомленні знизу містилось посилання та для отримання даної разової допомоги треба подати заявку, тобто зайти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому вона перейшла за даним посиланням, після чого на екрані її мобільного телефона з'явився номер мобільного телефона НОМЕР_2 та писалось технічна підтримка. З даного номера їй надійшло смс повідомлення у додаток «вайбер» з текстом: «Вітаємо! Ви залишили заявку на отримання соціальної виплати для громадян України. Раді повідомити, що ваша черга на отримання виплати вже настала! Щоб швидко отримати кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_1 , будь ласка, надішліть "+" у наш чат». Після чого, надійшло смс повідомлення, про те щоб вона назвала під код своєї банківської карти на яку мають прислати грошову допомогу. Вона ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської карти: № НОМЕР_3 . Після чого лягла спати.
Так як їй потрібні були грошові кошти, вона 14.09.2025 близько 08.00 год пішла до банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_1 . Вставивши свою банківську карту № НОМЕР_3 в банкомат, на екрані вона побачила, що на її картці відсутні кошти. Вона після цього, хотіла зайти у додаток, однак зайти вона не змогла, в подальшому вона подзвонила на гарячу лінію ощадбанку, де оператор заблокував її картку.
Звернувшись у відділення банку, їй надали виписку по руху коштів, де вона побачила що з її банківської карти № НОМЕР_3 двома платежами 12.09.2025 о 20.48 год знято грошові кошти у сумі 29 000 грн та 12.09.2025 о 20.52 год знято грошові кошти у сумі 22 650 грн. Також у неї є ще кредитна карта ощадбанку № НОМЕР_4 з якої 12.09.2025 о 20.54 год знято грошові кошти у сумі 12000 грн та 12.09. 2025 о 21.13 год знято суму 920 грн.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , та у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котрі належать ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 12.09.2025 по фактичний час виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2025 по фактичний час виконання ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2025 по фактичний час виконання ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштівіз зазначенням точної адреси).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , за період часу з 12.09.2025 по фактичний час виконання ухвали, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: до проведених трансакцій з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котрі належать ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 12.09.2025 по термін дії ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2025 по термін дії ухвали, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2025 по термін дії ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: