01.10.2025
Справа № 331/5709/25
Провадження № 1-кс/331/1858/2025
01 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082020000860 від 30.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
У клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082020000860 від 30.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2025 р. до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.09.2025 р.
Невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись представником СБ «ПриватБанку», чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що з її рахунку намагались перевести грошові кошти та що задля їх збереження їй необхідно виконувати його вказівки, в результаті чого ОСОБА_5 за вказівками невстановленої особи, особисто перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти «ПриватБанку» НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 два перекази на суму 150000 гривень кожний. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 300000 гривень, що належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750 (юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська,
Буд.2/12), з номером НОМЕР_6 .
Враховуючи вказане, з метою відшкодування матеріальних збитків, завданих потерпілій, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 300000 гривень на рахунку НОМЕР_6 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 РНКОП НОМЕР_7 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750 (юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12).
Слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти в сумі 300000 гривень на рахунку НОМЕР_6 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 РНКОП НОМЕР_7 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750 (юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12) у вигляді застосування заборони на відчуження та розпорядження цим майном.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності володільця майна та слідчого відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.
Слідчим відділом ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082020000860 від 30.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
Відповідно до Витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 30.09.2025 року о 07 год. 30 хв., правова кваліфікація ст.190 ч.3 КК України.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.09.2025 р. вбачається, що ОСОБА_5 звернулась до ВП №2 із заявою про вчинені відносно неї шахрайські дії, також вона попереджена про кримінальну відповідальність за ст.383 КК України.
З протоколу огляду речі від 30.03.2025 р. вбачається, що предметом огляду є мобільний телефон Айфон14 в корпусі чорного кольору, яким користується потерпіла ОСОБА_5 . В телефоні встановлений додаток «Приват24», згідно якого з карти «ПриватБанку» НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) здійснені перекази:
- о 17:54 в сумі 3645,28 $, що еквівалентно 150000 грн. на рахунок UA293510050000026000879268469, отримувач ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , призначення платежу «оплата за інформаційні послуги»;
- о 18:04 в сумі 3645,28 $, що еквівалентно 150000 грн. на рахунок UA293510050000026000879268469, отримувач ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , призначення платежу «оплата за інформаційні послуги».
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищенаведені обставини, існування можливості розпорядження грошовими коштами сторонньою особою, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082020000860 від 30.09.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на грошові кошти в сумі 300000 (триста тисяч) гривень на рахунку НОМЕР_6 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 РНКОП НОМЕР_7 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750 (юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12).
Виконання ухвали доручити співробітникам слідчого відділу ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1