Справа 127/13490/24
Провадження 1-кс/127/5703/24
26 квітня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12023020050000455 внесеному до ЄРДР 29.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12023020050000455 внесеному до ЄРДР 29.08.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023020050000455 внесеному до ЄРДР 29.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимим, на шлях виправлення не став, та в період відбування покарання за вироком Барського районного суду Вінницької області за частиною 4 статті 186 КК України, з 06 квітня 2023 року будучи направленим до ДУ «Стрижавська виправна колонія (№ 81)», що розміщується за адресою: будівля № 62, вулиця Алеї, селище міського типу Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, вчинив умисне кримінальне правопорушення проти власності за таких обставин.
Не пізніше травня 2023 року, точнішої дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи у камерному приміщенні № 30 ДУ «Стрижавська виправна колонія (№ 81)» та будучи у дружніх стосунках з ОСОБА_7 , який на той час перебував у місті Дніпрі, організував злочинну схему, попередньо домовившись з останнім та розділивши обов'язки, відповідно до яких ОСОБА_4 повинен здійснювати: розподіл обов'язків між учасниками групи; створення або отримання іншим шляхом веб-сторінок на платформі «Фейсбук», із зазначенням особистих даних осіб, необізнаних в злочинній схемі; забезпечення функціонування веб-сторінок платформи «Фейсбук», на яких розміщувались оголошення, щодо продажу неіснуючих товарів; наповнення контентом та рекламування веб-сторінок платформи «Фейсбук» щодо продажу побутової техніки та інших товарів, за допомогою різноманітних сервісів, з метою просування зазначених сайтів в мережі інтернет; особисте спілкування з потерпілими за допомогою електронно-обчислювальної техніки та введення їх в оману, щодо можливості отримання ними неіснуючих товарів, після внесення грошових коштів на підконтрольні співучасникам банківські картки за послуги доставки; ведення чорнових матеріалів із записами даних потерпілих та номерів телефонів останніх, отриманих в наслідок вчинення щодо них протиправного діяння; отримання грошових коштів, конвертованих в продукти харчування, sim-картки, мобільні пристрої, ліки, що отримано злочинним шляхом; здійснення контролю, щодо надсилання посилок з вмістом продуктів харчування, ліків, а також sim-карток, мобільних пристроїв, що використовувались для реалізації злочинної схеми, які в свою чергу були придбані за грошові кошти, отримані протиправним шляхом; контролювання передачі грошових коштів, від реалізації даної схеми, необізнаній особі за для вирішення матеріальних питань останнього. ОСОБА_7 в свою чергу повинен здійснювати: підшукування осіб, необізнаних в злочинній схемі, з метою відкриття на них банківських карток у різних банківських установах, які в подальшому використовувались для переведення потерпілими грошових коштів за послуги доставки неіснуючої побутової техніки та товарів; відкриття на себе банківських карток які в подальшому використовувались для переведення потерпілими грошових коштів за послуги доставки неіснуючої побутової техніки та товарів; здійснення контролю за функціонування банківських карток, отриманих від осіб, необізнаних в злочинних намірах співучасників злочину; зняття грошових коштів з підконтрольних банківських карток, що використовувались в злочинній схемі; купування продуктів харчування, sim-карток, мобільних пристроїв, ліків та інших необхідних ОСОБА_4 предметів за грошові кошти, отримані в наслідок здійснення злочинної діяльності; передача необумовленої зарання частини грошових коштів особі, необізнаній в їх походженні, за для вирішення матеріальних питань ОСОБА_4 , які виникли до моменту його ув'язнення; отримання частини прибутку, що здобуто злочинним шляхом; надсилання посилок ОСОБА_4 в місця позбавлення волі, з вмістом продуктів харчування, ліків, інших необхідних останньому предметів, а також sim-карток, мобільних пристроїв, що використовувались для реалізації злочинної схеми, які в свою чергу були придбані за грошові кошти, отримані протиправним шляхом; контроль за надсиланням таких посилок особою, необізнаною в злочинних намірах співучасників протиправного діяння; стимулювання, шляхом вмовляння, ОСОБА_4 до здійснення протиправного діяння, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян України, в моменти, коли останній не мав бажання здійснювати такі дії.
Отримання співучасниками злочину прибутку, відбувалося після здійснення кожним учасником покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді надходження грошових коштів, які потерпілі переказували на підконтрольні ОСОБА_7 банківські картки.
Використовувана ОСОБА_4 електронно-обчислювальна техніка - мобільний телефон марки «Samsung» моделі «CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , облаштований sim-картами, які в результаті здійснення незаконної діяльності змінювались, забезпечував співучасникам злочину розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв'язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_8 запевняв останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлявся про відправлення неіснуючої побутової техніки та товарів «накладеним платежем», що є послугою ТОВ «Нова Пошта», при цьому вводячи потерпілих в оману, щодо необхідності в переказі грошових коштів за доставку неіснуючої побутової техніки та товарів, після отримання яких на підконтрольні банківські картки здійснював блокування останніх.
Так, ОСОБА_4 перебуваючи у камерному приміщенні № 30 ДУ «Стрижавська виправна колонія (№ 81)», що розміщується за адресою: будівля № 62, вулиця Алеї, селище міського типу Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, після травня 2023 року, точнішої дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, реалізовуючи прямий умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та вербальну угоду на спільне вчинення злочину, передбачаючи і бажаючи настання єдиного та неподільного для них злочинного результату, діючи з корисливим мотивом та метою до спільного незаконного збагачення, опираючись на допомогу та сприяння один одного, на виконання злочинної схеми, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , користуючись раніше підготовленим обліковими записами на платформі «Фейсбук» під нік-неймами « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » здійснив неодноразове розміщення оголошень про продаж побутової техніки та інших товарів, яких насправді в наявності у останнього не було, та вказував різні контактні номери телефонів, зокрема - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В період з червня по вересень 2023 року, сто тринадцять потерпілих, бажаючи придбати побутову техніку та інші товари, знаходили на платформі «Фейсбук» оголошення, розміщені ОСОБА_4 під нік-неймами « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 », та здійснювали телефонні дзвінки, на вказані в оголошенні, номери телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого повідомляли останньому про свої наміри придбати у нього майно, зазначене в оголошені. ОСОБА_4 вводячи в оману вказаних сто тринадцять потерпілих, підтверджував наявність у нього вказаного в оголошенні майна та повідомляв, що обов'язковою умовою його поставки є сплата, за надані ТОВ «Нова Пошта» послуги доставки, грошових коштів в сумі від 480 гривень до 5000 гривень на підконтрольні банківські картки.
Зазначені сто тринадцять потерпілих, будучи введені в оману ОСОБА_4 , достовірно довіряючи, що у останнього в наявності є вказані в оголошенні товари, в період з червня по вересень 2023 року перевели на підконтрольні банківські картки, грошові кошти в сумі від 480 гривень до 5000 гривень. Після кожного переказу, ОСОБА_4 надавав вказівку ОСОБА_7 перевірити за допомогою інтернет банкінгу, прив'язані до його мобільного телефону, вказані підконтрольні банківські карти, на предмет надходження грошових коштів у визначеній сумі. Отримавши інформацію від співучасника про надходження грошових коштів на підконтрольні банківські карти, ОСОБА_4 будь-яких обов'язків по доставці замовленого товару не виконував, так як і не планував їх виконувати, та, після кожного переказу потерпілим, надавав вказівку ОСОБА_7 зняти грошові кошти з підконтрольних банківськіх карток.
Після чого ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього обов'язки в даній злочинній схемі, діючи умисно, передбачаючи і бажаючи настання єдиного та неподільного для них злочинного результату, діючи з корисливим мотивом та метою до спільного незаконного збагачення, після кожного надходження грошових коштів на банківські карти від потерпілих, використовуючи банківський термінал, що розміщується за адресою: будівля 37-Б, проспект Героїв, місто Дніпро, Дніпропетровської області, здійснював зняття готівки з банківських карток, частиною з яких розпоряджався на власний розсуд, а іншу частину витрачав на потреби ОСОБА_4 .
Таким чином, 30.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені 32 кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Після чого, за результатом проведення досудового розслідування, 28.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчинені 113 кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- Протоколами відібрання заяв про вчинення кримінальних правопорушень;
- Протоколами допитів потерпілих;
- Протоколами обшуків;
- Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- Протоколами тимчасових доступів до руху коштів по банківським карткам;
- Протоколами тимчасових доступів до операторів стільникового зв'язку;
- Протоколами оглядів документів;
- Повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 ;
- Протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12
- Іншими матеріали кримінального провадження та речовими доказами.
22.03.2024 постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури на клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.
У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак закінчити досудове розслідування в передбачений трьох місячний строк, а саме до 30.04.2024, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, крім того, наявна необхідність у повідомленні підозри ще одному фігуранту злочинної схеми.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:
- Долучити в установленому Законом порядку до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Вінницького Апеляційного суду;
- Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України;
- Об'єднати матеріали кримінальних проваджень за фактом вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України в одне кримінальне провадження;
- Повідомити про підозру ОСОБА_7 за фатом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України;
- Допитати ОСОБА_7 з приводу вчинення ним вказаних кримінальних правопорушень;
- Обрати ОСОБА_7 запобіжний захід;
- Виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Таким чином, додатковий строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців необхідний для отримання доказів та проведення слідчих дій, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також дотримання завдань кримінального провадження, в частині повного та неупередженого досудового розслідування та притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, в міру своєї вини. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, через наявність великої кількості потерпілих та складність злочинної схеми, а закінчити досудове розслідування до 30.04.2024 внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо.
З урахуванням наведеного, оскільки відповідно до положень ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12023020050000455 закінчується 30.04.2024, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше п'яти місяців, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили проти клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12023020050000455 внесеному до ЄРДР 29.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, до 5 (п'яти) місяців, тобто до 30.06.2024.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя