Справа № 761/39396/25
Провадження № 1-кс/761/25384/2025
29 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025110000000684 від 06.08/2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні N? 12025110000000684 від 06.08.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 12025110000000684 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі сільського голови ОСОБА_5 , із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_6 , 07 червня 2021 року укладено договір N? 210, щодо проведення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 , 06 червня 2024 року, за результатами коригування вартості здійснення будівельних робіт, було укладено договір про закупівлю додаткових робіт N? 284, загальна сума вказаних договорів та додаткових угод до них складає 457 584 916,96 грн. На даний час розпорядником бюджетних коштів на рахунок підрядника перераховано грошові кошти в сумі 304 445 279,30 грн., у часовий проміжок з 29.09.2021 по 24.07.2025 рр.
Вищезазначені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили дії, що суперечать інтересам територіальної громади, шляхом внесення до тендерно документаці антиконкурентних положень для забезпечення прийняття участі у процедурі закупівлі та підписання договору підряду з відповідним суб?єктом господарювання, внесення недостовірних відомостей до первинної виконавчої документації, з метою завищення вартості товарів та послуг з подальшою конвертацією отриманих в межах виконання договору бюджетних коштів у готівкову форму та передачу цих коштів причетним до злочинної схеми, таким чином під час реалізації злочинної схеми, здійснено привласнення бюджетних коштів у сумі, точний розмір якої підлягає встановленню в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження.
Крім того в рамках доручення, оперативним шляхом встановлено відомості про наявні активні рахунки переможця закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 («Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель) ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Додаткові роботи по об?єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_2 . Коригування» (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель).
Так встановлено, що ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) належать банківські рахунки: НОМЕР_7 - відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - відкриті AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", НОМЕР_14 , НОМЕР_2 - відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Також встановлено, що розпорядником бюджетних коштів було проведено дві закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_12 - аудит проєктної документації та ІНФОРМАЦІЯ_13 - роботи по здійсненню технічного нагляду, переможцем в яких визначено ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), оперативним шляхом встановлено що для подання бухгалтерської звітності посадовими особами підприємства використовується IP адреса: НОМЕР_16 , провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), використовуючи електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_15 , також встановлені наявні банківські рахунки підприємства: НОМЕР_18 - відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", НОМЕР_3 - відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Окрім цього встановлено, що розпорядником бюджетних коштів було проведено дві закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_17 - аудит проектної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), оперативним шляхом встановлено, що для подання бухгалтерської звітності посадовими особами підприємства використовується IP адреса: НОМЕР_22 , провайдером якої є ІНФОРМАЦІЯ_19 (Німеччина), використовуючи електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_20 наявні банківські рахунки підприємства: НОМЕР_23 - відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", НОМЕР_24 - відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ по рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт перерахування розпорядником бюджетних коштів грошових коштів на рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 », документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025110000000684 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні N? 12025110000000684 від 06.08.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: