Справа № 638/19020/25
Провадження № 1-кс/638/2515/25
30 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070001004 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070001004 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , 08.08.2025 року, у денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалося можливим), отримавши від потерпілого ОСОБА_6 банківську картку та дізнавшись пін - код до неї, під приводом виконання прохання потерпілого придбати у магазині алкогольні напої, використав надану йому картку всупереч домовленості та довірі.
Так, 09 серпня 2025 року, близько 11 годині дня, ОСОБА_5 реалізуючи свій раптово виниклий злочинний умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, у період дії воєнного стану, у порушення обумовлених домовленостей із потерпілим, перебуваючи у районі «Поворотки», по автошляху МО3 К-Х-Д, що у місті Ізюм, діючи таємно, шляхом зняття з картки готівкових коштів у банкоматі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : 09.08.2025 року о 10 годині 57 хвилин на суму 4000 грн; 09.08.2025 року о 12 годині 50 хвилин на суму 3000 грн; 09.08.2025 року о 13 годині 27 хвилин на суму 1800 грн, без відома та згоди власника картки - ОСОБА_6 , а також сторонніх осіб, здійснив крадіжку грошових коштів, після чого з викраденими готівковими коштами з місця скоєння злочину зник, в подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, в результаті спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 8800 гривень. В подальшому ОСОБА_5 викинув банківську картку, чим позбавив потерпілого можливості нею користуватися.
Разом з тим, було допитано ОСОБА_6 , у якості потерпілого, зі слів якого стало відомо, що 08.08.2025 року близько о 10 годині ранку він пішов до свого знайомого ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_8 почали вживати спиртні напої. Близько через годину до вказаної адреси прийшов знайомий потерпілого - ОСОБА_5 та вони продовжили розпивати алкогольні напої. Після того, як горілка та продукти закінчилися, потерпілий ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на його ім'я, № НОМЕР_1 та повідомив пін-код від вказаної картки, після чого ОСОБА_5 вирушив до магазину. Трохи пізніше, ОСОБА_5 , прийшов із магазину разом із купленими продуктами, проте картку потерпілому не повернув. ОСОБА_6 не питав за банківську картку, так як на той момент був в стані алкогольного сп'яніння та забув про це. 09.08.2025 року потерпілому на мобільний телефон із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з рахунку, тоді він згадав, що банківської картки в нього не має на місці, та ОСОБА_9 її не повернув. Надалі потерпілий пішов до банку, де взяв виписку, згідно якої, без його дозволу з банківського рахунку, відкритого на його ім'я № НОМЕР_1 було списано: 09.08.2025 року о 10:57 грошові кошти у сумі 4000 гривень в банкоматі; 09.08.2025 року о 12:50 грошові кошти у сумі 3000 гривень в банкоматі; 09.08.2025 року о 13:27 грошові кошти у сумі 1800 гривень в банкоматі.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221070001004 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у складі: старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у Північно-Східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постаново Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку/рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери); інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файл), із зазначенням ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки: № НОМЕР_1 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 09.08.2024 до 00:00 год. 10.08.2025 року з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовій або електронній формі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали два місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1