Справа № 346/3039/25
Провадження № 1-кс/346/1016/25
29 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091180000441, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що вона 02.06.2025 року близько 18 год. 00 хв., на платформі онлайн-оголошень “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувала оголошення про продаж товару. Цього ж дня, близько 19 год. 00 хв., у мобільному застосунку “Viber» їй написала невідома особа з абонентського номеру « НОМЕР_1 » та надіслала смс-повідомлення з посиланням про послугу “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким заявниця перейшла та надала всі дані своєї банківської картки, емітованої в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В цей час невідома особа за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 89 554 грн. з вищевказаної банківської картки потерпілої, а саме шляхом оформленням кредитів у розмірах 25 070 грн., 27 500 грн, 37 000 грн., та перерахування цих грошових коштів на невідому банківську картку (банківський рахунок).
23.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 23.06.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в ході цієї слідчої дії встановлено, що по вищевказаній банківській картці відбулись наступні операції щодо переказів грошових коштів: 02.06.2025 р. о 20 год. 48 хв. - списання грошових коштів в сумі 25 555 грн., 02.06.2025 р. о 20 год. 51 хв. - списання грошових коштів в сумі 28 000 грн., 02.06.2025 р. о 21 год. 00 хв. - списання грошових коштів в сумі 29 999 грн., та 02.06.2025 р. о 21 год. 01 хв. - списання грошових коштів в сумі 6 000 грн., деталі транзакцій: « ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 ; Еквайер операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також інформації про власника вищевказаної банківської картки, рух коштів по цій банківській картці, історії авторизацій, перелік пристроїв та абонентських номерів з використанням яких здійснювалося обслуговування вказаної банківської картки, в період з 02.06.2025 року по час виконання ухвали, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,
Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 17).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до наступної інформації:
-про проведення транзакцій по списанню грошових коштів з банківської картки, емітованої в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які відбулись: 02.06.2025 року о 20.48 год., списання грошових коштів: 02.06.2025 р. о 20 год. 48 хв. - списання грошових коштів в сумі 25 555 грн., 02.06.2025 р. о 20 год. 51 хв. - списання грошових коштів в сумі 28 000 грн., 02.06.2025 р. о 21 год. 00 хв. - списання грошових коштів в сумі 29 999 грн., та 02.06.2025 р. о 21 год. 01 хв. - списання грошових коштів в сумі 6 000 грн., деталі транзакцій: « ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру банківської картки чи банківського рахунку на яку (який) здійснювались вищевказані перекази;
- кому належать банківська картка (картки) чи банківський рахунок (рахунки), надати належним чином завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських карток, рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківських карток та фотозображень особи (осіб), які відкривали банківські картки.
- про рух коштів по банківській картці чи банківському рахунку на яку (який) здійснювались перекази вищевказаних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.06.2025 року по 29.09.2025 року.
- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки чи банківського рахунку в період часу з 02.06.2025 по 29.09.2025 року.
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки (рахунку), за період часу з 02.06.2025 року по 29.09.2025 року з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носії інформації.
Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1