Справа № 761/36309/25
Провадження № 1-кс/761/23603/2025
01 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42024110000000371, внесеного до ЄРДР 31.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 382 КК України
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024110000000371 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у невстановлений час,
але не пізніше 26.07.2024, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимогам законодавства України та інтересів служби, внесли завідомо неправдиві відомості у Єдиний державний демографічний реєстр (далі - ЄДДР) за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Юнокомунарівськ Донецької обл., РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відцифровані біометричні дані (фотографію та відбитки пальців рук) засудженого за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Єнакієве Донецької обл., РНОКПП НОМЕР_2 , який ухиляється від виконання призначеного покарання. Так, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснили належну ідентифікацію та верифікацію особи ОСОБА_5 , та як наслідок ними підготовлений висновок за результатом процедури встановлення особи останнього яким допущено внесення підроблених біометричних даних до ЄДДР та реєстрацію особи на підставі неправдивих документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Внаслідок вищевказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.07.2024 відділом оформлення документів № 4 Управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 виданий паспорт (у формі ID-картки) № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 . Крім того, до «легалізації» ОСОБА_6 , під новими установчими даними ОСОБА_5 , причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Макіївка Донецької обл., який представляючи інтереси батьків засудженого - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , скерував до ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву про визнання факту смерті їхнього сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа № 759/10049/22). При цьому, на підтвердження факту смерті останнього ОСОБА_7 надав документ окупаційної влади - довідку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » серії ДНР № НОМЕР_6 . В свою чергу, довідка з ідентичним номером попередньо подавалась ОСОБА_7 з метою встановлення факту смерті іншої особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (справа № 759/1872/22, рішення № 2-о/759/299/2). В подальшому, 23.08.2022 суддею вищевказаного суду ОСОБА_10 у справі № 759/10049/22 прийнято рішення про встановлення факту смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_11 . Дане рішення слугувало підставою для виключення з обліку розшукуваних осіб та закриття оперативно-розшукової справи. Враховуючи такі співпадіння номерів «документів» виданих окупаційною владою, проаналізовано судові рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо встановлення факту смерті осіб на тимчасово окупованій території України, де представником заявників є адвокат ОСОБА_11 . За результатом пошуку та аналізу встановлено відомості стосовно 641 особи, факти смертей яких визнані за заявами, представником у яких був вищевказаний адвокат. Зазначені судові рішення видані у період з 03.06.2019 по 19.06.2023. Зокрема, встановлено 12 осіб, які також мають однакові «документи» на підтвердження факту їх смерті. Водночас, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.10.2023 № Х-003/2023 на адвоката ОСОБА_7 накладено дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю. В ході досудового розслідування додатково встановлено ознаки протиправного механізму, який запроваджений ОСОБА_7 , та спрямований на шахрайське заволодіння пенсійними виплатами осіб, що фактично проживають на тимчасово окупованих територія України та факти несанкціонованого втручання в роботу електронних інформаційних систем. За вказівкою ОСОБА_7 , його колишня дружина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , уклала угоду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на розгортання та підключення відокремленого пункту реєстрації (далі ВПР) кваліфікованих електронних підписів. В подальшому, 12.12.2024 за вказаним ВПР відбулась заміна номінального власника на батька ОСОБА_7 - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 . На даний час встановлено, що вищезазначений ВПР видав 4074 кваліфікованих сертифікатів електронного підпису особам, що переважно проживають на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив адвоката ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю № 001086, видане 07.08.2018 Радою адвокатів Львівської області, на якого відповідно до розподілу ролей, покладено обов'язок з дистанційного відкриття банківських рахунків пенсіонерів, що проживають на тимчасово окупованих територіях України. 04.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду (справа № 761/24114/25) проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: стартові пакети «Vodafone» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) з тримачами для сім-карток та сім-картками та рукописними написами у анкетних даних, які розміщені у 5-ти пластикових контейнерах з алфавітними позначеннями у вигляді фрагментів картону, а саме: літера «А»: НОМЕР_11 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_14 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_15 - ОСОБА_19 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_17 - ОСОБА_21 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_23 ; НОМЕР_20 - ОСОБА_24 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_25 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_26 . Літера «Б»: НОМЕР_23 - ОСОБА_27 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_28 ; НОМЕР_25 - ОСОБА_29 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_30 ); НОМЕР_27 - ОСОБА_31 ; НОМЕР_28 - ОСОБА_32 ; НОМЕР_29 - ОСОБА_33 ; НОМЕР_30 - ОСОБА_34 ; НОМЕР_31 - ОСОБА_35 ; НОМЕР_32 - ОСОБА_36 ; НОМЕР_33 - ОСОБА_37 ; НОМЕР_34 - ОСОБА_38 ; НОМЕР_35 - ОСОБА_39 ; НОМЕР_36 - ОСОБА_40 ; НОМЕР_37 - ОСОБА_41 ; НОМЕР_38 - ОСОБА_42 ; НОМЕР_39 - ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 : НОМЕР_40 - ОСОБА_45 ; НОМЕР_41 - ОСОБА_46 ; НОМЕР_42 - ОСОБА_47 ; НОМЕР_43 - ОСОБА_48 : НОМЕР_44 - ОСОБА_49 ; НОМЕР_45 - ОСОБА_50 ; НОМЕР_46 - ОСОБА_51 ; НОМЕР_47 - ОСОБА_52 ; НОМЕР_48 - ОСОБА_53 ; НОМЕР_49 - ОСОБА_54 ; НОМЕР_50 - ОСОБА_55 ; НОМЕР_51 - ОСОБА_56 ; НОМЕР_52 - ОСОБА_57 ; НОМЕР_53 - ОСОБА_58 : НОМЕР_54 - ОСОБА_59 ; НОМЕР_55 - ОСОБА_60 ; НОМЕР_56 - ОСОБА_61 ; НОМЕР_57 - ОСОБА_61 ; НОМЕР_58 - ОСОБА_62 ; НОМЕР_59 - ОСОБА_63 ; НОМЕР_60 - ОСОБА_64 : НОМЕР_61 - ОСОБА_65 : НОМЕР_62 - ОСОБА_66 ; НОМЕР_63 - ОСОБА_67 . Літера «З»: НОМЕР_64 - ОСОБА_68 ; НОМЕР_65 - ОСОБА_69 ; НОМЕР_66 - ОСОБА_70 ; НОМЕР_67 - ОСОБА_71 : НОМЕР_68 - ОСОБА_72 ; НОМЕР_69 - ОСОБА_73 ; НОМЕР_70 - ОСОБА_74 ; НОМЕР_71 - ОСОБА_751 ; НОМЕР_72 - ОСОБА_76 ; НОМЕР_73 - ОСОБА_77 ; НОМЕР_74 - ОСОБА_78 : НОМЕР_75 - ОСОБА_79 ; НОМЕР_76 - ОСОБА_80 ; НОМЕР_77 - ОСОБА_81 ; НОМЕР_78 - ОСОБА_82 ; НОМЕР_79 - ОСОБА_83 ; НОМЕР_80 - ОСОБА_84 ; НОМЕР_81 - ОСОБА_85 ; НОМЕР_82 - ОСОБА_86 ; НОМЕР_83 - ОСОБА_87 ; НОМЕР_84 - ОСОБА_88 ; НОМЕР_85 - ОСОБА_89 ; НОМЕР_86 - ОСОБА_90 ; НОМЕР_87 - ОСОБА_91 ; НОМЕР_88 - ОСОБА_92 ; НОМЕР_89 - ОСОБА_93 ; НОМЕР_90 - ОСОБА_94 ; НОМЕР_91 - ОСОБА_95 ; НОМЕР_92 - ОСОБА_96 ; НОМЕР_93 - ОСОБА_96 ; НОМЕР_94 - ОСОБА_97 ; НОМЕР_95 - ОСОБА_98 ; НОМЕР_96 - ОСОБА_99 ; НОМЕР_97 - ОСОБА_100 ; НОМЕР_98 - ОСОБА_101 ; НОМЕР_99 - ОСОБА_102 ; НОМЕР_100 - ОСОБА_95 ; НОМЕР_101 - ОСОБА_103 ; НОМЕР_102 - ОСОБА_104 ; НОМЕР_103 - ОСОБА_105 ; НОМЕР_104 - ОСОБА_106 ; НОМЕР_105 - ОСОБА_107 ; НОМЕР_106 - ОСОБА_108 ; НОМЕР_107 - ОСОБА_109 ; НОМЕР_108 - ОСОБА_110 ; НОМЕР_109 - ОСОБА_111 ; НОМЕР_110 - ОСОБА_112 ; НОМЕР_111 - ОСОБА_111 ; НОМЕР_112 - ОСОБА_113 ; НОМЕР_113 - ОСОБА_114 ; НОМЕР_114 - ОСОБА_115 ; НОМЕР_115 - ОСОБА_116 ; НОМЕР_116 - ОСОБА_117 ; НОМЕР_117 - ОСОБА_118 ; НОМЕР_118 - ОСОБА_119 ; НОМЕР_119 - ОСОБА_120 ; НОМЕР_120 - ОСОБА_121 ; НОМЕР_121 - ОСОБА_122 ; НОМЕР_122 - ОСОБА_123 ; НОМЕР_123 - ОСОБА_124 ; НОМЕР_124 - ОСОБА_125 ; НОМЕР_125 - ОСОБА_126 ; НОМЕР_126 - ОСОБА_127 ; НОМЕР_127 - ОСОБА_128 : НОМЕР_128 - ОСОБА_129 ; НОМЕР_129 - ОСОБА_130 ; НОМЕР_130 - ОСОБА_131 ; НОМЕР_131 - ОСОБА_132 ; НОМЕР_1509 - ОСОБА_133 ; НОМЕР_132 - ОСОБА_134 ; НОМЕР_133 - ОСОБА_135 ; НОМЕР_134 - ОСОБА_136 ; НОМЕР_135 - ОСОБА_137 ; НОМЕР_136 - ОСОБА_138 ; НОМЕР_137 - ОСОБА_139 ; НОМЕР_138 - ОСОБА_140 ; НОМЕР_139 - ОСОБА_141 ; НОМЕР_140 - ОСОБА_142 ; НОМЕР_141 - ОСОБА_143 ; НОМЕР_142 - ОСОБА_144 ; НОМЕР_143 - ОСОБА_145 ; НОМЕР_144 - ОСОБА_146 ; НОМЕР_145 - ОСОБА_147 ; НОМЕР_146 - ОСОБА_148 ; НОМЕР_147 - ОСОБА_149 ; НОМЕР_148 - ОСОБА_150 ; НОМЕР_149 - ОСОБА_151 ; НОМЕР_150 - ОСОБА_152 ; НОМЕР_151 - ОСОБА_153 ; НОМЕР_152 - ОСОБА_154 ; НОМЕР_153 - ОСОБА_155 : НОМЕР_154 - ОСОБА_156 ; НОМЕР_155 - ОСОБА_157 ; НОМЕР_156 - ОСОБА_158 : НОМЕР_157 - ОСОБА_159 ; НОМЕР_158 - ОСОБА_160 ; НОМЕР_159 - ОСОБА_161 ; НОМЕР_160 - ОСОБА_162 ; НОМЕР_161 - ОСОБА_163 ; НОМЕР_162 - ОСОБА_164 ; НОМЕР_163 - ОСОБА_165 ; НОМЕР_164 - ОСОБА_166 ; НОМЕР_165 - ОСОБА_167 . Літера «П»: НОМЕР_166 - ОСОБА_168 ; НОМЕР_167 - ОСОБА_169 ; НОМЕР_168 - ОСОБА_170 ; НОМЕР_169 - ОСОБА_171 ; НОМЕР_170 - ОСОБА_172 ; НОМЕР_171 - ОСОБА_173 ; НОМЕР_172 - ОСОБА_174 ; НОМЕР_173 - ОСОБА_175 ; НОМЕР_174 - ОСОБА_176 ; НОМЕР_175 - ОСОБА_177 ; НОМЕР_176 - ОСОБА_178 ; НОМЕР_177 - ОСОБА_179 ; НОМЕР_178 - ОСОБА_180 ; НОМЕР_179 - ОСОБА_181 ; НОМЕР_180 - ОСОБА_182 : НОМЕР_181 - ОСОБА_183 ; НОМЕР_182 - ОСОБА_184 ; НОМЕР_183 - ОСОБА_185 ; НОМЕР_184 - ОСОБА_186 ; НОМЕР_185 - ОСОБА_187 ; НОМЕР_186 - ОСОБА_188 ; НОМЕР_187 - ОСОБА_189 ; НОМЕР_188 - ОСОБА_190 ; НОМЕР_189 - ОСОБА_191 ; НОМЕР_190 - ОСОБА_192 ; НОМЕР_191 - ОСОБА_193 ; НОМЕР_192 - ОСОБА_194 ; НОМЕР_193 - ОСОБА_195 ; НОМЕР_194 - ОСОБА_196 ; НОМЕР_195 - ОСОБА_197 ; НОМЕР_196 - ОСОБА_198 ; НОМЕР_197 - ОСОБА_199 ; НОМЕР_198 - ОСОБА_200 ; НОМЕР_199 - ОСОБА_201 ; НОМЕР_200 - ОСОБА_202 ; НОМЕР_201 - ОСОБА_203 ; НОМЕР_202 - ОСОБА_204 ; НОМЕР_203 - ОСОБА_205 ; НОМЕР_204 - ОСОБА_206 ; НОМЕР_205 - ОСОБА_207 : НОМЕР_206 - ОСОБА_208 ; НОМЕР_207 - ОСОБА_209 ; НОМЕР_208 - ОСОБА_210 ; НОМЕР_209 - ОСОБА_211 : НОМЕР_210 - ОСОБА_212 ; НОМЕР_211 - ОСОБА_213 ; НОМЕР_212 - ОСОБА_214 ; НОМЕР_213 - ОСОБА_215 ; НОМЕР_214 - ОСОБА_216 ; НОМЕР_215 - ОСОБА_217 ; НОМЕР_216 - ОСОБА_218 ; НОМЕР_217 - ОСОБА_219 ; НОМЕР_218 - ОСОБА_220 ; НОМЕР_219 - ОСОБА_221 ; НОМЕР_220 - ОСОБА_222 ; НОМЕР_221 - ОСОБА_223 ; НОМЕР_222 - ОСОБА_224 ; НОМЕР_223 - ОСОБА_225 ; НОМЕР_224 - ОСОБА_226 ; НОМЕР_225 - ОСОБА_227 ; НОМЕР_226 - ОСОБА_228 : НОМЕР_227 - ОСОБА_229 ; НОМЕР_228 - ОСОБА_230 ; НОМЕР_229 - ОСОБА_231 ; НОМЕР_230 - ОСОБА_232 ; НОМЕР_231 - ОСОБА_233 ; НОМЕР_232 - ОСОБА_234 ; НОМЕР_233 - ОСОБА_235 ; НОМЕР_234 - ОСОБА_236 : НОМЕР_235 - ОСОБА_237 ; НОМЕР_236 - ОСОБА_238 : НОМЕР_237 - ОСОБА_239 ; НОМЕР_238 - ОСОБА_240 ; НОМЕР_239 - ОСОБА_241 ; НОМЕР_240 - ОСОБА_242 : НОМЕР_241 - ОСОБА_243 : НОМЕР_242 - ОСОБА_244 ; НОМЕР_243 - ОСОБА_245 ; НОМЕР_244 - ОСОБА_246 ; НОМЕР_245 - ОСОБА_247 ; НОМЕР_246 - ОСОБА_248 ; НОМЕР_247 - ОСОБА_249 . Літера «А»: НОМЕР_248 - ОСОБА_250 ; НОМЕР_249 - ОСОБА_251 ; НОМЕР_250 - ОСОБА_252 ; НОМЕР_251 - ОСОБА_253 ; НОМЕР_252 - ОСОБА_254 ; НОМЕР_253 - ОСОБА_255 ; НОМЕР_254 - ОСОБА_256 ; НОМЕР_255 - ОСОБА_257 ; НОМЕР_256 - ОСОБА_258 ; НОМЕР_257 - ОСОБА_259 : НОМЕР_258 - ОСОБА_260 ; НОМЕР_259 - ОСОБА_261 ; НОМЕР_260 - ОСОБА_262 ; НОМЕР_261 - ОСОБА_263 ; НОМЕР_262 - ОСОБА_264 ; НОМЕР_263 - ОСОБА_265 ; НОМЕР_264 - ОСОБА_266 ; НОМЕР_265 - ОСОБА_267 ; НОМЕР_266 - ОСОБА_268 ; НОМЕР_267 - ОСОБА_269 ; НОМЕР_268 - ОСОБА_270 ; НОМЕР_269 - ОСОБА_271 ; НОМЕР_270 - ОСОБА_272 ; НОМЕР_271 - ОСОБА_273 ; НОМЕР_272 - ОСОБА_274 ; НОМЕР_273 - ОСОБА_275 ; НОМЕР_274 - ОСОБА_276 ; НОМЕР_275 - ОСОБА_277 ; НОМЕР_276 - ОСОБА_278 ; НОМЕР_277 - ОСОБА_279 ; НОМЕР_278 - ОСОБА_280 ; НОМЕР_279 - ОСОБА_281 ; НОМЕР_280 - ОСОБА_282 ; НОМЕР_281 - ОСОБА_283 ; НОМЕР_282 - ОСОБА_284 ; НОМЕР_283 - ОСОБА_285 ; НОМЕР_284 - ОСОБА_286 ; НОМЕР_285 - ОСОБА_287 ; НОМЕР_286 - ОСОБА_288 ; НОМЕР_287 - ОСОБА_289 ; НОМЕР_288 - ОСОБА_290 ; НОМЕР_289 - ОСОБА_291 ; НОМЕР_290 - ОСОБА_292 ; НОМЕР_291 - ОСОБА_293 ; НОМЕР_292 - ОСОБА_294 ; НОМЕР_293 - ОСОБА_295 ; НОМЕР_294 - ОСОБА_296 ; НОМЕР_295 - ОСОБА_297 ; НОМЕР_296 - ОСОБА_298 ; НОМЕР_297 - ОСОБА_299 ; НОМЕР_298 - ОСОБА_300 ; НОМЕР_299 - ОСОБА_301 ; НОМЕР_300 - ОСОБА_302 ; НОМЕР_301 - ОСОБА_303 ; НОМЕР_302 - ОСОБА_304 ; НОМЕР_303 - ОСОБА_305 ; НОМЕР_304 - ОСОБА_306 ; НОМЕР_305 - ОСОБА_307 ; НОМЕР_306 - ОСОБА_308 ; НОМЕР_307 - ОСОБА_309 ; НОМЕР_308 - ОСОБА_310 ; НОМЕР_309 - ОСОБА_311 ; НОМЕР_310 - ОСОБА_312 ; НОМЕР_311 - ОСОБА_313 ; НОМЕР_312 - ОСОБА_314 ; НОМЕР_313 - ОСОБА_315 ; НОМЕР_314 - ОСОБА_316 ; НОМЕР_315 - ОСОБА_317 ; НОМЕР_316 - ОСОБА_318 ; НОМЕР_317 - ОСОБА_319 ; НОМЕР_318 - ОСОБА_320 ; НОМЕР_319 - ОСОБА_321 ; НОМЕР_320 - ОСОБА_322 ; НОМЕР_321 - ОСОБА_323 ; НОМЕР_322 - ОСОБА_324 ; НОМЕР_323 - ОСОБА_325 ; НОМЕР_324 - ОСОБА_326 ; НОМЕР_325 - ОСОБА_327 ; НОМЕР_326 - ОСОБА_328 ; НОМЕР_327 - ОСОБА_329 ; НОМЕР_328 - ОСОБА_330 ; НОМЕР_329 - ОСОБА_331 ; НОМЕР_330 - ОСОБА_332 ; НОМЕР_331 - ОСОБА_333 ; НОМЕР_332 - ОСОБА_334 ; НОМЕР_333 - ОСОБА_335 ; НОМЕР_334 - ОСОБА_336 ; НОМЕР_335 - ОСОБА_337 ; НОМЕР_336 - ОСОБА_338 ; НОМЕР_337 - ОСОБА_339 ; НОМЕР_338 - ОСОБА_340 ; НОМЕР_339 - ОСОБА_341 ; НОМЕР_340 - ОСОБА_342 ; НОМЕР_341 - ОСОБА_343 ; НОМЕР_342 - ОСОБА_344 ; НОМЕР_343 - ОСОБА_345 ; НОМЕР_344 - ОСОБА_346 ; НОМЕР_345 - ОСОБА_347 ; НОМЕР_346 - ОСОБА_348 ; НОМЕР_347 - ОСОБА_349 ; НОМЕР_348 - ОСОБА_350 ; НОМЕР_349 - ОСОБА_351 ; НОМЕР_350 - ОСОБА_352 ; НОМЕР_351 - ОСОБА_353 ; НОМЕР_352 - ОСОБА_354 ; НОМЕР_353 - ОСОБА_355 ; НОМЕР_354 - ОСОБА_356 ; НОМЕР_355 - ОСОБА_357 ; НОМЕР_356 - ОСОБА_358 ; НОМЕР_357 - ОСОБА_359 ; НОМЕР_358 - ОСОБА_360 ; НОМЕР_359 - ОСОБА_361 ; НОМЕР_360 - ОСОБА_362 ; НОМЕР_361 - ОСОБА_363 ; НОМЕР_362 - ОСОБА_364 ; НОМЕР_363 - ОСОБА_365 ; НОМЕР_364 - ОСОБА_366 ; НОМЕР_365 - ОСОБА_367 ; НОМЕР_366 - ОСОБА_368 ; НОМЕР_367 - ОСОБА_369 ; НОМЕР_368 - ОСОБА_370 ; НОМЕР_369 - ОСОБА_371 ; НОМЕР_370 - ОСОБА_372 ; НОМЕР_371 - ОСОБА_373 ; НОМЕР_372 - ОСОБА_374 ; НОМЕР_373 - ОСОБА_375 ; НОМЕР_374 - ОСОБА_376 ; НОМЕР_375 - ОСОБА_377 ; НОМЕР_376 - ОСОБА_378 ; НОМЕР_377 - ОСОБА_379 ; НОМЕР_378 - ОСОБА_380 , ОСОБА_381 ; НОМЕР_379 - ОСОБА_382 ; НОМЕР_380 - ОСОБА_383 ; НОМЕР_381 - ОСОБА_384 ; НОМЕР_382 - ОСОБА_385 ; НОМЕР_383 - ОСОБА_386 ; НОМЕР_384 - ОСОБА_387 ; НОМЕР_385 - ОСОБА_388 ; НОМЕР_386 - ОСОБА_389 ; НОМЕР_387 - ОСОБА_390 ; НОМЕР_388 - ОСОБА_391 ; НОМЕР_389 - ОСОБА_392 ; НОМЕР_390 - ОСОБА_393 ; НОМЕР_391 - ОСОБА_394 ; НОМЕР_392 - ОСОБА_395 ; НОМЕР_393 - ОСОБА_396 ; НОМЕР_394 - ОСОБА_397 ; НОМЕР_395 - ОСОБА_398 ; НОМЕР_396 - ОСОБА_399 ; НОМЕР_397 - ОСОБА_400 ; НОМЕР_398 - ОСОБА_401 ; НОМЕР_399 - ОСОБА_402 ; НОМЕР_400 - ОСОБА_403 ; НОМЕР_401 - ОСОБА_404 ; НОМЕР_402 - ОСОБА_405 ; НОМЕР_403 - ОСОБА_406 ; НОМЕР_404 - ОСОБА_407 ; НОМЕР_405 - ОСОБА_408 ; НОМЕР_406 - ОСОБА_409 ; НОМЕР_407 - ОСОБА_410 ; НОМЕР_408 - ОСОБА_411 ; НОМЕР_409 - ОСОБА_412 ; НОМЕР_410 - ОСОБА_413 ; НОМЕР_411 - ОСОБА_414 ; НОМЕР_412 - ОСОБА_415 ; НОМЕР_413 - ОСОБА_416 ; НОМЕР_414 - ОСОБА_417 ; НОМЕР_415 - ОСОБА_418 ; НОМЕР_416 - ОСОБА_419 ; НОМЕР_417 - ОСОБА_420 ; НОМЕР_418 - ОСОБА_421 ; НОМЕР_419 - ОСОБА_422 ; НОМЕР_420 - ОСОБА_423 ; НОМЕР_421 - ОСОБА_424 ; НОМЕР_422 - ОСОБА_425 ; НОМЕР_423 - ОСОБА_426 ; НОМЕР_424 - ОСОБА_427 ; НОМЕР_425 - ОСОБА_428 ; НОМЕР_426 - ОСОБА_429 ; НОМЕР_427 - ОСОБА_430 ; НОМЕР_428 - ОСОБА_431 ; НОМЕР_429 - ОСОБА_432 ; НОМЕР_430 - ОСОБА_426 ; НОМЕР_431 - ОСОБА_433 ; НОМЕР_432 - ОСОБА_434 ; НОМЕР_433 - ОСОБА_435 ; НОМЕР_434 - ОСОБА_436 ; НОМЕР_435 - ОСОБА_437 ; НОМЕР_436 - ОСОБА_438 ; НОМЕР_437 - ОСОБА_439 ; НОМЕР_438 - ОСОБА_440 ; НОМЕР_439 - ОСОБА_441 ; НОМЕР_440 - ОСОБА_442 ; НОМЕР_441 - ОСОБА_443 ; НОМЕР_442 - ОСОБА_444 ; НОМЕР_443 - ОСОБА_445 ; НОМЕР_444 - ОСОБА_446 ; НОМЕР_445 - ОСОБА_447 ; НОМЕР_446 - ОСОБА_448 ; НОМЕР_447 - ОСОБА_449 ; НОМЕР_448 - ОСОБА_450 ; НОМЕР_449 - ОСОБА_451 ; НОМЕР_450 - ОСОБА_752; НОМЕР_451 - ОСОБА_452 ; НОМЕР_452 - ОСОБА_453 ; НОМЕР_453 - ОСОБА_454 ; НОМЕР_454 __ - ОСОБА_455 ; НОМЕР_455 - ОСОБА_456 ; НОМЕР_456 - ОСОБА_457 ; НОМЕР_457 - ОСОБА_458 ; НОМЕР_458 - ОСОБА_459 ; НОМЕР_459 - ОСОБА_460 ; НОМЕР_460 - ОСОБА_461 ; НОМЕР_461 - ОСОБА_462 ; НОМЕР_462 - ОСОБА_463 ; НОМЕР_463 - ОСОБА_464 ; НОМЕР_464 - ОСОБА_465 ; НОМЕР_465 - ОСОБА_466 ; НОМЕР_466 - ОСОБА_467 ; НОМЕР_467 - ОСОБА_468 ; НОМЕР_468 - ОСОБА_469 ; НОМЕР_469 - ОСОБА_470 ; НОМЕР_470 - ОСОБА_471 ; НОМЕР_471 - ОСОБА_472 ; НОМЕР_472 - ОСОБА_473 ; НОМЕР_473 - ОСОБА_474 ; НОМЕР_474 - ОСОБА_475 ; НОМЕР_475 - ОСОБА_476 ; НОМЕР_476 - ОСОБА_477 ; НОМЕР_477 - ОСОБА_478 ; НОМЕР_478 - ОСОБА_108 ; НОМЕР_479 - ОСОБА_479 ; НОМЕР_480 - ОСОБА_480 ; НОМЕР_481 - ОСОБА_481 ; НОМЕР_482 - ОСОБА_482 ; НОМЕР_483 - ОСОБА_483 ; НОМЕР_484 - ОСОБА_484 ; НОМЕР_485 - ОСОБА_485 ; НОМЕР_486 - ОСОБА_486 ; НОМЕР_487 - ОСОБА_487 ; НОМЕР_488 - ОСОБА_488 ; НОМЕР_489 - ОСОБА_489 ; НОМЕР_490 - ОСОБА_490 ; НОМЕР_491 - ОСОБА_491 ; НОМЕР_492 - ОСОБА_492 ; НОМЕР_493 - ОСОБА_493 ; НОМЕР_494 - ОСОБА_494 ; НОМЕР_495 - ОСОБА_495 ; НОМЕР_496 - ОСОБА_496 ; НОМЕР_497 - ОСОБА_497 ; НОМЕР_498 - ОСОБА_497 ; НОМЕР_499 - ОСОБА_498 ; НОМЕР_500 - ОСОБА_499 ; НОМЕР_501 - ОСОБА_500 ; НОМЕР_502 - ОСОБА_501 ; НОМЕР_503 - ОСОБА_502 ; НОМЕР_504 - ОСОБА_503 ; НОМЕР_505 - ОСОБА_504 ; НОМЕР_506 - ОСОБА_505 ; НОМЕР_507 - ОСОБА_506 ; НОМЕР_508 - ОСОБА_507 ; НОМЕР_509 - ОСОБА_753 ; НОМЕР_510 - ОСОБА_509 ; НОМЕР_511 - ОСОБА_510 ; НОМЕР_512 - ОСОБА_511 ; НОМЕР_513 - ОСОБА_512 ; НОМЕР_514 - ОСОБА_513 ; НОМЕР_515 - ОСОБА_514 ; НОМЕР_516 - ОСОБА_515 ; НОМЕР_517 - ОСОБА_516 ; НОМЕР_518 - ОСОБА_517 ; НОМЕР_519 - ОСОБА_518 ; НОМЕР_520 - ОСОБА_519 ; НОМЕР_521 - ОСОБА_520 ; НОМЕР_522 - ОСОБА_521 ; НОМЕР_523 - ОСОБА_522 ; НОМЕР_524 - ОСОБА_523 ; НОМЕР_525 - ОСОБА_524 ; НОМЕР_526 - ОСОБА_525 ; НОМЕР_527 - ОСОБА_526 ; НОМЕР_528 - ОСОБА_527 ; НОМЕР_529 - ОСОБА_528 ; НОМЕР_530 - ОСОБА_529 ; НОМЕР_531 - ОСОБА_530 ; НОМЕР_532 - ОСОБА_531 ; НОМЕР_533 - ОСОБА_532 ; НОМЕР_534 - ОСОБА_533 ; НОМЕР_535 - ОСОБА_534 ; НОМЕР_536 - ОСОБА_535 ; НОМЕР_537 - ОСОБА_536 ; НОМЕР_538 - ОСОБА_537 ; НОМЕР_539 - ОСОБА_538 ; НОМЕР_540 - ОСОБА_539 ; НОМЕР_541 - ОСОБА_540 ; НОМЕР_542 - ОСОБА_541 ; НОМЕР_543 - ОСОБА_542 ; НОМЕР_544 - ОСОБА_543 ; НОМЕР_545 - ОСОБА_544 ; НОМЕР_546 - ОСОБА_545 ; НОМЕР_547 - ОСОБА_546 ; НОМЕР_548 - ОСОБА_547 ; НОМЕР_549 - ОСОБА_548 ; НОМЕР_550 - ОСОБА_549 ; НОМЕР_551 - ОСОБА_550 ; НОМЕР_552 - ОСОБА_551 ; НОМЕР_553 - ОСОБА_552 ; НОМЕР_554 - ОСОБА_553 ; НОМЕР_555 - ОСОБА_554 ; НОМЕР_556 - ОСОБА_555 ; НОМЕР_557 - ОСОБА_556 ; НОМЕР_558 - ОСОБА_557 ; НОМЕР_559 - ОСОБА_558 ; НОМЕР_560 - ОСОБА_559 ; НОМЕР_561 - ОСОБА_560 ; НОМЕР_562 - ОСОБА_561 ; НОМЕР_563 - ОСОБА_562 , ОСОБА_563 ; НОМЕР_564 - ОСОБА_564 ; НОМЕР_565 - ОСОБА_565 ; НОМЕР_566 - ОСОБА_566 ; НОМЕР_567 - ОСОБА_567 ; НОМЕР_568 - ОСОБА_568 ; НОМЕР_569 - ОСОБА_569 ; НОМЕР_570 - ОСОБА_570 ; НОМЕР_571 - ОСОБА_571 ; НОМЕР_572 - ОСОБА_572 ; НОМЕР_573 - ОСОБА_573 ; НОМЕР_574 - ОСОБА_574 ; НОМЕР_575 - ОСОБА_575 ; НОМЕР_576 - ОСОБА_576 ; НОМЕР_577 - ОСОБА_577 ; НОМЕР_578 - ОСОБА_578 ; НОМЕР_579 - ОСОБА_579 ; НОМЕР_580 - ОСОБА_580 ; НОМЕР_581 - ОСОБА_581 ; НОМЕР_582 - ОСОБА_582 ; НОМЕР_583 - ОСОБА_583 ; НОМЕР_584 - ОСОБА_584 ; НОМЕР_585 - ОСОБА_585 ; НОМЕР_586 - ОСОБА_586 ; НОМЕР_587 - ОСОБА_587 , ОСОБА_588 ; НОМЕР_588 - ОСОБА_589 ; НОМЕР_589 - ОСОБА_590 ; НОМЕР_590 - ОСОБА_591 ; НОМЕР_591 - ОСОБА_592 ; НОМЕР_592 - ОСОБА_593 ; НОМЕР_593 - ОСОБА_594 ; НОМЕР_594 - ОСОБА_595 ; НОМЕР_595 - ОСОБА_596 ; НОМЕР_596 - ОСОБА_597 ; НОМЕР_597 - ОСОБА_598 ; НОМЕР_598 - ОСОБА_599 ; НОМЕР_599 - ОСОБА_600 ; НОМЕР_600 - ОСОБА_601 ; НОМЕР_601 - ОСОБА_754 ; НОМЕР_602 - ОСОБА_603 ; НОМЕР_603 - ОСОБА_604 ; НОМЕР_604 - ОСОБА_605 ; НОМЕР_605 - ОСОБА_606 ; НОМЕР_606 - ОСОБА_607 ; НОМЕР_607 - ОСОБА_608 ; НОМЕР_608 - ОСОБА_609 ; НОМЕР_609 - ОСОБА_610 ; НОМЕР_610 - ОСОБА_611 ; НОМЕР_611 - ОСОБА_612 ; НОМЕР_612 - ОСОБА_613 ; НОМЕР_613 - ОСОБА_614 ; НОМЕР_614 - ОСОБА_615 ; НОМЕР_615 - ОСОБА_616 ; НОМЕР_616 - ОСОБА_617 ; НОМЕР_617 - ОСОБА_618 ; НОМЕР_618 - ОСОБА_619 ; НОМЕР_619 - ОСОБА_620 ; НОМЕР_620 - ОСОБА_621 ; НОМЕР_621 - ОСОБА_622 ; НОМЕР_622 - ОСОБА_623 ; НОМЕР_623 - ОСОБА_624 ; НОМЕР_624 - ОСОБА_625 ; НОМЕР_625 - ОСОБА_626 ; НОМЕР_626 - ОСОБА_627 ; НОМЕР_627 - ОСОБА_628 ; НОМЕР_628 - ОСОБА_629 ; НОМЕР_629 - ОСОБА_630 ; НОМЕР_630 - ОСОБА_631 ; НОМЕР_631 - ОСОБА_632 ; НОМЕР_632 - ОСОБА_633 ; НОМЕР_633 - ОСОБА_634 ; НОМЕР_634 - ОСОБА_635 ; НОМЕР_635 - ОСОБА_636 ; НОМЕР_636 - ОСОБА_637 ; НОМЕР_637 - ОСОБА_638 ; НОМЕР_638 - ОСОБА_639 ; НОМЕР_639 - ОСОБА_640 ; НОМЕР_640 - ОСОБА_641 ; НОМЕР_641 - ОСОБА_642 ; НОМЕР_642 - ОСОБА_643 ; НОМЕР_643 - ОСОБА_644 ; НОМЕР_644 - ОСОБА_645 ; НОМЕР_645 - ОСОБА_646 ; НОМЕР_646 - ОСОБА_647 ; НОМЕР_647 - ОСОБА_648 ; НОМЕР_648 - ОСОБА_649 ; НОМЕР_649 - ОСОБА_650 ; НОМЕР_650 - ОСОБА_651 ; НОМЕР_651 - ОСОБА_652 ; НОМЕР_652 - ОСОБА_653 ; НОМЕР_653 - ОСОБА_654 ; НОМЕР_654 - ОСОБА_655 ; НОМЕР_655 - ОСОБА_656 ; НОМЕР_656 - ОСОБА_657 ; НОМЕР_657 - ОСОБА_658 ; НОМЕР_658 - ОСОБА_659 ; НОМЕР_659 - ОСОБА_660 ; НОМЕР_660 - ОСОБА_661 ; НОМЕР_661 - ОСОБА_662 ; НОМЕР_662 - ОСОБА_663 ; НОМЕР_663 - ОСОБА_664 ; НОМЕР_664 - ОСОБА_665 ; НОМЕР_665 - ОСОБА_666 ; НОМЕР_666 - ОСОБА_667 ; НОМЕР_667 - ОСОБА_668 ; НОМЕР_668 - ОСОБА_669 ; НОМЕР_669 - ОСОБА_670 ; НОМЕР_670 - ОСОБА_671 ; НОМЕР_671 - ОСОБА_672 ; НОМЕР_672 - ОСОБА_673 ; НОМЕР_673 - ОСОБА_674 ; НОМЕР_674 - ОСОБА_675 ; НОМЕР_675 - ОСОБА_676 ; НОМЕР_676 - ОСОБА_677 ; НОМЕР_677 - ОСОБА_755; НОМЕР_678 - ОСОБА_678 ; НОМЕР_679 - ОСОБА_679 ; НОМЕР_680 - ОСОБА_680 ; НОМЕР_681 - ОСОБА_681 ; НОМЕР_682 - ОСОБА_682 ; НОМЕР_683 - ОСОБА_683 ; НОМЕР_684 - ОСОБА_684 ; НОМЕР_685 - ОСОБА_685 ; НОМЕР_686 - ОСОБА_686 ; НОМЕР_687 - ОСОБА_687 ; НОМЕР_688 - ОСОБА_688 ; НОМЕР_689 - ОСОБА_689 ; НОМЕР_690 - ОСОБА_690 ; НОМЕР_691 - ОСОБА_691 ; НОМЕР_692 - ОСОБА_692 ; НОМЕР_693 - ОСОБА_693 ; НОМЕР_694 - ОСОБА_694 ; НОМЕР_695 - ОСОБА_695 ; НОМЕР_696 - ОСОБА_696 ; НОМЕР_697 - ОСОБА_697 ; НОМЕР_698 - ОСОБА_698 ; НОМЕР_699 - ОСОБА_699 ; НОМЕР_700 - ОСОБА_700 ; НОМЕР_701 - ОСОБА_756; НОМЕР_702 - ОСОБА_701 ; НОМЕР_703 - ОСОБА_702 ; НОМЕР_704 - ОСОБА_703 ; НОМЕР_705 - ОСОБА_704 ; НОМЕР_706 - ОСОБА_705 ; НОМЕР_707 - ОСОБА_706 ; НОМЕР_708 - ОСОБА_707 ; НОМЕР_709 - ОСОБА_708 ; НОМЕР_710 - ОСОБА_709 ; НОМЕР_711 - ОСОБА_710 ; НОМЕР_712 - ОСОБА_711 ; НОМЕР_713 ; НОМЕР_714 - ОСОБА_712 ; НОМЕР_715 - ОСОБА_713 ; НОМЕР_716 - ОСОБА_714 ; НОМЕР_717 - ОСОБА_715 ; НОМЕР_718 ОСОБА_716 ; НОМЕР_719 ОСОБА_717 ; НОМЕР_720 ОСОБА_718 ; НОМЕР_721 ОСОБА_719 ; НОМЕР_722 ОСОБА_720 ; НОМЕР_723 ОСОБА_721 ; НОМЕР_724 ОСОБА_722 ; НОМЕР_725 ОСОБА_723 ; НОМЕР_726 ОСОБА_724 ; НОМЕР_727 ОСОБА_725 ; НОМЕР_728 ОСОБА_726 ; НОМЕР_729 ОСОБА_727 ; НОМЕР_730 ОСОБА_728 ; НОМЕР_731 ОСОБА_729 ; НОМЕР_732 ОСОБА_730 ; НОМЕР_733 ОСОБА_731 ; НОМЕР_734 ОСОБА_732 ; НОМЕР_735 ОСОБА_733 ; НОМЕР_736 ОСОБА_734 ; НОМЕР_737 ОСОБА_735 ; НОМЕР_738 ОСОБА_736 ; НОМЕР_739 ОСОБА_737 ; НОМЕР_740 ОСОБА_738 ; НОМЕР_741 ОСОБА_739 ; НОМЕР_742 ; НОМЕР_743 ОСОБА_740 ; НОМЕР_744 ; НОМЕР_745 ; НОМЕР_746 (без сім-картки); НОМЕР_747 ; НОМЕР_748 ; НОМЕР_749 ; НОМЕР_750 ; НОМЕР_751 ; НОМЕР_752 ; НОМЕР_753 ; НОМЕР_754 (без сім-картки); ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_755 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_756 , НОМЕР_757 . У зв'язку з тим, що в ході досудового слідства встановити причетність осіб до скоєного злочину, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_758 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих та/або в яких використовувались вищезазначені фінансові номери; Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу клієнтів власників банківських рахунків, які були відкриті та/або використовувались з такими фінансовими номерами; Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу власників банківських рахунків; відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id), аудіозаписів дзвінків на «гарячу» лінію власників банківських рахунків; Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування власників банківських рахунків за період з 10.02.2020 до 01.08.2025. Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, взаємозв'язків фігурантів між собою, їх місцезнаходження у момент вчинення кримінального правопорушення, використання ними додаткових (раніше не відомих) ідентифікаторів мобільного зв'язку (таких як номери мобільних телефонів, ідентифікаторів мобільних терміналів тощо). Разом з тим, інформація отримана від вищевказаних постачальників електронних комунікаційних послуг самостійно або в сукупності з іншими відомостями може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні. За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до протиправних дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Зважаючи на викладене слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024110000000371 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_758 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити .
Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_741 , ОСОБА_742 , ОСОБА_743 , ОСОБА_744 , ОСОБА_745 , ОСОБА_746 , ОСОБА_747 , ОСОБА_748 , ОСОБА_749 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДКІБ СБ України майору ОСОБА_750 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_2 ,з можливістю зробити копії, і містять інформацію:
Номерів платіжних карт та банківських рахунків; Історії зміни фінансових номерів банківських рахунків; Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу клієнтів власників банківських рахунків; Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу власників банківських рахунків; Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування власників банківських рахунків, які були відкриті та/або використовувались з наступними фінансовими номерами: НОМЕР_759 , НОМЕР_760 , НОМЕР_761 , НОМЕР_762 , НОМЕР_763 , НОМЕР_764 , НОМЕР_765 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 , НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_770 , НОМЕР_771 , НОМЕР_772 , НОМЕР_773 , НОМЕР_774 , НОМЕР_775 , НОМЕР_776 , НОМЕР_777 , НОМЕР_778 , НОМЕР_779 , НОМЕР_780 , НОМЕР_781 , НОМЕР_782 , НОМЕР_783 , НОМЕР_784 , НОМЕР_785 , НОМЕР_786 , НОМЕР_787 , НОМЕР_788 , НОМЕР_789 , НОМЕР_790 , НОМЕР_791 , НОМЕР_792 , НОМЕР_793 , НОМЕР_794 , НОМЕР_795 , НОМЕР_796 , НОМЕР_797 , НОМЕР_798 , НОМЕР_799 , НОМЕР_800 , НОМЕР_801 , НОМЕР_802 , НОМЕР_803 , НОМЕР_804 , НОМЕР_805 , НОМЕР_806 , НОМЕР_807 , НОМЕР_808 , НОМЕР_809 , НОМЕР_810 , НОМЕР_811 , НОМЕР_812 , НОМЕР_813 , НОМЕР_814 , НОМЕР_815 , НОМЕР_816 , НОМЕР_817 , НОМЕР_818 , НОМЕР_819 , НОМЕР_820 , НОМЕР_821 , НОМЕР_822 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_823 , НОМЕР_824 , НОМЕР_825 , НОМЕР_826 , НОМЕР_827 , НОМЕР_828 , НОМЕР_829 , НОМЕР_830 , НОМЕР_831 , НОМЕР_832 , НОМЕР_833 , НОМЕР_834 , НОМЕР_835 , НОМЕР_836 , НОМЕР_837 , НОМЕР_838 , НОМЕР_839 , НОМЕР_840 , НОМЕР_841 , НОМЕР_842 , НОМЕР_843 , НОМЕР_844 , НОМЕР_845 , НОМЕР_846 , НОМЕР_847 , НОМЕР_848 , НОМЕР_849 , НОМЕР_850 , НОМЕР_851 , НОМЕР_852 , НОМЕР_853 , НОМЕР_854 , НОМЕР_855 , НОМЕР_856 , НОМЕР_857 , НОМЕР_858 , НОМЕР_859 , НОМЕР_860 , НОМЕР_861 , НОМЕР_862 , НОМЕР_863 , НОМЕР_864 , НОМЕР_865 , НОМЕР_866 , НОМЕР_867 , НОМЕР_868 , НОМЕР_869 , НОМЕР_870 , НОМЕР_871 , НОМЕР_872 , НОМЕР_873 , НОМЕР_874 , НОМЕР_875 , НОМЕР_876 , НОМЕР_877 , НОМЕР_878 , НОМЕР_879 , НОМЕР_880 , НОМЕР_881 , НОМЕР_882 , НОМЕР_883 , НОМЕР_884 , НОМЕР_885 , НОМЕР_886 , НОМЕР_887 , НОМЕР_888 , НОМЕР_889 , НОМЕР_890 , НОМЕР_891 , НОМЕР_892 , НОМЕР_893 , НОМЕР_894 , НОМЕР_895 , НОМЕР_896 , НОМЕР_897 , НОМЕР_898 , НОМЕР_899 , НОМЕР_900 , НОМЕР_901 , НОМЕР_902 , НОМЕР_903 , НОМЕР_904 , НОМЕР_905 , НОМЕР_906 , НОМЕР_907 , НОМЕР_908 , НОМЕР_909 , НОМЕР_910 , НОМЕР_911 , НОМЕР_912 , НОМЕР_913 , НОМЕР_914 , НОМЕР_915 ,, НОМЕР_916 , НОМЕР_917 , НОМЕР_918 , НОМЕР_919 , НОМЕР_920 , НОМЕР_921 , НОМЕР_922 , НОМЕР_923 , НОМЕР_924 , НОМЕР_925 , НОМЕР_926 , НОМЕР_927 , НОМЕР_928 , НОМЕР_929 , НОМЕР_930 , НОМЕР_931 , НОМЕР_932 , НОМЕР_933 , НОМЕР_934 , НОМЕР_935 ,, НОМЕР_936 , НОМЕР_937 , НОМЕР_938 , НОМЕР_939 , НОМЕР_940 ,, НОМЕР_941 , НОМЕР_942 , НОМЕР_943 , НОМЕР_944 , НОМЕР_945 , НОМЕР_946 , НОМЕР_947 , НОМЕР_948 , НОМЕР_949 , НОМЕР_950 , НОМЕР_951 , НОМЕР_952 , НОМЕР_953 , НОМЕР_954 , НОМЕР_955 , НОМЕР_956 , НОМЕР_957 , НОМЕР_958 , НОМЕР_959 , НОМЕР_960 , НОМЕР_961 , НОМЕР_962 , НОМЕР_963 , НОМЕР_964 , НОМЕР_965 , НОМЕР_966 , НОМЕР_967 , НОМЕР_968 , НОМЕР_969 , НОМЕР_970 , НОМЕР_971 , НОМЕР_972 , НОМЕР_973 , НОМЕР_974 , НОМЕР_975 , НОМЕР_976 , НОМЕР_977 , НОМЕР_978 , НОМЕР_979 , НОМЕР_980 , НОМЕР_981 , НОМЕР_982 , НОМЕР_983 , НОМЕР_984 , НОМЕР_985 , НОМЕР_986 , НОМЕР_987 , НОМЕР_988 , НОМЕР_989 , НОМЕР_990 , НОМЕР_991 , НОМЕР_992 , НОМЕР_993 , НОМЕР_994 , НОМЕР_995 , НОМЕР_996 , НОМЕР_997 , НОМЕР_998 , НОМЕР_999 , НОМЕР_1000 , НОМЕР_1001 , НОМЕР_1002 , НОМЕР_1003 , НОМЕР_1004 , НОМЕР_1005 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_1008 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1013 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1015 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_1017 , НОМЕР_1018 , НОМЕР_1019 , НОМЕР_1020 , НОМЕР_1021 , НОМЕР_1022 , НОМЕР_1023 , НОМЕР_1024 , НОМЕР_1025 , НОМЕР_1026 , НОМЕР_1027 , НОМЕР_1028 , НОМЕР_1029 , НОМЕР_1030 , НОМЕР_1031 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_1033 , НОМЕР_1034 , НОМЕР_1035 , НОМЕР_1036 , НОМЕР_1037 , НОМЕР_1038 , НОМЕР_1039 , НОМЕР_1040 , НОМЕР_1041 , НОМЕР_1042 , НОМЕР_1043 , НОМЕР_1044 , НОМЕР_1045 , НОМЕР_1046 , НОМЕР_1047 , НОМЕР_1048 , НОМЕР_1049 , НОМЕР_1050 , НОМЕР_1051 , НОМЕР_1052 , НОМЕР_1053 , НОМЕР_1054 , НОМЕР_1055 , НОМЕР_1056 , НОМЕР_1057 , НОМЕР_1058 , НОМЕР_1059 , НОМЕР_1060 , НОМЕР_1061 , НОМЕР_1062 , НОМЕР_1063 , НОМЕР_1064 , НОМЕР_1065 , НОМЕР_1066 , НОМЕР_1067 , НОМЕР_1068 , НОМЕР_1069 , НОМЕР_1070 , НОМЕР_1071 , НОМЕР_1072 , НОМЕР_1073 , НОМЕР_1074 , НОМЕР_1075 , НОМЕР_1076 , НОМЕР_1077 , НОМЕР_1078 , НОМЕР_1079 , НОМЕР_1080 , НОМЕР_1081 , НОМЕР_1082 , НОМЕР_1083 , НОМЕР_1084 , НОМЕР_1085 , НОМЕР_1086 , НОМЕР_1087 , НОМЕР_1088 , НОМЕР_1089 , НОМЕР_1090 , НОМЕР_1091 , НОМЕР_1092 , НОМЕР_1093 , НОМЕР_1094 , НОМЕР_1095 , НОМЕР_1096 , НОМЕР_1097 , НОМЕР_1098 , НОМЕР_1099 , НОМЕР_1100 , НОМЕР_1101 , НОМЕР_1102 , НОМЕР_1103 , НОМЕР_1104 , НОМЕР_1105 , НОМЕР_1106 , НОМЕР_1107 , НОМЕР_1108 , НОМЕР_1109 , НОМЕР_1110 , НОМЕР_1111 , НОМЕР_1112 , НОМЕР_1113 , НОМЕР_1114 , НОМЕР_1115 , НОМЕР_1116 , НОМЕР_1117 , НОМЕР_1118 , НОМЕР_1119 , НОМЕР_1120 , НОМЕР_1121 , НОМЕР_1122 , НОМЕР_1123 , НОМЕР_1124 , НОМЕР_1125 , НОМЕР_1126 , НОМЕР_1127 , НОМЕР_1128 , НОМЕР_1129 , НОМЕР_1130 , НОМЕР_1131 , НОМЕР_1132 , НОМЕР_1133 , НОМЕР_1134 , НОМЕР_1135 , НОМЕР_1136 , НОМЕР_1137 , НОМЕР_1138 , НОМЕР_1139 , НОМЕР_1140 , НОМЕР_1141 , НОМЕР_1142 , НОМЕР_1143 , НОМЕР_1144 , НОМЕР_1145 , НОМЕР_1146 , НОМЕР_1147 , НОМЕР_1148 , НОМЕР_1149 , НОМЕР_1150 , НОМЕР_1151 , НОМЕР_1152 , НОМЕР_1153 , НОМЕР_1154 , НОМЕР_1155 , НОМЕР_1156 , НОМЕР_1157 , НОМЕР_1158 , НОМЕР_1159 , НОМЕР_1160 , НОМЕР_1161 , НОМЕР_1162 , НОМЕР_1163 , НОМЕР_1164 , НОМЕР_1165 , НОМЕР_1166 , НОМЕР_1167 , НОМЕР_1168 , НОМЕР_1169 , НОМЕР_1170 , НОМЕР_1171 , НОМЕР_1172 , НОМЕР_1173 , НОМЕР_1174 , НОМЕР_1175 , НОМЕР_1176 , НОМЕР_1177 , НОМЕР_1178 , НОМЕР_1179 , НОМЕР_1180 , НОМЕР_1181 , НОМЕР_1182 , НОМЕР_1183 , НОМЕР_1184 , НОМЕР_1185 , НОМЕР_1186 , НОМЕР_1187 , НОМЕР_1188 , НОМЕР_1189 , НОМЕР_1190 , НОМЕР_1191 , НОМЕР_1192 , НОМЕР_1193 , НОМЕР_1194 , НОМЕР_1195 , НОМЕР_1196 , НОМЕР_1197 , НОМЕР_1198 , НОМЕР_1199 , НОМЕР_1200 , НОМЕР_1201 , НОМЕР_1202 , НОМЕР_1203 , НОМЕР_1204 , НОМЕР_1205 , НОМЕР_1206 , НОМЕР_1207 , НОМЕР_1208 , НОМЕР_1209 , НОМЕР_1210 , НОМЕР_1211 , НОМЕР_1212 , НОМЕР_1213 , НОМЕР_1214 , НОМЕР_1215 , НОМЕР_1216 , НОМЕР_1217 , НОМЕР_1218 , НОМЕР_1219 , НОМЕР_1220 , НОМЕР_1221 , НОМЕР_1222 , НОМЕР_1223 , НОМЕР_1224 , НОМЕР_1225 , НОМЕР_1226 , НОМЕР_1227 , НОМЕР_1228 , НОМЕР_1229 , НОМЕР_1230 , НОМЕР_1231 , НОМЕР_1232 , НОМЕР_1233 , НОМЕР_1234 , НОМЕР_1235 , НОМЕР_1236 , НОМЕР_1237 , НОМЕР_1238 , НОМЕР_1239 , НОМЕР_1240 , НОМЕР_1241 , НОМЕР_1242 , НОМЕР_1243 , НОМЕР_1244 , НОМЕР_1245 , НОМЕР_1246 , НОМЕР_1247 , НОМЕР_1248 , НОМЕР_1249 , НОМЕР_1250 , НОМЕР_1251 , НОМЕР_1252 , НОМЕР_1253 , НОМЕР_1254 , НОМЕР_1255 , НОМЕР_1256 , НОМЕР_1257 , НОМЕР_1258 , НОМЕР_1259 , НОМЕР_1260 , НОМЕР_1261 , НОМЕР_1262 , НОМЕР_1263 , НОМЕР_1264 , НОМЕР_1265 , НОМЕР_1266 , НОМЕР_1267 , НОМЕР_1268 , НОМЕР_1269 , НОМЕР_1270 , НОМЕР_1271 , НОМЕР_1272 , НОМЕР_1273 , НОМЕР_1274 , НОМЕР_1275 , НОМЕР_1276 , НОМЕР_1277 , НОМЕР_1278 , НОМЕР_1279 , НОМЕР_1280 , НОМЕР_1281 , НОМЕР_1282 , НОМЕР_1283 , НОМЕР_1284 , НОМЕР_1285 , НОМЕР_1286 , НОМЕР_1287 , НОМЕР_1288 , НОМЕР_1289 , НОМЕР_1290 , НОМЕР_1291 , НОМЕР_1292 , НОМЕР_1293 , НОМЕР_1294 , НОМЕР_1295 , НОМЕР_1296 , НОМЕР_1297 , НОМЕР_1298 , НОМЕР_1299 , НОМЕР_1300 , НОМЕР_1301 , НОМЕР_1302 , НОМЕР_1303 , НОМЕР_1304 , НОМЕР_1305 , НОМЕР_1306 , НОМЕР_1307 , НОМЕР_1308 , НОМЕР_1309 , НОМЕР_1310 , НОМЕР_1311 , НОМЕР_1312 , НОМЕР_1313 , НОМЕР_1314 , НОМЕР_1315 , НОМЕР_1316 , НОМЕР_1317 , НОМЕР_1318 , НОМЕР_1319 , НОМЕР_1320 , НОМЕР_1321 , НОМЕР_1322 , НОМЕР_1323 , НОМЕР_1324 , НОМЕР_1325 , НОМЕР_1326 , НОМЕР_1327 , НОМЕР_1328 , НОМЕР_1329 , НОМЕР_1330 , НОМЕР_1331 , НОМЕР_1332 , НОМЕР_1333 , НОМЕР_1334 , НОМЕР_1335 , НОМЕР_1336 , НОМЕР_1337 , НОМЕР_1338 , НОМЕР_1339 , НОМЕР_1340 , НОМЕР_1341 , НОМЕР_1342 , НОМЕР_1343 , НОМЕР_1344 , НОМЕР_1345 , НОМЕР_1346 , НОМЕР_1347 , НОМЕР_1348 , НОМЕР_1349 , НОМЕР_1350 , НОМЕР_1351 , НОМЕР_1352 , НОМЕР_1353 , НОМЕР_1354 , НОМЕР_1355 , НОМЕР_1356 , НОМЕР_1357 , НОМЕР_1358 , НОМЕР_1359 , НОМЕР_1360 , НОМЕР_1361 , НОМЕР_1362 , НОМЕР_1363 , НОМЕР_1364 , НОМЕР_1365 , НОМЕР_1366 , НОМЕР_1367 , НОМЕР_1368 , НОМЕР_1369 , НОМЕР_1370 , НОМЕР_1371 , НОМЕР_1372 , НОМЕР_1373 , НОМЕР_1374 , НОМЕР_1375 , НОМЕР_1376 , НОМЕР_1377 , НОМЕР_1378 , НОМЕР_1379 , НОМЕР_1380 , НОМЕР_1381 , НОМЕР_1382 , НОМЕР_1383 , НОМЕР_1384 , НОМЕР_1385 , НОМЕР_1386 , НОМЕР_1387 , НОМЕР_1388 , НОМЕР_1389 , НОМЕР_1390 , НОМЕР_1391 , НОМЕР_1392 , НОМЕР_1393 , НОМЕР_1394 , НОМЕР_1395 , НОМЕР_1396 , НОМЕР_1397 , НОМЕР_1398 , НОМЕР_1399 , НОМЕР_1400 , НОМЕР_1401 , НОМЕР_1402 , НОМЕР_1403 , НОМЕР_1404 , НОМЕР_1405 , НОМЕР_1406 , НОМЕР_1407 , НОМЕР_1408 , НОМЕР_1409 , НОМЕР_1410 , НОМЕР_1411 , НОМЕР_1412 , НОМЕР_1413 , НОМЕР_1414 , НОМЕР_1415 , НОМЕР_1416 , НОМЕР_1417 , НОМЕР_1418 , НОМЕР_1419 , НОМЕР_1420 , НОМЕР_1421 , НОМЕР_1422 , НОМЕР_1423 , НОМЕР_1424 , НОМЕР_1425 , НОМЕР_1426 , НОМЕР_1427 , НОМЕР_1428 , НОМЕР_1429 , НОМЕР_1430 , НОМЕР_1431 , НОМЕР_1432 , НОМЕР_1433 , НОМЕР_1434 , НОМЕР_1435 , НОМЕР_1436 , НОМЕР_1437 , НОМЕР_1438 , НОМЕР_1439 , НОМЕР_1440 , НОМЕР_1441 , НОМЕР_1442 , НОМЕР_1443 , НОМЕР_1444 , НОМЕР_1445 , НОМЕР_1446 , НОМЕР_1447 , НОМЕР_1448 , НОМЕР_1449 , НОМЕР_1450 , НОМЕР_1451 , НОМЕР_1452 , НОМЕР_1453 , НОМЕР_1454 , НОМЕР_1455 , НОМЕР_1456 , НОМЕР_1457 , НОМЕР_1458 , НОМЕР_1459 , НОМЕР_1460 , НОМЕР_1461 , НОМЕР_1462 , НОМЕР_1463 , НОМЕР_1464 , НОМЕР_1465 , НОМЕР_1466 , НОМЕР_1467 , НОМЕР_1468 , НОМЕР_1469 , НОМЕР_1470 , НОМЕР_1471 , НОМЕР_1472 , НОМЕР_1473 , НОМЕР_1474 , НОМЕР_1475 , НОМЕР_1476 , НОМЕР_1477 , НОМЕР_1478 , НОМЕР_1479 , НОМЕР_1480 , НОМЕР_1481 , НОМЕР_1482 , НОМЕР_1483 , НОМЕР_1484 , НОМЕР_1485 , НОМЕР_1486 , НОМЕР_1487 , НОМЕР_1488 , НОМЕР_1489 , НОМЕР_1490 , НОМЕР_1491 , НОМЕР_1492 , НОМЕР_1493 , НОМЕР_1494 , НОМЕР_1495 , НОМЕР_1496 , НОМЕР_1497 , НОМЕР_1498 , НОМЕР_1499 , НОМЕР_1500 , НОМЕР_1501 , НОМЕР_1502 , НОМЕР_1503 , НОМЕР_1504 , НОМЕР_1505 , НОМЕР_1505 , НОМЕР_1506 , НОМЕР_1507 , НОМЕР_1508 за період з 10.02.2020 до 01.08.2025.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: