Справа № 761/40676/25
Провадження № 1-кс/761/26047/2025
30 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001410000038 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольного підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, протягом 2021-2023 років, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у період з 2022 по 2023 роки між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, положень Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2016 № 2496, було укладено ряд договорів, відповідно до яких внаслідок віднесення вартості природного газу за скориговані об?єми по побутових споживачах у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли сумарні грошові зобов?язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 65 530 737,16 грн.
Під час проведення спільної з НКРЕКП позапланової виїзної перевірки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що сума фінансових зобов'язань за договорами від 30.06.2022 № 1/06 та від 29.07.2022 № 1/07, по яким здійснено перерахування коштів складає 8 545 423, 62 грн.
В ході аналізу наданих ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " платіжних інструкцій, розрахункові операції проводились між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в одноденні терміни: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відправлено платіж, відповідно умов Договору № 1/07 від 29.07.2022 р. і в той самий день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено платіжні розрахунки на ідентичну суму зворотніми платіжними інструкціями на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладених Договорів: від 30.11.2022 № 01/30/11; від 30.12.2022 № 01/30/12; від 01.01.2023 № 01/31/01.
При цьому, сума фінансових зобов'язань, які не були виконанні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах від 31.08.2022 № 1/08, від 30.12.2022 № 1/12, від 31.03.2023 № 1/03/23, від 31.05.2023 № 1/05/23 становить 41 806 911, 89 грн, яка відображена в бухгалтерському обліку компанії як кредиторська заборгованість перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, відповідно до пояснень наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім іншим договорам фінансові зобов'язання не виконувались у зв'язку з відсутністю джерел покриття витрат.
Отримані в ході перевірки дані свідчать про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року було завищено обсяги споживання природного газу та, як наслідок, занижено обсяги втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, в той час коли ціна природного газу для покриття ВТВ було значно вищою (понад 40 грн), ніж ціна природного газу для потреб побутових споживачів (6, 99 грн.).
В подальшому аномально неправомірно завищені обсяги природного газу по побутових споживачах (підтверджено відповідними актами в ході спільних з представниками Оператора ГРМ виїздів) були відкориговані до фактичних обсягів спожитого природного газу, на підставі договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, за рахунок природного газу, який мав цільове призначення, а саме для потреб побутових споживачів, Ліцензіат покривав обсяги втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації наданої членом правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час допиту встановлено, що для реалізації зазначеної схеми також використовувалось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що у період з 2022 по 2023 роки між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, положень Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.09.2016 № 2496, було укладено ряд договорів, відповідно до яких внаслідок віднесення вартості природного газу за скориговані об?єми по побутових споживачах у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли сумарні грошові зобов?язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 69 586 007,97 грн, у т.ч. перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 68 487 681,97 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 098 326 грн.
За результатами проведення аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ймовірно, в порушення ст. 40 ЗУ «Про ринок природного газу» та п. 3 Порядку проведення розрахунків та послуги розподілу природного газу», затвердженого постановою КМУ №1080 від 21.10.2021 року, не забезпечили своєчасного перерахування грошових коштів у сумі 5 363,855 тис. грн з розподілу природного газу на рахунок зі спеціальним режимом використання. Службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ймовірно, в порушення ст. 40 ЗУ «Про ринок природного газу» та п. 3 Порядку проведення розрахунків та послуги розподілу природного газу», затвердженого постановою КМУ №1080 від 21.10.2021 року, здійснили перерахування коштів з рахунку зі спеціальним режимом використання у сумі 2 846,641 тис. грн не за цільовим призначенням.
У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до інформації з бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкриті банківські рахунки, а саме:
-НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001410000038 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72025001410000038 від 31.07.2025 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів щодо ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:
-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
-НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2022 по теперішній час.
- юридичної справи вказаного підприємства;
-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаного підприємства для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного підприємства;
-документи які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства;
-роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи;
-платіжних документів (доручень), наданих вказаним підприємством у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_27