Справа № 761/39386/25
Провадження № 1-кс/761/25377/2025
30 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором заступником начальника другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001060 від 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє підконтрольний фігурантам кримінального провадження агрохолдинг, який спеціалізується на вирощенні на реалізації, в тому числі за межі України, агропродукції, який об'єднує у своєму складі на ступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
З метою безпідставного заниження вартості експортованої сільськогосподарської продукції при митному оформленні, а також з метою подальшого безперешкодної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, фігуранти протиправної діяльності організували реєстрацію підконтрольного швейцарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та розробили злочинний план використання вказаного підприємства у протиправній діяльності.
Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на штучне заниження ринкової вартості експортованої сільськогосподарської продукції при митному оформленні, фігуранти кримінального провадження організували протиправну схему, згідно якої митне оформлення при здійсненні експортних операцій здійснюватиметься на підконтрольне швейцарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, після перетину державного кордону України вказана сільськогосподарська продукція спрямовується на адресу реального покупця вже за ринковою ціною.
Так, на виконання зазначеного злочинного плану, протягом 2022-2024 років перерахованими вище підприємствами укладені фіктивні зовнішньоекономічні контракти з швейцарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо постачання сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 900 млн. грн.
В рамках зазначених контрактів середня ціна реалізації сільськогосподарської продукції від компаній, які входять у агрохолдинг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на адресу швейцарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становила 100 доларів США за тонну, а ціна перепродажу сільськогосподарської продукції на адресу реальних покупців, в тому числі на адресу іноземних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Glencore, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , становила близько 150 доларів США за тонну.
При цьому, грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на адресу швейцарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки українських компаній з агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходили, а неповернення валютної виручки прикривалось судово-претензійною діяльністю між підконтрольними компаніями.
Вказане свідчить, в тому числі, що фігурантами кримінального провадження вчиняються «контрольовані» фінансово-господарські відносини з метою штучного заниження вартості реалізованої сільськогосподарської продукції, що призводить до ухилення від сплати податків та завдання матеріальної шкоди.
З урахуванням викладеного, є достатні підстави вважати, що грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також отримані у зв'язку з ухиленням від сплати податків та обов'язкових платежів через штучне заниження трансферної вартості сільськогосподарської продукції, використовуються для їх передачі представникам держави-агресора.
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Крім цього, з метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів вказаними вище підприємствами постановою від 15.08.2025 залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 , на виконання якої отримано клопотання про надання виписок з банківських рахунків, платіжних документів (платіжних доручень, SWIFT), інших документів щодо підтвердження здійснення сплати за товари.
Встановлено, що в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) використовують розрахункові рахунки наступні суб'єкти підприємницької діяльності:
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує при розрахунках з контрагентами розрахункові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує при розрахунках з контрагентами розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 по 01.08.2025 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xlsx), документів щодо відкриття рахунку, його обслуговування, грошових чеків на зняття готівки в установі банку, наявності орендованих індивідуальних сейфів, міжнародних валютних договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку у іноземній валюті, а також інформації щодо фактів відмови/блокування у проведенні транзакцій з рахунків вказаних підприємств на рахунки підприємств, пов'язаних з країною-агресором.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001060 від 12.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) стосовно клієнтів банку - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xlsx), документів щодо відкриття рахунку, його обслуговування, грошових чеків на зняття готівки в установі банку, наявності орендованих індивідуальних сейфів, міжнародних валютних договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку у іноземній валюті, за період з 01.01.2022 по 01.08.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15