Справа № 761/40541/25
Провадження № 1-кс/761/25969/2025
30 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001110000027 від 11.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2024 років, діючи на територіі? Украі?ни, організували протиправну схему, яка полягає у проведенні безтоварних операціи? з придбання ТМЦ та реалізаціі? послуг по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, в матеріалах кримінального провадження наявний висновок аналітичного продукту №9.3/3.3.3/2387-25 від 02.04.2025 щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, відповідно до висновку аналітичного продукту №9.3/3.3.3/2387-25 від 02.04.2025 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду з 01.01.2022 по 31.12.2024, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) безпідставно сформовано податковии? кредит з ПДВ, у зв'язку із чим не сплачено до державного бюджету Украі?ни ПДВ у сумі 58 771 274 грн.
Також, відповідно до висновків даного аналітичного продукту встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду з 01.01.2022 по 31.12.2024, в порушення 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1. ст. 187, п. 200.1, ст. 200 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, Закону No 996, Положення No 88, не включено до складу податкового зобов'язання суми податку по операціям з постачання товарів/послуг на дату зарахування коштів на банківськии? рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що призвело до ухилення від сплати ПДВ у сумі 19 517 612 грн.
Так, встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) надійшли грошові кошти у сумі 117 105 672 грн, які не в повному обсязі включені до податкового обліку, оскільки згідно з відомостями, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що у період 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєструвало податкові накладні по вказаним операціям на суму 2 691 676 грн.
Відповідно до вимог податкового законодавства, на дату виникнення податкових зобов'язань платник ПДВ зобов'язании? скласти податкову накладну (далі - ПН) в електронніи? формі та зареєструвати і?і? в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. ПН складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надіи?шли на поточнии? рахунок як попередня оплата (аванс).
Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) протягом 2022-2024 року, шляхом заниження значення об'єкту оподаткування при проведенні фінансово-господарських операціи? з реалізаціі? товарів/послуг в порушення п. 187.7 ст. 187, п. 201.7, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу Украі?ни від 02.12.2010 р. No 2755-VI (із змінами та доповненнями), не нараховано та несплачено до державного бюджету Украі?ни ПДВ у сумі 19 517 612 грн.
Крім того, за результатами опрацювання інформаціі? з баз даних, користувачами яких є БЕБ, відповідно до ЄРПН установлено, що в період з 01.01.2022 - 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) декларувалося придбання товарів, які в 50% не використовувалися в господарськіи? діяльності та слугувало в якості мінімізаціі? податків та зборів. Дані підприємства зареєстрували податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але відповідно до банківських рахунків грошові кошти не були перераховані за товари/послуги.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на 9 180 л. бензину автомобільного на загальну суму 225 926 745 грн, в т.ч. ПДВ 26 148 783 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на бензин автомобільнии? та скраплении? газ на загальну суму 78 719 708 грн, в т.ч. ПДВ 5 763 255 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на бензин автомобільнии? та скраплении? газ на загальну суму 76 412 239 грн, в т.ч. ПДВ 12 735 373 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ скраплении? та бензин автомобільнии? на загальну суму 27 843 943 грн, в т.ч. ПДВ 2 671 188 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ скраплении? та бензин автомобільнии? на загальну суму 27 577 706 грн, в т.ч. ПДВ 2 656 714 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ скраплении? та бензин автомобільнии? на загальну суму 18 412 576 грн, в т.ч. ПДВ 1 732 339 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на чоловічии? одяг, ліхтарики на загальну суму 10 792 273 грн, в т.ч. ПДВ 1 798 712 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ вуглеводнии? на загальну суму 9 488 802 грн, в т.ч. ПДВ 621 417 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ вуглеводнии? на загальну суму 8 623 180 грн, в т.ч. ПДВ 564 133 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ скраплении? та бензин автомобільнии? на загальну суму 8 161 886 грн, в т.ч. ПДВ 679 589 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ природніи?, вуглеводнии? та бензин автомобільнии? на загальну суму 4 650 106 грн, в т.ч. ПДВ 775 018 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на освітлювальні прилади для автотранспортних засобів на загальну суму 4 521 642 грн, в т.ч. ПДВ 753 607 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ скраплении? та бензин автомобільнии? на загальну суму 4 369 779 грн, в т.ч. ПДВ 728 297 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плитку на загальну суму 3 778 827 грн, в т.ч. ПДВ 629 805 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) зареєстровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкові накладні на газ скраплении? та бензин автомобільнии? на загальну суму 3 078 262 грн, в т.ч. ПДВ 513 044 грн без відповідноі? сплати по банківським рахункам, що свідчить про формування безтоварного податкового кредиту.
Таким чином, за рахунок оформлення безтоварних та ризикових операціи? від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано безтоварнии? податковии? кредит з ПДВ у сумі 58 771 274 грн.
Окрім цього, встановлено, що у період 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в досліджуємому періоді перераховувано кошти в сумі 54 349 756 грн в адресу фізичних осіб з призначенням платежів «поповнення рахунку», «поповнення карти», «поповнення платежу», що свідчить про виведення коштів з обігу підприємства з метою подальшоі? іх легалізаціі?.
Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження 11.08.2025 призначено судово-економічну експертизу, в рамках проведення якої від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів , необхідних для проведення такої експертизи.
Для встановлення та підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, визначення обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001110000027 від 11.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 72025001110000027 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (РНКОПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (РНКОПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ОСОБА_93 ?ович (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_101 (РНКОПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_122 ), ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_124 ), ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_125 ), ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_126 ), ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_127 ), ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_128 ), ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_129 ), ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_130 ), ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_131 ), ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_132 ), ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_133 ), ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_134 ), ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_135 ), ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_136 ), ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_137 ), ОСОБА_137 (РНОКПП НОМЕР_138 ), ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_139 ), ОСОБА_139 (РНОКПП НОМЕР_140 ), ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_141 ), ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_142 ), ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_143 ), ОСОБА_143 (РНОКПП НОМЕР_144 ), ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_145 ), ОСОБА_145 (РНОКПП НОМЕР_146 ), ОСОБА_146 (РНОКПП НОМЕР_147 ), ОСОБА_147 (РНОКПП НОМЕР_148 ), ОСОБА_148 (РНОКПП НОМЕР_149 ), ОСОБА_149 (РНКОПП НОМЕР_150 ), ОСОБА_150 (РНОКПП НОМЕР_151 ), ОСОБА_151 (РНОКПП НОМЕР_152 ), ОСОБА_152 (РНОКПП НОМЕР_153 ), ОСОБА_153 (РНОКПП НОМЕР_154 ), ОСОБА_154 (РНОКПП НОМЕР_155 ), ОСОБА_155 (РНОКПП НОМЕР_156 ), ОСОБА_156 (РНОКПП НОМЕР_157 ), ОСОБА_157 (РНОКПП НОМЕР_158 ), ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_159 ), ОСОБА_159 (РНОКПП НОМЕР_160 ), ОСОБА_160 (РНОКПП НОМЕР_161 ), ОСОБА_161 (РНОКПП НОМЕР_162 ), ОСОБА_162 (РНОКПП НОМЕР_163 ), ОСОБА_163 (РНОКПП НОМЕР_164 ), ОСОБА_164 (РНОКПП НОМЕР_165 ), ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_166 ), ОСОБА_166 (РНОКПП НОМЕР_167 ), ОСОБА_167 (РНОКПП НОМЕР_168 ), ОСОБА_168 (РНОКПП НОМЕР_169 ), ОСОБА_169 за період 2022-2025 років, а саме: договорів, контрактів або угод з додатками та доповненнями; документів щодо виконання істотних умов договорів; специфікацій; заявок; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів приймання - передачі ТМЦ; актів виконаних робіт, наданих послуг; доручень; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік за 2022 - 2025 роки, у яких відображені взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо осіб, які протягом 2022-2025 років надавали послуги з охорони на відповідних об'єктах; журнали входу/виходу осіб; маршрутні листи; накази на призначення службових осіб підприємства та їх посадові інструкції; штатний розпис та контактні дані (ПІБ та посада) працевлаштованих осіб; інші документи бухгалтерського та податкового обліків, які не ввійшли до переліку, але безпосередньо стосуються відображення запитуваних операцій в бухгалтерському та податковому обліках підприємства за період 2022 - 2025 років.
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_170