Справа №155/271/25
Провадження №1-кс/155/252/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.09.2025 м. Горохів
Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язків заступника начальника слідчого відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Тимчасово виконуючий обов'язків заступник начальника слідчого відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу (юридичну особу) на ім'я якої відкривався рахунок НОМЕР_3 (із вказанням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації); належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді за період з 01 грудня 2024 року по 01 лютого 2025 року; інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) за період з 01 грудня 2025 року по 01 лютого 2025 року.
Оскільки вищевказана інформація, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42025032010000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та іншу інформацію.
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому суду клопотанні зазначено, що проводити судове засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статтею 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим у кримінальному провадженні №42025032010000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слід надати, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу (юридичну особу) на ім'я якої відкривався рахунок НОМЕР_3 , за період з 01 грудня 2024 року по 01 лютого 2025 року.
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному проваденні №42025032010000010 від 07 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу (юридичну особу) на ім'я якої відкривався рахунок НОМЕР_3 (із вказанням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації); належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді за період з 01 грудня 2024 року по 01 лютого 2025 року; інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) за період з 01 грудня 2024 року по 01 лютого 2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1