Справа № 642/3965/21
Провадження № 1-кс/642/1423/25
Іменем України
29 вересня 2025 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12021225510000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.2 ст.209 КК України
Досудовим розслідуванням на теперішній час встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2020-2022 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів та спеціально створених (для імітації внесення відповідного майна до статутного капіталу) юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заволоділи об'єктом незавершеного будівництва та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 , які за життя належали ОСОБА_8 . Останній помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому, у зв'язку з неприйняттям спадщини після смерті вказаної особи упродовж визначеного законом строку та після спливу 1 року з моменту смерті спадщина підлягала переходу у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 (потерпілої) за правилами відумерлості (ст. 1277 ЦК України). Після заволодіння згаданим нерухомим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) легалізували вказані об'єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку, здобуті злочинним шляхом, відчуживши це майно на користь добросовісного набувача ОСОБА_9 .
Крім цього, встановлено, що група осіб у складі державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , приватного нотаріуса Харківського МНО ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2021-2022 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, через внесення до Державного реєстру прав відомостей про проведення державної реєстрації права власності на ім'я підставної особи ( ОСОБА_12 ) та подальшого підписання договору купівлі-продажу на користь підконтрольної організатору особи ( ОСОБА_6 ), заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , законною власницею якої є ОСОБА_13 (потерпіла), чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2022-2023 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, шляхом проведення державної реєстрації права власності за підставною особою ( ОСОБА_14 ) та подальшого підписання договору купівлі-продажу на користь підконтрольної організатору особи ( ОСОБА_6 ), заволоділи житловим будинком АДРЕСА_3 , чим спричинили законній власниці ОСОБА_15 (потерпілій) матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, група осіб у складі державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2021-2022 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, шляхом внесення до Державного реєстру прав відомостей про проведення державної реєстрації права власності на ім'я підставної особи ( ОСОБА_16 ), заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , законним власником якої є ОСОБА_17 (потерпілий).
У ході досудового розслідування причетних до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень осіб 08.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 має зв'язок з колишнім державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_18 періодично складає на прохання ОСОБА_7 фіктивні реєстрації, а саме: реєстрації нерухомого майна за документами, що можуть містити ознаки підробки.
08.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено, серед іншого, наступне:
-ноутбук марки Нр «ProBook 430 G1», serial 2CE41117Х4 чорного кольору та зарядний пристрій до нього CTWECJNOA1R6031Z;
-мобільний телефон iPhone XR imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .
Для отримання повних фактичних даних про противоправну діяльність ОСОБА_18 з метою фіксації злочинної діяльності останньої та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів та для підтвердження факту здійснення ОСОБА_18 своїх протиправних дій умисно, без будь-якого впливу з боку сторонніх осіб, а також для пошуку, перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, - втручання у приватне спілкування, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону iPhone XR imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , а також ноутбука Нр «ProBook 430 G1», serial 2CE41117Х4, якими користується ОСОБА_18 .
Згідно відомостей, отриманих в ході проведення вищезазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує для здійснення розрахунків, в тому числі, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») з номером НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), а саме: документів стосовно того, на чиє ім'я відкрита банківська картка НОМЕР_3 , а також інформації про рух грошових коштів по вищезазначеній картці, починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_3 та інформації стосовно того, на чиє ім'я відкритий банківській рахунок по вищезазначеній картці, може мати доказове значення по справі, а в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банка № НОМЕР_4 , ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме:
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлений рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS-координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, якщо так то який саме.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1