Справа № 953/9713/25
н/п 1-кс/953/6350/25
"30" вересня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12025220000000791 від 20 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України, -
16.09.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації з каналів зв'язку про вхідні та вихідні дзвінки з прив'язкою до базової станції абонентських номерів: НОМЕР_2 та IMEI: НОМЕР_3 , із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 00:00 години 01.01.2025 по строк дії ухвали, а саме: дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; та ІМЕІ з якими працювали зазначені абонентські номери; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку (абоненти Б); типи з'єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація, інтернет з'єднань тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента. Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документи з вищевказаною інформацією. Розглянути це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025220000000791 від 20 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000791 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що 24.06.2025 до слідчого управління ГУНП України в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо виявлення групи осіб, які на території Харківської області та інших регіонів України за попередньою змовою впродовж 2024 та 2025 року вчиняють та готують вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, користуючись схемою «представляючись співробітниками силових структур України», у тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки у вигляді «вішингу», спонукаючи потерпілих повідомити конфіденційні відомості про доступ до електронних кабінетів, рахунків та коштів, збираючи дані платіжних карток (номер, термін закінчення дії, РШ-код, СУУ-код) та отримують доступ до електронних банківських кабінетів та рахунків, після чого перераховують кошти на підконтрольні шахраям рахунки, привласнюючи грошові кошти потерпілих осіб.
Згідно із виконаними дорученнями співробітниками управління СБ України та 7-го управління (з обслуговування Харківській області) ДСР Національної поліції України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та у своєму користуванні має мобільний пристрій з ІМЕІ: НОМЕР_3 та абонетським номером № НОМЕР_2 .
Як вказує слідчий, з метою встановлення усіх обставин злочинів та осіб, причетних до їх вчинення, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також з метою встановлення причетності вищевказаних осіб до вчинення вказаних злочинів, готування до злочину, та встановлення взаємозв'язку між ними, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформації з каналів зв'язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонентського номеру: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 , із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 00:00 години 01.01.2025 по строк дії ухвали.
В судове засідання старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 25.09.2025 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000791 від 20 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000791 від 20 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України, вбачається, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо групи осіб, які впродовж 2024-2025 років на території міста Харкова та Харківської області, за попередньою змовою вчиняють та готують вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, користуючись схемою «представляючись співробітниками Служби безпеки України», у тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в вигляді «вішингу», з метою заволодіння грошовими коштами громадян.
Склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Однак, в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, та в доданих до клопотання матеріалах, не зазначено даних про громадян, грошовими коштами яких намагалася заволодіти група осіб.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12025220000000791 від 20 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1