Справа № 638/18843/25
Провадження № 1-кс/638/2499/25
Іменем України
25 вересня 2025 року м. Харків
Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221070001091 від 09.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
25 вересня 2025 року слідча відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором - начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Виписка руху грошових коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 07.09.2025 по 23.59 08.09.2025
-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу станом на 07.09.2025 та 08.09.2025.
-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 .
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .
-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3
- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_4 .
-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_4 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_4 .
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .
-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 .
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_5 .
-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_5 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_5
Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява він гр. ОСОБА_5 в якій він прохає вжити заходів до невідомої особи, котра в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 вчинила крадіжку 2300 гривень а також з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 скоїла крадіжку 1500 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202522107001091 від 09.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має в користуванні картку для виплат та кредитну картку. 07.09.2025 року о 15.16 йому зателефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та чат бот запитав чи підтверджує він вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий з власної необережності підтвердив вхід, натиснувши «1». В подальшому потерпілий виявив крадіжку 2300 гривень з карти для виплат та 1500 гривень з кредитної карти. При цьому надав роздруківку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 07.09.2025 о 15.29 та 0 15.30 відбулося перерахування грошових коштів на загальну суму 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (Власник ОСОБА_6 ) Крім цього, з банківського рахунку НОМЕР_2 07.09.2025 в період часу з 22.36 до 22.47 відбулося перерахування грошових коштів 5 транзакціями 6а загальну суму 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (Власник ОСОБА_6 ) та 08.09.2025 в період часу з 11.12 по 11.15 відбулося перерахування грошових коштів 6 транзакціями на загальну суму 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 (Власник ОСОБА_6 ) та об 11.18 відбулося перерахування 100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_6 )
Слідчий зазначає, що потреба у тимчасовому доступі до інформації виникла з метою встановлення осіб, причетних до крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 в отриманні інформації, даних, які знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є, що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а також зумовлена тим, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використане як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділенням №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025221070001091 від 09.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до ВП №1 Ізюмського РУП надійшла заява про те, що 05.02.2025 року, невідома особа в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 вчинила крадіжку 2300 гривень а також з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 скоїла крадіжку 1500 гривень, чим завдала шкоду ОСОБА_5 .
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221070001091 від 09.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме:
-Виписку руху грошових коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 07.09.2025 по 23.59 08.09.2025
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу станом на 07.09.2025 та 08.09.2025.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 .
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3
- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_4 .
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_4 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_4 .
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_3 .
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_3 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_3
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 07.09.2025 року по 15.09.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 .
- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою № НОМЕР_5 .
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці № НОМЕР_5 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 07.09.2025 по 15.09.2025.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківської картки № НОМЕР_5 .
Встановити строк дії ухвали до 25 листопада 2025 року.
Роз'яснити уповноважентм особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1