Справа № 569/15181/25
1-кс/569/7400/25
29 вересня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 22025180000000043 від 26.02.2025 за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що відповідно до матеріалів провадження, отримано відомості щодо ознак умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, шляхом організації протиправного механізму постачання товарів через країни Європи до рф, які фактично використовуються військовими формуваннями російської федерації для ведення збройної агресії проти України, громадянами України:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , директор ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,);
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , засновник ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець с. Величеївське Левокумського району Ставропольського краю рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженка м. Рівне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , засновник ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. № НОМЕР_7 , працював на ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 10.2018 по 07.2022);
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як засновники, ОСОБА_5 як директор ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 як відповідальні працівники за збут та постачання продукції вказаного підприємства, в порушення постанов КМУ від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», від 27.09.2022 №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації», використовуючи механізм обходу встановлених законодавством обмежень щодо поставок товарів до рф, організували з червня 2022 року через афілійовані іноземні структури експорт технічного обладнання - тросів дистанційного управління, для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ), які відносяться до товарів подвійного призначення та фактично використовуються рф для ремонту та виробництва військової та спеціальної техніки.
Зокрема, зазначений вище товар, враховуючи його технічні характеристики, має широкий спектр застосування у військовій сфері, насамперед в наземній техніці (БТР - 80А, БТР - 82А), повітряному транспорті (гвинтокрили підтримки піхоти Мі-24, корабельні багатофункціональні Ка-27, транспортні літаки АН - 26, протичовникові літаки-амфібії Бе - 12), військових морських плаваючих засобах, які фактично використовується збройними формуваннями російської федерації на військовій та спеціальній техніці для ведення збройної агресії проти України.
При цьому, до повномасштабного вторгнення рф на територію України ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично здійснювало прямі поставки обладнання і технічного устаткування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке у т.ч. спеціалізується на ремонті і модернізації військового обладнання та військової техніки.
Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України та введення центральними органами влади нашої держави нормативно-правових актів, які забороняють зовнішньоекономічні операції з державною-агресором та її резидентами, зазначені вище особи, усвідомлюючи, що реальним покупцем та фактичним кінцевим отримувачем виготовленої ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції, а саме тросів дистанційного управління, є суб'єкт господарювання з реєстрацією в рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою здійснення незаконних поставок товару на митну територію російської федерації, залучили польську фірму «Koya sp z ОО» та білоруську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які підконтрольні громадянину республіки білорусь ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який тривалий час був дистриб'ютором продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території рб і якого залучили у зв'язку із наявністю можливостей приховування зовнішньоекономічних операцій між українськими та російськими суб'єктами господарювання шляхом їх проведення через ланцюг постачання Польща - білорусь - росія.
На запит слідчого, 08.09.2025 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності отримання ухвали слідчого судді у порядку ст. 159 КПК України для отримання органом досудового розслідування необхідної інформації.
Покликаючись на викладені обставини, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть знаходитися наступні відомості, які стосуються ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 :
-Довідки щодо сплати ЄСВ щодо вказаного підприємства та його працівників, а також інформація щодо застрахованих осіб;
-Документи, які подавалися ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 для ведення обліку працівників, щодо кожного працівника.
Дані документи (інформація) можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, призначення експертиз тощо.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , а також за їх дорученнями співробітникам 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Рівненській області тимчасовий доступ до документів (інформації), які стосуються ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зробити копії документів та відповідної інформації, а саме до:
-Довідок щодо сплати ЄСВ щодо вказаного підприємства та його працівників, а також інформації щодо застрахованих осіб;
-Документів, які подавалися ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 для ведення обліку працівників, щодо кожного працівника.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -